证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2025-048 二、担保进展情况 近日，公司与招商银行股份有限公司合肥分行（以下简称"招商银行合肥分 行"）签订了《最高额不可撤销担保书》（以下简称"本合同"），约定公司为孙公 司安徽宝鸟在招商银行合肥分行办理不超过 5,000 万元的授信业务提供连带责任 保证。 报喜鸟控股股份有限公司 关于为合并范围内孙公司提供贷款担保的进展公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年4月17日、2025 年5月16日召开公司第八届董事会第十六次会议和2024年度股东大会，审议通过 了《关于为合并范围内子公司提供贷款担保的议案》，同意公司对全资子公司浙 江凤凰尚品品牌管理有限公司、控股子公司上海宝鸟服饰有限公司（以下简称"上 海宝鸟"）及其下属全资子公司报喜鸟集团安徽宝鸟服饰有限公司（以下简称"安 徽宝鸟"）提供流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等各类授信业务不超过人民 币7亿元的连带责任担保，单笔担保金额不高于人民币1亿元。担保期限为各笔 ...

公司治理结构更新 - 公司于2025年12月19日召开第九届董事会第四次会议，应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长兼总经理吴志泽主持 [2] - 会议审议通过了《关于设立董事会可持续发展委员会及选举委员的议案》，表决结果为同意票7票，反对票0票，弃权票0票 [3][5] - 会议审议通过了《关于制定〈董事会可持续发展委员会制度〉的议案》，表决结果为同意票7票，反对票0票，弃权票0票 [4][5] 可持续发展委员会设立 - 为促进公司在环境、社会及治理领域的长期发展能力，提升可持续发展管理水平，公司决定在董事会下设立可持续发展委员会 [10] - 该委员会主要负责对公司可持续发展战略进行研究、评估并提出建议 [10] - 经董事长提名，选举董事长兼总经理吴志泽担任委员会主任委员，选举独立董事李浩然、独立董事苏葆燕为委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止 [10] 信息披露与文件 - 董事会会议决议及《董事会可持续发展委员会制度》的具体内容详见巨潮资讯网及2025年12月20日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》 [3][6] - 公司第九届董事会第四次会议决议作为备查文件 [7]

公司治理结构更新 - 公司于12月19日晚间发布公告，宣布董事会审议通过两项议案 [2] - 第一项议案为设立董事会可持续发展委员会 [2] - 第二项议案为选举该委员会的委员 [2]

公司治理与战略动向 - 报喜鸟于12月19日晚间发布公告，宣布选举公司董事长兼总经理吴志泽担任可持续发展委员会主任委员（召集人）[2]

会议安排 - 公司2025年12月16日发通知，19日召开第九届董事会第四次会议[2] 会议出席情况 - 应出席董事7名，实际出席7名，董事长兼总经理吴志泽主持，高管列席[2] 会议审议事项 - 审议通过设立董事会可持续发展委员会及选举委员议案[3] - 审议通过制定《董事会可持续发展委员会制度》议案[4]

公司治理动态 - 公司于2025年12月19日召开第九届第四次董事会会议，审议了包括《关于设立董事会可持续发展委员会及选举委员的议案》在内的文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中纺织服装业占比97.0%，其他业务占比3.0% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为59亿元 [1] 公司市场信息 - 公司股票收盘价为4.05元 [1]

委员会构成 - 可持续发展委员会成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 每年至少开一次会，提前三天通知[12] - 过半数委员出席可举行，决议需全体委员过半数通过[12] 工作流程 - 负责日常工作部门需报书面提案及资料[10] - 会议议案及表决结果书面报董事会[10] 其他 - 可聘请中介或专业机构，费用公司支付[13] - 制度自董事会决议通过施行，解释权归董事会[15]

新策略 - 2025年12月19日公司召开九届四次董事会审议通过设可持续发展委员会及选委员议案[2] - 董事长兼总经理吴志泽任可持续发展委员会主任委员[2] - 独立董事李浩然、苏葆燕为委员，任期至本届董事会届满[2]

市场整体表现 - 上证综指收于3864 18点 位于年线之上 但当日下跌0 15% [1] - A股市场总成交额为17971 90亿元 [1] - 全日共有46只A股价格突破年线 [1] 突破年线个股表现 - 海王生物 红棉股份 雪祺电气乖离率最大 分别为9 74% 8 84% 8 82% [1] - 万华化学 有方科技 深圳燃气等个股刚站上年线 乖离率较小 [1] - 个股突破年线时普遍伴随较高换手率 例如雪祺电气换手率12 98% 朱老六换手率21 64% [1][2] 高乖离率个股详情 - 海王生物今日涨幅10 20% 最新价2 81元 年线为2 56元 [1] - 红棉股份今日涨幅9 91% 最新价3 55元 年线为3 26元 [1] - 雪祺电气今日涨幅10 04% 最新价15 02元 年线为13 80元 [1] - 维远股份和瑞康医药涨幅均为10 04%和10 00% 乖离率分别为6 83%和6 82% [1] 中等及低乖离率个股 - 紫建电子和凯德石英乖离率分别为4 77%和4 44% 今日涨幅分别为5 41%和5 27% [1] - 广百股份和华峰铝业乖离率超过4% 今日涨幅分别为9 95%和6 73% [1] - 英诺特和品渥食品乖离率低于1% 分别为0 99%和0 94% [2]

文章核心观点 - 公司控股股东吴志泽先生部分股票已办理质押展期手续 [1] 股东股份质押展期基本情况 - 质押展期手续于2025年11月25日办理 [1] - 股东吴志泽先生所持股份为限售股，限售类型为高管锁定股 [1] - 吴志泽先生所持股份不存在冻结情况 [1] 股东股份累计质押情况 - 公告披露了股东及其一致行动人的累计质押股份具体数据 [1] - 表格中若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因造成 [1] 质押股份状态说明 - 股东及其一致行动人所质押的股份不存在平仓风险 [2] - 相关质押不涉及业绩补偿义务 [2] - 质押事项不会对公司生产经营及公司治理产生影响 [2] - 公司将持续关注质押情况并履行信息披露义务 [2]