广宇集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)060 广宇集团股份有限公司关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日召开的第 七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十六次会议和于 2025 年 4 月 22 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份方案的议 案》。使用自有资金和自筹资金以集中竞价交易方式通过深圳证券交易所交易系 统回购公司股份（以下简称"本次回购"），用于员工持股计划或股权激励。本 次回购金额不低于人民币 1500 万元(含)且不超过人民币 3000 万元(含),回购价 格不超过人民币 4.00 元/股(含)，本次回购实施期限为自公司 2025 年第二次临 时股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见 2025 年 4 月 24 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《广宇集团股份 ...

核心财务表现 - 2025年中报营业总收入29.44亿元 同比增长36.44% 归母净利润9065.8万元 同比大幅增长248.5% [1] - 第二季度单季度营业总收入20.78亿元 同比增长154.83% 归母净利润1.29亿元 同比增长299.98% [1] - 盈利能力显著提升 毛利率9.17% 同比增长61.57% 净利率2.57% 同比增长307.01% [1] 成本控制与现金流 - 三费总额1.26亿元 占营收比4.27% 同比下降41.48% [1] - 每股经营性现金流0.41元 同比大幅增长493.02% [1] - 货币资金14.61亿元 同比下降17.42% 应收账款9208.87万元 同比下降38.09% [1] 资本结构与负债 - 有息负债14.95亿元 同比下降46.48% [1] - 每股净资产3.85元 同比下降22.79% [1] - 现金资产状况健康 偿债能力良好 [2] 历史业绩表现 - 公司近10年中位数ROIC为5.33% 投资回报相对较弱 [1] - 2024年ROIC为-18.13% 投资回报极差 [1] - 上市以来17份年报中出现2次亏损 生意模式存在一定脆弱性 [1] 商业模式特点 - 公司业绩主要依靠营销驱动 需关注驱动力背后的实际状况 [2] - 现金流状况需关注 货币资金/流动负债比例为52.11% [3] - 近3年经营性现金流均值/流动负债比例为19.29% [3]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入29.42亿元 同比增长36.49% [1] - 归属于上市公司股东的净利润9065.80万元 同比扭亏为盈 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8835.47万元 [1] 股东回报 - 基本每股收益0.1175元 [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税) [1]

股东结构变化 - 截至2025年6月30日股东户数为2.94万户，较3月31日减少832户，减幅2.75% [1] - 户均持股数量由2.56万股增至2.63万股，户均持股市值达7.68万元 [1] - 2025年第二季度股东户数延续下降趋势，前两季度分别减少1751户（-5.47%）和1880户（-5.54%） [2] 行业对比 - 房地产开发行业平均股东户数为6.21万户，公司股东户数显著低于行业平均水平 [1] - 行业平均户均持股市值为18.02万元，公司7.68万元的户均持股市值低于行业均值 [1] 股价表现与资金流向 - 2025年3月31日至6月30日区间股价涨幅达16.8%，同期股东户数减少832户 [1] - 期间主力资金净流出1328.58万元，游资资金净流出1465.37万元，散户资金净流入2793.94万元 [2] - 龙虎榜上榜2次，机构专用席位上榜2次 [2] 历史数据趋势 - 2024年第三季度股东户数增加2036户（增幅6.39%），当期股价涨幅26.55% [2] - 户均持股市值呈现逐季上升态势，从2024年第三季度的6.30万元升至2025年第二季度的7.68万元 [2]

财务表现 - 营业收入29.42亿元 同比增长36.49% [1] - 归属于上市公司股东的净利润9065.8万元 [1] - 扣除非经常性损益的净利润8835.47万元 [1] - 基本每股收益0.1175元 [1]

广宇集团股份有限公司 2025 年 8 月 广宇集团股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对广宇集团股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）董 事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规 范运作指引》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持 股份》等有关法律、法规，特制订本管理办法。 第二条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。 第三条 公司董事、高级管理人员不得从事以本公司股票为标的证券的融资 融券交易。 第四条 公司董事、高级管理人员应当遵守本管理办法，严格按本管理办法 的规定执行。公司董事、高级管理人员的配偶、父母、子女买卖本公司股票的， 参照本管理办法执行。 ...

广宇集团股份有限公司 广宇集团股份有限公司 信息披露管理制度 2025 年 8 月 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广宇集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 及子公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据 《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称股票上市规则）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》对信息披露事务的有关要求，特制订本制度。 第二条 公司（包括其董事、高级管理人员及其他代表公司的人员）及相关 信息披露义务人应当及时、公平地披露信息，并保证所披露的信息真实、准确、 完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司（包括其董事、高级管理人员及其他代表公司的人员）及相关信息披露 义务人应当同时向所有投资者公开披露重大信息，确保所有投资者可以平等获取 同一信息，不得提前向任何单位和个人泄露。 除依法需要披露的信息之外，信息披露义务人可以自愿披露与投资者作出价 值判断和投资决策有关 ...

广宇集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 2025 年 8 月 广宇集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，特制定本细则。 第二条 公司应当设立董事会秘书，董事会秘书为公司的高级管理人员，在 董事长领导下开展工作，对董事会负责。法律、法规及公司章程对公司高级管理 人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当由公司董事、副总裁、财务负责人或者公司章程规 定的其他高级管理人员担任；应当具备履行职责所必需的财务、税收、法律、金 融、企业管理、计算机应用等方面知识，具有良好的个人品德和职业道德，并在 董事会审议其受聘议案前取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 有以下情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 ...

内幕信息界定 - 公司购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 大股东或实控人持股或控制情况变化属内幕信息[5] - 新增借款或担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[5] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[5] 内幕信息管理 - 董事会是管理机构，董事长是负责人，董秘负责登记[4] - 董事会办公室是日常办事机构[4] - 未经批准不得向外界泄露内幕信息[4] 档案报备 - 内幕信息公开后5个交易日内向深交所报备档案[10] - 重大事项变化及时补充提交档案，交易异常需报备[12] 档案保存 - 登记备案材料和备忘录至少保存十年[11] 自查与追责 - 年报等公告后5个交易日内自查人员买卖情况[16] - 发现违规核实追责，2个交易日报送情况及结果[16] 对外报送 - 对外报送信息需审批，提供保密提示函[20] - 报送后保密提醒函留档[25] 外部规定 - 外部单位或个人不得泄露未公开信息[26] - 保密不当致泄露应第一时间报告公告[28] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效实施[21] 其他 - 广宇集团涉及2025年8月相关文件材料[29][32][35] - 公司承诺资料真实准确完整[27] - 提示接收单位控制使用和知情范围[37] - 接收人员为知情人，有保密义务[37] - 接收人员泄露信息应通知公司[37] - 公司登记备案接收信息人员[37]

广宇集团股份有限公司 证券投资管理制度 2025 年 8 月 广宇集团股份有限公司证券投资管理制度 第一章总则 第一条 为规范广宇集团股份有限公司（下称"公司"）及控股子公司的证券 投资行为，防范投资风险，保护投资者利益，保证投资资金的安全和有效增值， 实现证券投资决策及流程的规范化、制度化，根据《证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，结合公司的 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票存 托凭证投资、债券投资、委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。其 中，委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、 金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对财产进行投资和管理或者 购买相关理财产品的行为。 以下情形不适用本制度： 第三条 公司从事证券投资，应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，建 立健全内控制度，控制投资风险、注重投资效益。合理安排、使用资金，致力发 展公司主营业务。 第四条 公司证券投资资金来源为 ...