会议基本情况 - 广宇集团于2025年9月2日召开第四次临时股东会，采用现场与网络投票结合方式，会议由董事长王轶磊主持 [1] - 出席会议股东共95人，代表股份260,141,123股，占公司有表决权股份总数的33.6037%，其中现场投票股东14人 [1] 董事会选举结果 - 选举王轶磊为第八届董事会董事，同意股份数249,077,923股，中小股东同意股份数1,504,520股 [2] - 选举江利雄为董事，同意股份数248,577,923股，中小股东同意股份数1,004,520股 [2] - 选举胡巍华为董事，同意股份数248,577,928股，中小股东同意股份数1,004,525股 [2] - 选举黎洁为董事，同意股份数248,577,922股，中小股东同意股份数1,004,519股 [2] - 选举白琳为董事，同意股份数248,577,923股，中小股东同意股份数1,004,520股 [2] - 选举姚铮为独立董事，同意股份数248,577,920股，中小股东同意股份数1,004,517股 [2] - 选举王小毅为独立董事，同意股份数249,577,915股，中小股东同意股份数2,004,512股 [3] - 选举孙建平为独立董事，同意股份数248,577,918股，中小股东同意股份数1,004,515股 [3] 公司章程及制度修订 - 修订《公司章程》议案获通过，同意股份数259,154,123股，占出席会议有效表决权股份总数99.9989%，弃权2,900股（占比0.0011%） [3][4] - 修订《独立董事工作制度》议案获通过，同意股份数259,154,123股（占比99.9988%），弃权3,000股（占比0.0012%） [4] - 修订《投资者关系管理办法》议案获通过，同意股份数259,154,223股（占比99.9989%），弃权2,900股（占比0.0011%） [4] - 修订《募集资金使用管理办法》议案获通过，同意股份数259,154,223股（占比99.9989%），弃权2,900股（占比0.0011%） [4] - 修订《关联交易决策管理制度》议案获通过，同意股份数259,154,123股（占比99.9988%），弃权3,000股（占比0.0012%） [5] - 修订《对外担保决策制度》议案获通过，同意股份数259,154,123股（占比99.9989%），弃权2,900股（占比0.0011%） [5] - 修订《跟投管理办法》议案获通过，同意股份数259,154,223股（占比99.9989%），弃权2,900股（占比0.0011%） [5] 法律意见与文件备案 - 上海市锦天城律师事务所出具法律意见书，确认会议召集程序、表决结果等符合相关法律法规及公司章程规定 [5] - 本次会议决议及相关法律意见书作为备查文件存档 [6]

股东会召集与召开程序 - 本次股东会由公司董事会召集 并于2025年9月2日13:30在杭州市上城区龙舌路68号鹤鸣广宇大厦18楼会议室召开 会议采取现场投票与网络投票相结合方式 [2] - 会议通知提前15日公告 召开时间地点与公告内容完全一致 网络投票系统通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票平台提供 [2] - 召集人资格及召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [2][3] 出席会议人员构成 - 现场投票股东及代理人14人 代表有表决权股份248,558,403股 网络投票股东及代理人81人 代表有表决权股份11,582,720股 [3] - 合计95名股东及代理人参与表决 代表股份260,141,123股 占公司有表决权股份总数33.61% [3] - 中小投资者股东89人 代表股份12,567,720股 占比1.6234% 公司董事及高级管理人员列席会议 [4] 议案表决结果 - 所有议案均获得高票通过 其中关键议案同意票达259,154,123股 占比99.6206% 反对票984,100股 占比0.3783% 弃权2,900股 [5][7] - 中小股东表决中同意票占比92.15% 反对票占比7.80% 弃权票占比0.05% [5] - 特别决议案由出席股东所持有效表决权三分之二以上通过 表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [5][8] 法律合规性结论 - 会议召集程序 出席人员资格 表决程序及结果均符合相关法律法规和公司章程要求 [8] - 本次股东会通过的决议具有合法有效性 未出现对通知议案修改或股东提出新议案的情形 [4][8]

公司治理动态 - 广宇集团于9月2日晚间召开2025年第四次临时股东会并通过多项议案 [2] - 股东会审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》 [2]

股东会信息 - 2025年第四次临时股东会于9月2日13:30现场召开，网络投票同日进行[2] - 95位股东参与投票，代表股份260,141,123股，占比33.6037％[2][3] 议案表决 - 选举非独立董事王轶磊等5人同意股份数分别为249,077,923股等[4][5] - 选举独立董事姚铮等3人同意股份数分别为248,577,920股等[6] - 多项制度修订议案同意股数占比约99.6206％[7][8][9][10]

会议信息 - 2025年第四次临时股东会于9月2日13:30在杭州市上城区召开[5] - 本次股东会采取现场与网络投票相结合的方式[6] 投票股东情况 - 现场投票股东及代理人14人，代表股份248,558,403股，占比32.1075%[7] - 网络投票股东及代理人81人，代表股份11,582,720股，占比1.4962%[7] - 现场和网络投票股东及代理人共95人，代表股份260,141,123股，占比33.6037%[7] - 参加会议中小投资者股东及代理人89人，代表股份12,567,720股，占比1.6234%[8] 选举表决情况 - 选举非独立董事王轶磊总表决同意249,077,923股，中小股东同意1,504,520股[13][14] - 选举独立董事姚铮总表决同意248,577,920股，中小股东同意1,004,517股[24][25] 议案表决情况 - 修订《公司章程》等多项议案总表决同意占比均约99.6206%，中小股东同意占比约92.14%左右[31][32][34][36][38][40][42][45]

股份回购情况 - 截至2025年8月31日通过集中竞价交易方式累计回购公司股份1006.31万股 [2] - 回购股份数量占公司总股本的1.3% [2] - 回购专用证券账户执行股份回购操作 [2]

股份回购情况 - 截至2025年8月31日通过集中竞价交易方式回购股份1006.31万股 占公司总股本1.3% [1] - 最高成交价3.17元/股 最低成交价2.79元/股 [1] - 成交总金额2982.8511万元 不含交易费用 [1]

股份回购情况 - 公司通过集中竞价交易方式回购股份10,063,100股，占总股本比例1.3% [1] - 回购价格区间为2.79元/股至3.17元/股 [1] - 回购总金额达2,982.8511万元（不含交易费用） [1]

回购计划 - 公司回购金额不低于1500万元且不超过3000万元，价格不超4元/股，实施期不超12个月[1] 回购情况 - 截至2025年8月31日，回购10063100股，占总股本1.3%[2] - 最高成交价3.17元/股，最低2.79元/股[2] - 成交总金额29828511元（不含交易费用）[2]

核心财务表现 - 2025年中报营业总收入29.44亿元 同比增长36.44% 归母净利润9065.8万元 同比大幅增长248.5% [1] - 第二季度单季度营业总收入20.78亿元 同比增长154.83% 归母净利润1.29亿元 同比增长299.98% [1] - 盈利能力显著提升 毛利率9.17% 同比增长61.57% 净利率2.57% 同比增长307.01% [1] 成本控制与现金流 - 三费总额1.26亿元 占营收比4.27% 同比下降41.48% [1] - 每股经营性现金流0.41元 同比大幅增长493.02% [1] - 货币资金14.61亿元 同比下降17.42% 应收账款9208.87万元 同比下降38.09% [1] 资本结构与负债 - 有息负债14.95亿元 同比下降46.48% [1] - 每股净资产3.85元 同比下降22.79% [1] - 现金资产状况健康 偿债能力良好 [2] 历史业绩表现 - 公司近10年中位数ROIC为5.33% 投资回报相对较弱 [1] - 2024年ROIC为-18.13% 投资回报极差 [1] - 上市以来17份年报中出现2次亏损 生意模式存在一定脆弱性 [1] 商业模式特点 - 公司业绩主要依靠营销驱动 需关注驱动力背后的实际状况 [2] - 现金流状况需关注 货币资金/流动负债比例为52.11% [3] - 近3年经营性现金流均值/流动负债比例为19.29% [3]