公司治理结构变动 - 公司第八届董事会第一次会议于2025年9月3日召开 全体9名董事出席 会议程序符合公司法及公司章程规定 [1] - 王轶磊当选第八届董事会董事长并兼任执行公司事务董事 任期与本届董事会一致 [1] - 董事会下设三个专门委员会：提名与战略委员会（召集人孙建平 成员孙建平、王小毅、江利雄）、薪酬与考核委员会（召集人王小毅 成员王小毅、姚铮、王轶磊）、审计委员会（召集人姚铮 成员姚铮、孙建平、白琳） [1][3] 高级管理人员任命 - 江利雄获聘担任公司总裁 持有公司624,227股股份 [2][9][10] - 胡巍华获聘常务副总裁 持有公司2,630,486股股份 1989年加入公司前身 [11] - 新聘任6位副总裁：黎洁（高级副总裁）、廖巍华、陈连勇（兼任财务负责人）、白巍（康养业务背景）、章佳毅、翁赟（地产事业部总经理） [2][4][13][15][16] - 华欣获聘董事会秘书 拥有双硕士学位 2004年加入公司 [4][17] - 马子琦获聘审计部负责人 2012年加入公司 [4][18] 关键人员持股情况 - 董事长王轶磊直接持有2,443,920股 与实际控制人王鹤鸣为父子关系 [5] - 常务副总裁胡巍华持有2,630,486股 副总裁江利雄持有624,227股 [9][11] - 其余披露的高管及独立董事均未持有公司股份 [6][7][8][12][14][16][17][18] 独立董事构成 - 三位独立董事均来自浙江大学：姚铮（财务与会计学教授）、王小毅（神经营销学教授）、孙建平（教育培训领域专家） [5][7][8] - 独立董事均具备深交所认可资格 其中孙建平暂未取得证书但承诺近期补训 [7][8][9] - 所有独立董事与控股股东、持股5%以上股东及管理层无关联关系 [6][7][8] 新任管理层专业背景 - 康养业务副总裁白巍拥有医疗康复行业背景 曾任多家医养机构院长 [15] - 财务负责人陈连勇具备注册会计师、注册税务师资格 兼任两家上市公司独立董事 [13] - 审计负责人马子琦为注册会计师 2012年加入公司 [18] - 多位高管拥有20年以上司龄：胡巍华（36年）、江利雄（21年）、廖巍华（27年）、陈连勇（26年） [9][11][12][13]

董事会会议 - 广宇集团第八届董事会第一次会议于2025年9月3日召开，应到董事9人，实到9人[1] - 一致推选王轶磊为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会相同[1] - 会议各项议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权[2][4][5][6][7][8] 人员聘任 - 聘任江利雄为公司总裁，胡巍华等人为副总裁，任期与本届董事会相同[5] - 聘任华欣为公司董事会秘书，陈连勇为财务负责人，马子琦为审计部负责人，任期与本届董事会相同[6][7][8] 人员持股 - 王轶磊直接持有公司2,443,920股股份[11] - 江利雄直接持有公司624,227股股份[18] - 胡巍华持有公司2,630,486股股份[20] 人员关系 - 王轶磊与持有公司5%以上股份的股东王鹤鸣系父子关系[11] 委员会成员 - 董事会提名与战略委员会召集人为孙建平，成员有孙建平、王小毅和江利雄[3] - 董事会薪酬与考核委员会召集人为王小毅，成员有王小毅、姚铮和王轶磊[3] - 董事会审计委员会召集人为姚铮，成员有姚铮、孙建平和平琳[4] 人员情况 - 孙建平承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的资格证书[16] - 马子琦未持有公司股份，与公司相关人员无关联关系，无不良记录[30]

会议基本情况 - 广宇集团于2025年9月2日召开第四次临时股东会，采用现场与网络投票结合方式，会议由董事长王轶磊主持 [1] - 出席会议股东共95人，代表股份260,141,123股，占公司有表决权股份总数的33.6037%，其中现场投票股东14人 [1] 董事会选举结果 - 选举王轶磊为第八届董事会董事，同意股份数249,077,923股，中小股东同意股份数1,504,520股 [2] - 选举江利雄为董事，同意股份数248,577,923股，中小股东同意股份数1,004,520股 [2] - 选举胡巍华为董事，同意股份数248,577,928股，中小股东同意股份数1,004,525股 [2] - 选举黎洁为董事，同意股份数248,577,922股，中小股东同意股份数1,004,519股 [2] - 选举白琳为董事，同意股份数248,577,923股，中小股东同意股份数1,004,520股 [2] - 选举姚铮为独立董事，同意股份数248,577,920股，中小股东同意股份数1,004,517股 [2] - 选举王小毅为独立董事，同意股份数249,577,915股，中小股东同意股份数2,004,512股 [3] - 选举孙建平为独立董事，同意股份数248,577,918股，中小股东同意股份数1,004,515股 [3] 公司章程及制度修订 - 修订《公司章程》议案获通过，同意股份数259,154,123股，占出席会议有效表决权股份总数99.9989%，弃权2,900股（占比0.0011%） [3][4] - 修订《独立董事工作制度》议案获通过，同意股份数259,154,123股（占比99.9988%），弃权3,000股（占比0.0012%） [4] - 修订《投资者关系管理办法》议案获通过，同意股份数259,154,223股（占比99.9989%），弃权2,900股（占比0.0011%） [4] - 修订《募集资金使用管理办法》议案获通过，同意股份数259,154,223股（占比99.9989%），弃权2,900股（占比0.0011%） [4] - 修订《关联交易决策管理制度》议案获通过，同意股份数259,154,123股（占比99.9988%），弃权3,000股（占比0.0012%） [5] - 修订《对外担保决策制度》议案获通过，同意股份数259,154,123股（占比99.9989%），弃权2,900股（占比0.0011%） [5] - 修订《跟投管理办法》议案获通过，同意股份数259,154,223股（占比99.9989%），弃权2,900股（占比0.0011%） [5] 法律意见与文件备案 - 上海市锦天城律师事务所出具法律意见书，确认会议召集程序、表决结果等符合相关法律法规及公司章程规定 [5] - 本次会议决议及相关法律意见书作为备查文件存档 [6]

股东会召集与召开程序 - 本次股东会由公司董事会召集 并于2025年9月2日13:30在杭州市上城区龙舌路68号鹤鸣广宇大厦18楼会议室召开 会议采取现场投票与网络投票相结合方式 [2] - 会议通知提前15日公告 召开时间地点与公告内容完全一致 网络投票系统通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票平台提供 [2] - 召集人资格及召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [2][3] 出席会议人员构成 - 现场投票股东及代理人14人 代表有表决权股份248,558,403股 网络投票股东及代理人81人 代表有表决权股份11,582,720股 [3] - 合计95名股东及代理人参与表决 代表股份260,141,123股 占公司有表决权股份总数33.61% [3] - 中小投资者股东89人 代表股份12,567,720股 占比1.6234% 公司董事及高级管理人员列席会议 [4] 议案表决结果 - 所有议案均获得高票通过 其中关键议案同意票达259,154,123股 占比99.6206% 反对票984,100股 占比0.3783% 弃权2,900股 [5][7] - 中小股东表决中同意票占比92.15% 反对票占比7.80% 弃权票占比0.05% [5] - 特别决议案由出席股东所持有效表决权三分之二以上通过 表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [5][8] 法律合规性结论 - 会议召集程序 出席人员资格 表决程序及结果均符合相关法律法规和公司章程要求 [8] - 本次股东会通过的决议具有合法有效性 未出现对通知议案修改或股东提出新议案的情形 [4][8]

公司治理动态 - 广宇集团于9月2日晚间召开2025年第四次临时股东会并通过多项议案 [2] - 股东会审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》 [2]

股东会信息 - 2025年第四次临时股东会于9月2日13:30现场召开，网络投票同日进行[2] - 95位股东参与投票，代表股份260,141,123股，占比33.6037％[2][3] 议案表决 - 选举非独立董事王轶磊等5人同意股份数分别为249,077,923股等[4][5] - 选举独立董事姚铮等3人同意股份数分别为248,577,920股等[6] - 多项制度修订议案同意股数占比约99.6206％[7][8][9][10]

会议信息 - 2025年第四次临时股东会于9月2日13:30在杭州市上城区召开[5] - 本次股东会采取现场与网络投票相结合的方式[6] 投票股东情况 - 现场投票股东及代理人14人，代表股份248,558,403股，占比32.1075%[7] - 网络投票股东及代理人81人，代表股份11,582,720股，占比1.4962%[7] - 现场和网络投票股东及代理人共95人，代表股份260,141,123股，占比33.6037%[7] - 参加会议中小投资者股东及代理人89人，代表股份12,567,720股，占比1.6234%[8] 选举表决情况 - 选举非独立董事王轶磊总表决同意249,077,923股，中小股东同意1,504,520股[13][14] - 选举独立董事姚铮总表决同意248,577,920股，中小股东同意1,004,517股[24][25] 议案表决情况 - 修订《公司章程》等多项议案总表决同意占比均约99.6206%，中小股东同意占比约92.14%左右[31][32][34][36][38][40][42][45]

股份回购情况 - 截至2025年8月31日通过集中竞价交易方式累计回购公司股份1006.31万股 [2] - 回购股份数量占公司总股本的1.3% [2] - 回购专用证券账户执行股份回购操作 [2]

股份回购情况 - 截至2025年8月31日通过集中竞价交易方式回购股份1006.31万股 占公司总股本1.3% [1] - 最高成交价3.17元/股 最低成交价2.79元/股 [1] - 成交总金额2982.8511万元 不含交易费用 [1]

股份回购情况 - 公司通过集中竞价交易方式回购股份10,063,100股，占总股本比例1.3% [1] - 回购价格区间为2.79元/股至3.17元/股 [1] - 回购总金额达2,982.8511万元（不含交易费用） [1]