股东会信息 - 公司于2025年8月30日公告2025年第五次临时股东会相关信息[5] - 本次股东会于2025年9月25日下午14：00在杭州召开[5] 投票情况 - 现场和网络投票代表有表决权股份255,216,894股，占比32.9676%[7] - 中小投资者代表有表决权股份7,643,491股，占比0.9873%[8] 方案表决 - 总表决同意254,948,994股，占比99.8950％[11] - 中小股东表决同意7,375,591股，占比96.4951％[12]

房地产股市场表现 - A股市场房地产股走强 云南城投和深振业A涨停 上海临港涨超8% 上实发展和市北高新涨超7% 大龙地产和张江高科涨超5% 深物业A涨超4% 沙河股份 广宇集团 合肥城建 渝开发和世荣兆业涨超3% [1]

担保情况 - 公司为子公司共1500万元转贷提供连带责任保证[1][6] - 12个月内新增子公司担保额度不超18亿元[2] - 截至公告日担保余额与本次担保合计占2024年末净资产51.90%[7] 子公司财务数据 - 广宇安诺2025年1 - 6月营收5022.44万元，净利润 - 1288.21万元[3] - 广宇久熙2025年1 - 6月营收1470.68万元，净利润16.36万元[4] - 安诺康养2025年1 - 6月营收1573.94万元，净利润 - 280.30万元[5]

地产开发策略 - 以存量销售和回笼资金为工作重点，结合市场及地块区域因素择机拿地 [1] - 存量主要集中在杭州、新昌等地，产品以舒适改善为主 [1] - 通过圈层营销、数字化工具、线上引流及直播看房等多元化渠道推动销售创新，上半年多个楼盘在当地市场销售排名第一 [1] - 结合房地产周期性、市场需求变化、存量去化及现金流情况综合考虑合作开发 [2] 银发康养业务布局 - 通过招聘康养专业人才及康养人才训练营培训，打造"康养+地产"复合型团队 [2] - 打造无边界养老院，覆盖居家养老、社区养老和机构养老全维度服务 [2] - 以"安诺新程"为标杆，利用差异化产品开拓市场，计划落地更多同类项目 [2] - 特有"医、康、养、护"综合模式，提供健康家（自理长者）、医养家（医疗护理需求）、记忆家（认知障碍照护）三大定制服务 [3] - 安诺新程已过爬坡期，入住率提升带动效益显现 [4] 科技与智能化应用 - 引进基于火柴人隐私保护技术的长者AI智能评估系统与智护信息平台系统 [3] - 丰富智能养老辅具产品线，新增分药机器人实现精准用药管理 [3] 其他业务板块 - 贸易团队稳健经营，提升细分领域差异化竞争力，经营指标按年初计划落实 [3] - 养老业务收入绝对数值暂未达到地产主业规模，未单独细分列示 [2] - 股票回购及股权激励信息以公司公告为准 [3]

股价表现与交易数据 - 9月19日盘中股价下跌2.23%至3.50元/股 成交金额2323.41万元 换手率0.85% 总市值27.10亿元 [1] - 主力资金净流入166.52万元 大单买入占比22.99%（534.05万元） 大单卖出占比15.82%（367.53万元） [1] - 年内股价累计上涨37.25% 近5日下跌1.96% 近20日上涨4.48% 近60日上涨20.27% [1] - 年内两次登上龙虎榜 最近4月14日净卖出1770.31万元 买入总额5128.10万元（占比12.71%） 卖出总额6898.40万元（占比17.10%） [1] 股东结构与公司概况 - 股东户数2.94万户 较上期减少2.75% 人均流通股26,146股 较上期增加2.83% [2] - 公司位于浙江省杭州市 2000年12月成立 2007年4月上市 主营房地产开发与经营 [1] - 收入构成：房地产67.76% 贸易29.66% 其他2.57% [1] - 所属申万行业为房地产开发-住宅开发 概念板块包括低价/乡村振兴/微盘股/增持回购/小盘 [1] 财务业绩与分红情况 - 2025年上半年营业收入29.44亿元 同比增长36.44% 归母净利润9065.80万元 同比增长248.50% [2] - A股上市后累计派现9.30亿元 近三年累计派现9289.73万元 [2]

公司业务动态 - 公司通过投资者互动平台宣布代理销售外骨骼机器等养老辅具产品 [1] - 代理产品具备主动辅助、步态训练和行走助力等功能 [1] - 产品主要面向长者群体 旨在帮助提升其生活品质 [1]

担保情况 - 为一石巨鑫6000万元一年期综合授信提供连带责任保证[1][5] - 2025年临时股东大会授权12个月内新增子公司担保额度不超18亿元[2] - 对合并报表范围内子公司担保余额143610.75万元，本次占2024年末净资产51.38%[6] 子公司情况 - 持有一石巨鑫51％股权，注册资本5620万元[3] - 2024年末一石巨鑫资产77883.75万元，营收203440.17万元，净利润1720.84万元[3] - 2025年上半年一石巨鑫资产88892.64万元，营收81781.44万元，净利润1218.92万元[3]

公司治理变动 - 广宇集团第八届董事会第一次会议于9月3日晚间审议通过《关于推选公司董事长的议案》[2] - 会议同时通过多项其他议案[2]

公司治理结构变动 - 公司第八届董事会第一次会议于2025年9月3日召开 全体9名董事出席 会议程序符合公司法及公司章程规定 [1] - 王轶磊当选第八届董事会董事长并兼任执行公司事务董事 任期与本届董事会一致 [1] - 董事会下设三个专门委员会：提名与战略委员会（召集人孙建平 成员孙建平、王小毅、江利雄）、薪酬与考核委员会（召集人王小毅 成员王小毅、姚铮、王轶磊）、审计委员会（召集人姚铮 成员姚铮、孙建平、白琳） [1][3] 高级管理人员任命 - 江利雄获聘担任公司总裁 持有公司624,227股股份 [2][9][10] - 胡巍华获聘常务副总裁 持有公司2,630,486股股份 1989年加入公司前身 [11] - 新聘任6位副总裁：黎洁（高级副总裁）、廖巍华、陈连勇（兼任财务负责人）、白巍（康养业务背景）、章佳毅、翁赟（地产事业部总经理） [2][4][13][15][16] - 华欣获聘董事会秘书 拥有双硕士学位 2004年加入公司 [4][17] - 马子琦获聘审计部负责人 2012年加入公司 [4][18] 关键人员持股情况 - 董事长王轶磊直接持有2,443,920股 与实际控制人王鹤鸣为父子关系 [5] - 常务副总裁胡巍华持有2,630,486股 副总裁江利雄持有624,227股 [9][11] - 其余披露的高管及独立董事均未持有公司股份 [6][7][8][12][14][16][17][18] 独立董事构成 - 三位独立董事均来自浙江大学：姚铮（财务与会计学教授）、王小毅（神经营销学教授）、孙建平（教育培训领域专家） [5][7][8] - 独立董事均具备深交所认可资格 其中孙建平暂未取得证书但承诺近期补训 [7][8][9] - 所有独立董事与控股股东、持股5%以上股东及管理层无关联关系 [6][7][8] 新任管理层专业背景 - 康养业务副总裁白巍拥有医疗康复行业背景 曾任多家医养机构院长 [15] - 财务负责人陈连勇具备注册会计师、注册税务师资格 兼任两家上市公司独立董事 [13] - 审计负责人马子琦为注册会计师 2012年加入公司 [18] - 多位高管拥有20年以上司龄：胡巍华（36年）、江利雄（21年）、廖巍华（27年）、陈连勇（26年） [9][11][12][13]

董事会会议 - 广宇集团第八届董事会第一次会议于2025年9月3日召开，应到董事9人，实到9人[1] - 一致推选王轶磊为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会相同[1] - 会议各项议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权[2][4][5][6][7][8] 人员聘任 - 聘任江利雄为公司总裁，胡巍华等人为副总裁，任期与本届董事会相同[5] - 聘任华欣为公司董事会秘书，陈连勇为财务负责人，马子琦为审计部负责人，任期与本届董事会相同[6][7][8] 人员持股 - 王轶磊直接持有公司2,443,920股股份[11] - 江利雄直接持有公司624,227股股份[18] - 胡巍华持有公司2,630,486股股份[20] 人员关系 - 王轶磊与持有公司5%以上股份的股东王鹤鸣系父子关系[11] 委员会成员 - 董事会提名与战略委员会召集人为孙建平，成员有孙建平、王小毅和江利雄[3] - 董事会薪酬与考核委员会召集人为王小毅，成员有王小毅、姚铮和王轶磊[3] - 董事会审计委员会召集人为姚铮，成员有姚铮、孙建平和平琳[4] 人员情况 - 孙建平承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的资格证书[16] - 马子琦未持有公司股份，与公司相关人员无关联关系，无不良记录[30]