股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月27日14:30现场召开[1] - 股权登记日为2024年12月23日[3] - 会议登记时间为2024年12月25日8:00－17:00[7] 议案信息 - 需审议5项议案，议案1为特别决议事项[4][5] - 议案经董事会审议通过，于12月5日披露[4] 投票信息 - 投票代码为362132，简称为恒星投票[11] - 深交所交易系统投票时间为12月27日9:15—15:00[12] - 互联网投票系统投票时间为12月27日9:15 - 15:00[13] 公司联系方式 - 联系电话为0371 - 69588999，传真为0371 - 69588000[9]

独立董事任职要求 - 每年工作时间不少于十五日且现场工作时间不少于十五日[2][19] - 占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少一名为会计专业人士[3] - 特定股东及亲属不得担任[6] - 连续任职不得超过六年，连任满六年36个月内不得再次被提名[9] 独立董事提名与补选 - 董事会等可提出候选人[8] - 不符合规定或辞职致比例不符等，60日内完成补选[10] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[13] - 关联交易等事项经同意后提交董事会审议[15] 审计委员会规定 - 事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[16] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[16] - 每季度至少召开一次会议[16] 其他规定 - 工作记录及资料至少保存十年[19] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[20] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[15] - 董事会对委员会建议未采纳应记载意见及理由并披露[17][18] - 公司应为履职提供条件和支持[22] - 保障知情权，定期通报运营情况[22] - 会议通知按规定提供资料[22] - 两名以上认为材料问题可提延期，董事会应采纳[23] - 履职遇阻碍可向监管报告[23] - 承担聘请专业机构等费用[24] - 可建立责任保险制度[24] - 给予相适应津贴，标准经股东大会审议并披露[24] - 制度自股东大会审议通过施行，旧制度废止[26] - 由董事会负责解释和修订[26]

审计机构聘任 - 公司2024年12月4日拟续聘大华所为2024年度审计机构，聘期至年报披露日[1] - 拟聘任事项需提交股东大会审议通过生效[9] 审计机构情况 - 2023年末大华所合伙人270人，注会1471人，签过证券审计报告1141人[3] - 2023年业务总收入325,333.63万元，审计收入294,885.10万元，证券收入148,905.87万元[3] - 2023年上市公司审计客户436家，年报审计收费52,190.02万元，同行业客户11家[3] - 大华所职业风险基金与保险累计赔偿限额超8亿[3] - 近三年涉诉担5%连带赔偿责任，受行政处罚6次等，119名从业人员受罚[3][4] 项目人员情况 - 项目合伙人黄志刚2024年12月服务公司，近三年签超18家上市公司报告[5][6] - 项目质量控制复核人熊亚菊近三年复核超50家次[6]

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2024077 2、投资额度 投资余额不超过 30,000 万元人民币，在授权期限内，该投资额度可以滚动 使用。 3、投资品种 河南恒星科技股份有限公司 关于利用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 控股子(孙)公司在确保企业正常经营、资金安全和流动性的前提下，拟利用自有 资金向金融机构购买理财产品。具体事宜如下： 一、投资概况 1、投资目的 为细化公司资金管理，提高资金使用效率，降低资金成本，在不影响公司正 常经营的情况下，公司及控股子(孙)公司计划利用自有资金进行投资理财，从而 进一步提升整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。 该投资理财额度将用于投资：银行理财产品、信托产品及券商理财产品、基 金公司理财产品等。投资的产品不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的风险投资的投资范围。 （1）银行理财产品：全国性商业银行、公开上市银行发行的理财产品等 ...

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2024074 河南恒星科技股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议基本情况 河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十二次 会议通知于 2024 年 11 月 29 日以当面送达、电话、微信等方式通知，会议于 2024 年 12 月 4 日 9 时在公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 会议由公司董事长谢晓博先生主持，公司监事、高级管理人员及其他相关人员列 席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规等 规定，会议的召开合法有效。 二、会议审议情况 会议以现场及通讯投票方式通过了以下决议（周文博先生、郭志宏先生、张 建胜先生、杨晓勇先生通过通讯方式进行了表决）： （一）审议《关于 2025 年度为全资子（孙）公司融资提供担保额度预计的 议案》 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 本次董事会一致同意公司自相关股东大会通过之日起至2025年12月31日止 为全资子 ...

会议信息 - 第七届监事会第二十三次会议通知2024年11月29日发出[2] - 会议2024年12月4日11时召开，三名监事出席[2] - 会议由监事会主席谢海欣主持[2] 议案情况 - 审议《关于利用自有资金购买理财产品的议案》[3] - 议案表决赞成3票，需提交股东大会审议[3] 公司信息 - 公司证券代码为002132，简称恒星科技[1] - 公告日期为2024年12月5日[4]

河南恒星科技股份有限公司 关于回购股份实施完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28日召开第 七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于维护公司价值及股东 权益所必需，回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）。本次回购股 份资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）， 回购股份价格不超过人民币3.13元/股（含），回购股份的期限为董事会审议通 过回购方案之日起3个月内。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《证券时 报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相 关公告。 公司于2024年11月15日实施完成2024年半年度权益分派，根据2024年8月31 日披露的《公司回购报告书》规定，本次股份回购的价格上限由不超过3.13元/ 股调整为不超过3.08元/股，具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《证券时 报》《上海证券报 ...

利润分配 - 2024年半年度以总股本扣除回购股份后每10股派0.5元（含税）[1][2] - 实际现金分红总金额66,730,115.10元，每股0.0476118元/股[3] 时间安排 - 股权登记日为2024年11月14日，除权除息日为11月15日[6] - 现金红利11月15日划入股东资金账户[8] 其他调整 - 回购股份价格上限调整为不超过3.08元/股[11] 扣税情况 - QFII、RQFII等每10股派0.45元，个人股息红利税差别化征收[4] 责任承担 - 权益分派业务申请期间自派股东现金红利不足公司担责[9]

回购方案 - 2024年8月28日审议通过回购方案，资金5000 - 10000万元[2] - 回购价格不超3.13元/股，期限3个月[2] 回购进展 - 截至2024年10月31日，累计回购14184582股，占比1.01%[2] - 最高成交价2.28元/股，最低2.13元/股，成交31490085.04元[2] 后续计划 - 后续将根据市场情况在期限内继续实施回购[6]

业绩总结 - 公司基于谨慎性原则对截止2024年10月31日相关诉讼计提预计负债895.55万元[4] - 该事项预计减少本年度归属于上市公司股东净利润895.55万元，以审计结果为准[5]