河南恒星科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 河南恒星科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定及其他内部控制监管要求，结合本 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了自我评价。 纳入评价范围的业务和事项包括：内部环境、风险评估、信息与沟通、内部监督、财务 报告与信息披露、资金管理、财务预算管理、投融资管理、采购与付款管理、销售与收款管 理、存货管理、生产与成本管理、固定资产与无形资产管理、人力资源管理、工程项目管理、 合同管理、子公司管理、信息系统总体控制、研究与开发管理、关联方交易管理。 内部控制自我评价报告 第 1 页 一、重要声明 按照企业内部控制规范的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督； 经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会及全体董事保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报 ...

河南恒星科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》《证 券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规的有关规定，严格履行监 事会职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利 益，促进公司规范运作和健康发展。现将监事会 2024 年度主要工作内容报告如 下： 一、2024 年度监事会工作情况 报告期内，全体监事严格按照《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规 则》和有关法律法规的规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履 行监督职责。通过列席公司各次股东大会及董事会会议，了解和掌握公司的经营 决策、生产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况 进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。报告期内，监事会共召开 6 次会议，各次会议情况及决议内容如下： （一）2024 年 4 月 9 日召开了第七届监事会第十八次会议，审议通过了以 下议案： 1. 审议《关于募投项目结项和终止并将节余（剩余）募集资金永久补充流 动资金的议案》。 （二）2024 年 4 月 25 日召开了第七届监事会第十九 ...

持股计划概况 - 2022年12月30日14116097股过户至员工持股计划账户，占总股本1.01%[3] - 存续期48个月，自2022年12月30日至2026年12月30日[3] - 锁定期12个月，所获标的股票分三期解锁[4] 解锁情况 - 前两期解锁比例32.23%、13.38%，股数4549392股、1888874股[4] - 第三批2025年4月25日进入解锁期，业绩目标未达成，7677831股不得解锁[5][7] 计划变更与终止 - 计划变更需经持有人会议及股东大会审议[9] - 存续期满自行终止，满足条件可提前终止[10][11]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为11.167亿元，同比下降0.83%[5] - 营业总收入本期为1,116,722,559.79元，同比下降0.83%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为566.99万元，同比大幅增长390.50%[5] - 净利润本期为5,669,972.26元，上年同期为亏损1,951,776.57元[17] - 基本每股收益本期为0.0043元，上年同期为-0.0014元[17] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为1,128,244,508.12元，同比下降0.87%[16] - 研发费用本期为38,164,506.85元，同比增长4.65%[16] - 信用减值损失为142.57万元，同比下降64.31%[8] - 营业外支出为1.37万元，同比下降99.87%[8] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.997亿元，同比增长406.88%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为199,756,511.54元，同比增长406.8%[18] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-60,010,225.27元，同比改善23.7%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-8667.42万元，同比下降291.67%[8] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-86,674,234.40元，上年同期为45,221,113.93元[19] - 期末现金及现金等价物余额为79,381,801.90元，同比增长76.5%[19] 资产和负债 - 公司货币资金期末余额为814,687,062.00元，较期初增长6.16%[14] - 应收账款期末余额为905,722,215.84元，较期初下降3.86%[14] - 存货期末余额为829,859,697.25元，较期初增长7.87%[14] - 固定资产期末余额为4,286,087,469.19元，较期初下降1.62%[14] - 在建工程期末余额为448,667,727.92元，较期初增长7.59%[14] - 应收款项融资为9560.77万元，较期初下降41.98%[8] - 短期借款期末余额为1,765,470,174.29元，较期初下降4.58%[15] - 负债合计期末余额为4,491,370,198.98元，较期初下降2.66%[15] - 合同负债为3762.23万元，较期初下降58.02%[8] - 归属于母公司所有者权益合计为3,522,224,470.99元，同比增长0.17%[16] 股东和股权结构 - 公司第一大股东谢保军持股17.12%，质押股份1.1146亿股[10] - 公司实际控制人谢保军持有17.12%股份（239,927,345股）[11] - 前10名无限售股东中前海大唐英加1号私募基金持股47,485,300股（占比3.39%）[11] 业务发展 - 公司全资子公司获得龙头山金矿采矿权[12] 其他重要事项 - 公司2025年起首次执行新会计准则调整[20] - 公司第一季度报告未经审计[20]

河南恒星科技股份有限公司 2024 年年度报告 河南恒星科技股份有限公司 2024 年年度报告 证券简称：恒星科技 证券代码：002132 2025 年 04 月 河南恒星科技股份有限公司 2024 年年度报告 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人谢晓博、主管会计工作负责人张新芳及会计机构负责人周瑞 娟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司已在本报告的"第 三节管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"部分详细阐述了 公司可能面对的主要风险，敬请投资者仔细阅读。 公 司 经 本 次 董 事 会 审 议 通 过 的 利 润 分 配 预 案 为 ： 以 总 股 本 1,401,544,698 股扣除公司回购专用证券账户中的回购股份为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公 积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 1 ...

股东大会信息 - 公司2024年度股东大会于2025年5月28日14:30召开[1] - 股权登记日为2025年5月23日[3] - 会议登记时间为2025年5月26日8:00 - 17:00[7] - 会议登记地点为河南省巩义市恒星工业园[7] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月28日9:15 - 15:00[1] - 投票代码为362132，投票简称为恒星投票[11] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月28日9:15 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月28日9:15 - 15:00[13] 其他信息 - 议案于2025年4月25日在相关媒体及网站披露[5] - 公司联系电话为0371 - 69588999，传真为0371 - 69588000[9]

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2025008 河南恒星科技股份有限公司 第七届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议基本情况 河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十四次 会议通知于 2025 年 4 月 13 日以当面送达、电话、微信等方式通知，会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室召开。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会 议由监事会主席谢海欣先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》 及有关法律法规的规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议通过了以下决议： （一）审议《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 详见公司 2025 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《河南恒星科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。 该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 （二）审议《公司 2024 年年度报告及摘要》 表决结果：赞成 ...

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2025007 河南恒星科技股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议基本情况 河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十四次 会议通知于 2025 年 4 月 13 日以当面送达、电话、微信等方式通知，会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会 议由公司董事长谢晓博先生主持，公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席 了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规等规 定，会议的召开合法有效。 二、会议审议情况 会议以现场及通讯投票方式通过了以下决议（周文博先生、杨晓勇先生通过 通讯方式进行了表决）： （一）审议《公司 2024 年年度报告及摘要》 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司 2024 年年度报告及摘要于 2025 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），2024 年年 ...

河南恒星科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2025009 1、河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预 案已经公司第七届董事会第三十四次会议审议通过，最终分配方案需提交公司股 东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 2、根据《公司法》的规定，公司回购专用证券账户中的回购股份不享有参 与本次利润分配及资本公积金转增股本的权利。公司拟以实施权益分派股权登记 日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份为基数，向全体股东实 施每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股，不以公积金转增股本。 3、本次利润分配预案不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定 的可能被实施其他风险警示情形 4、在分配方案实施前，因股份回购等事项导致公司可参与分配股本发生变 动的，保持"分配比例"不变的原则调整相应分配总额，敬请投资者注意。 河南恒星科技股份有限公司（以 ...

合作概况 - 河南恒星科技及其全资子公司与阳光新能源、巩义市恒阳新能源签订《合作协议》及《补充协议》，涉及光伏电站建设及租金赔偿安排 [3] - 协议无需提交董事会及股东大会审议，不构成关联交易或重大资产重组 [3] 交易对手方 - 阳光新能源（乙方）注册资本1566.31亿元，为丙方控股股东，与公司无关联关系 [4] - 巩义市恒阳新能源（丙方）注册资本100万元，为乙方控股公司，与公司无关联关系 [5] 合作背景及协议内容 - 原协议（2021年签订）约定丙方租赁公司厂房屋顶建设光伏电站，以优惠电价抵租金（20年期限），但因乙方未完成建设导致公司损失 [7] - 乙方需赔偿公司1200万元（不含税），并承担原协议履行期间的租金 [8] - 新EMC协议覆盖康店园区（电价0.43元/kWh含税）和机械园区（0.45元/kWh含税），建成后绿电权益归公司所有 [9] - 乙方需重新投入光伏设备，不得复用旧设备，并限期清理原厂区物资 [10] - 补充协议解除原协议，乙方分两期支付1800万元（含税）租金：2025年6月30日前支付1200万元，2025年12月31日前支付600万元 [12] 财务影响 - 该事项预计增加公司本年度利润总额3000万元 [14] 其他披露 - 公司2022年与广西交投商贸签订的《钢绞线采购合同》仍在履行中 [15] - 近三个月内公司大股东及高管持股无变动，且无减持计划 [15]