| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | | 威海广泰空港设备股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次资产减值计提情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截 至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，威海广泰空港设备股份有限公司 （以下简称"公司"）及下属子公司于 2024 年末对各类资产进行了全面清查和减值 测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。 2024 年度公司计提资产减值准备 10,055.94 万元，具体情况如下表： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重 ...

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 公告编号：2025-013 | | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | 威海广泰空港设备股份有限公司 关于合并报表范围内母子公司担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保为威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司""威海广泰"） 合并报表范围内母子公司担保，包含公司为全资子公司威海广泰科技开发有限 公司（以下简称"广泰科技"）提供不超过 1000 万元的授信提供连带责任保证 担保，和为威海广泰医疗科技有限公司（以下简称"广泰医疗科技"）提供不超 过 500 万元的授信提供连带责任保证担保；截至 2024 年 12 月 31 日，广泰科技 资产负债率为 76.07%，广泰医疗科技资产负债率为 77.66%。请投资者充分关注 担保风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

人员与业务数据 - 2024年末中兴华所合伙人199人、注会1052人、签过证券审计报告注会522人[4] - 2023年中兴华所收入185,828.77万元，审计业务140,091.34万元，证券业务32,039.59万元[4] - 2024年度中兴华所上市公司年报审计170家，收费22,297.76万元[4] 风险保障 - 中兴华所计提职业风险基金10,450万元，购买职业保险累计赔偿限额10,000万元[4] 合规情况 - 近三年中兴华所在青岛亨达股份案担责[4] - 近三年中兴华所受行政处罚4次等[4] - 近三年48名从业人员受行政处罚14人次等[5] 审计决策 - 2024年4、5月公司同意续聘中兴华所为2024年度审计机构[6] - 2025年3月审计委员会沟通2024年度审计预审情况[8] - 2025年4月审计委员会通过续聘2025年度审计机构议案[8]

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 公告编号：2025-014 | | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | 威海广泰空港设备股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2025 年，为保证公司无人机装备业务的正常生产经营，持续提升公司在无人 机行业的产品优势，按照公平、公开、公允的原则，公司拟采购联营公司保定市玄 云涡喷动力设备研发有限公司（以下简称"玄云动力"）生产的无人机发动机产品， 并委托其研发公司所需的新型发动机。2025 年预计不含税总金额为 3000 万元， 2024 年发生总金额为 1,355.00 万元。 2025 年 4 月 19 日，公司召开第七届董事会第五次独立董事专门会议，以 3 票 赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，发表 了同意的审核意见，并同意将该议案提交董事会审议。 2025 年 4 月 19 日，公司召开第七届董事会第三十次会议，会议以 ...

三、财务状况及经营成果分析 （一）资产负债表主要变动情况分析（除特别说明外，以下所有表格中数据 以元为单位） 威海广泰空港设备股份有限公司 威海广泰空港设备股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、财务报表审计情况 报告期内，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了企业2024年12月31日的合并及母公司财务状况及2024年度的合并及母公司 经营成果和现金流量。公司编制的2024年度财务报表经中兴华会计师事务所（特殊 普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告（审计报告文号：中兴华审字 （2025）第030388号）。 二、主要会计数据和财务指标 | 目 项 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 2,887,540,235.69 | 2,404,425,547.07 | 20.09% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 74,624,606.86 | 125,678,711.89 | -40.62% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） | 70 ...

威海广泰空港设备股份有限公司 威海广泰空港设备股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关法律法规的规定和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制 度的要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责、规范运作，认真 贯彻落实股东大会的各项决议，保障了公司的规范治理与可持续发展。现将公司 董事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、2024年董事会重点工作情况 报告期，全体董事充分发挥专业技能和决策能力，勤勉尽责、专业审慎、群策 群力，认真履行董事义务，科学指导和支持公司管理层工作，不断提出合理化意见 和建议，全力支持公司的高质量可持续性发展，充分展现了董事会的战略指导和科 学决策作用。2024年度完成重点工作如下： 2024 年，公司在企业文化的指引下，不忘初心、牢记使命，继续以"十大坚持" 为纲，践行"以技术创新为龙头，以客户价值为导向，走精品道路，提质降本增效" 的工作主线，以打造"好产品"为终极目标，深入推进"五大变革"和数智化转型，提 ...

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 公告编号：2025-012 | | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | 威海广泰空港设备股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、进行现金管理的概述 1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第二十六次会议，审议通过了 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，使股东收益最大化，在 确保不影响公司日常生产经营的情况下，并且在确保操作合法合规的前提下，公 司及子公司累计使用不超过 2024 年度经审计净资产 50%的闲置自有资金进行现 金管理，可以购买银行或其他金融机构的结构性存款或其它理财产品。该现金管 理额度的有效期限自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。同时 ...

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | | 威海广泰空港设备股份有限公司 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项 报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1972 号文)的核准，公司获准向社会公开发行 面值总额为 700,000,000.00 元的可转换公司债券 ...

股东大会信息 - 2025年5月13日14:00召开2024年度股东大会[2] - 股权登记日为2025年5月8日[3] - 审议11项提案含董监事会报告等[5] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月13日[2] - 交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 互联网投票系统投票时间9:15至15:00[2] 公司决策 - 续聘2025年度审计机构[17] - 申请综合授信额度[17] - 进行母子公司担保[17] - 有2025年中期分红安排[17]

报告与预案合规性 - 公司2024年年度报告编制和审议程序合法合规，内容真实准确完整[1] - 公司2024年度利润分配预案合法合规，符合实际情况[2] 内部控制情况 - 公司内部控制制度符合法规和经营实际，措施作用较好[3] - 《2024年度内部控制自我评价报告》客观全面反映内控情况[3] 分红安排情况 - 公司2025年中期分红安排符合规定，保护股东权利，审议程序合规[4]