财务审计 - 审计天康生物2023年12月31日财务报告内部控制有效性[6] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] - 希格玛会计师事务所2024年4月25日出具审计报告[11] 内控风险 - 内部控制有不能防止和发现错报可能性，推测未来有效性有风险[9]

业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润为-13.63亿元[1] - 截至2023年底，合并报表未分配利润5.81亿元，母公司23.03亿元[1] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[1] - 因未盈利不满足现金分红条件[2] - 董事会、监事会通过预案并同意提交股东大会审议[3][4]

2024年目标计划 - 营业总收入目标240亿元[5] - 饲料销售计划315万吨[6] - 动物疫苗销售计划20亿毫升(头份)[6] - 生猪出栏计划300 - 350万头[6] - 植物蛋白原料加工生产量计划40万吨[6] - 玉米收储量计划150万吨[6] 预算情况 - 2024年度财务预算根据2023年实际运行编制[2] - 预算含公司及子公司[2] - 编制基于法律、市场等无重大变化假设[3] 经营重点 - 2024年经营管理立足主业、聚焦关键任务[6]

高管薪酬 - 高管薪酬由年薪和绩效奖励组成，年收入=年薪+绩效奖励[7] - 董事长年薪45万，绩效奖励比例不超5%[8] - 总经理年薪40万，绩效奖励比例不超4%[8] 绩效奖励 - 绩效奖励按提取基金50% - 75%分配，25% - 50%留存奖金池[8] - 高管总绩效奖励比例不超40%[9] - 绩效奖励=可分配基金*个人提取比例*绩效考核系数[12]

现金管理 - 天康制药使用不超70000万元闲置自有资金现金管理[1][2][9] - 投资期限自董事会通过日起一年内有效[3] - 授权董事长一年内签相关法律文件[3] 审议情况 - 现金管理事项经公司会议审议通过[5] - 不构成关联交易，无需股东大会审议[5] 风险控制 - 公司监督选安全、流动性好产品控风险[7] - 财务跟踪净值，内审审计资金使用保管[7] - 独立董事、监事会可监督检查资金使用[7]

会议出席情况 - 2023年度董事会会议应出席12次，均亲自出席，股东大会出席5次[3] - 2023年审计委员会召开6次会议，提名委员会召开1次，薪酬与考核委员会召开2次，独立董事均出席表决同意[4] 意见发表情况 - 2023年多次就聘任高管、套期保值、收购股权等事项发表独立或事前认可意见[5][7][8]

人员数据 - 截至2023年末，希格玛有合伙人51名、注册会计师259名，签过证券服务业务审计报告的120人[2] 审计相关 - 2023年公司续聘希格玛为财务报表和内控审计机构[3] - 希格玛对公司2023年度财报及内控有效性审计并出专项报告[4][5] - 希格玛出具标准无保留意见审计报告[5] - 2024年4月18日审计委员会会议通过议案并提交董事会[7][8] - 审计委员会审查希格玛资质，认为其态度好、素质高且按时完成工作[9]

会议情况 - 天康生物第八届董事会第十六次会议于2024年4月25日召开，7位董事实到[1] - 多项议案审议通过，部分需提交2023年年度股东大会审议[1][2][3][4][5][6][7][8][9] 业绩分配 - 2023年度拟不派发现金红利、送红股及资本公积金转增股本[4] 薪酬情况 - 2023年度董事长杨焰薪酬65万元，独立董事津贴10万元[10] - 2023年度总经理成辉等高管有对应薪酬[11] 其他事项 - 会计政策变更、差错更正、计提存货跌价准备均符合规定[7][8][9] - 关联董事审议相关报告时回避表决[6] - 通过高管绩效考核及薪酬管理等多项议案[12][13]

独立董事履职 - 2023年独立董事应出席董事会12次，均亲自出席[3] - 2023年独立董事出席股东大会6次[3] 委员会会议 - 2023年战略与投资委员会召开2次会议，独立董事均出席表决[4] 意见发表 - 2023年独立董事就多项事项发表意见[5][7] 市场扩张和并购 - 2023年独立董事对天康制药收购股权发表意见[5]

募集资金情况 - 2017年发行可转换公司债券募集资金总额10.00亿元，净额98,155.04万元[1] - 2020年非公开发行股票募集资金总额206,700.00万元，净额204,508.98万元[4] - 截至2023年12月31日，2017年可转换公司债券累计使用84,004.72万元，余额0万元[3] - 截至2023年12月31日，2020年非公开发行股票累计投入100,095.51万元[7] - 2023年将2020年已结项目节余资金13,480.81万元永久补充流动资金[7] - 2023年使用2020年部分闲置资金50,000万元暂时补充流动资金[7] - 2017年可转换公司债券募集资金专用账户累计利息2,470.94万元，2023年72.53万元[3] - 2020年非公开发行股票募集资金专用账户累计利息2,658.21万元，2023年1,575.64万元[7] 项目进展与效益 - 兽用生物安全三级防护升级改造项目期末投入进度79.35%[26] - 甘肃永昌猪场一期项目期末投入进度99.46%，2023年效益 - 2,041.00万元[26] - 河南汝州大程猪场一期项目期末投入进度99.31%，2023年效益 - 1,803.00万元[26] - 天康原种猪猪场项目期末投入进度93.91%，2023年效益 - 227.05万元[26] - 中盛天康猪场项目期末投入进度79.03%，2023年效益 - 446.43万元[26] - 新疆芳草湖农场现代化生猪繁育场建设项目期末投入进度67.56%，2023年效益 - 6,205.75万元[26] - 各项目2023年合计效益 - 12,476.06万元[26] 项目规划与变更 - 拟终止“高新区北区制药工业园二期工程”项目[27] - 拟实施“兽用生物安全三级防护升级改造项目”等项目[27] - “中盛天康猪场项目”规划建设9600头父母代猪场，分两期建设[27] - 拟将“中盛天康猪场（二期）项目”变更为“新疆芳草湖农场现代化生猪繁育场建设项目”[27] - 2018年变更“生猪养殖产业化项目——查山分场项目”等实施地点[27] - 2019年两次审议通过变更部分募集资金用途议案[30] 其他资金使用情况 - 2021年12月使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金38,797.86万元[32] - 2022年12月决定使用不超过110,000万元闲置募集资金现金管理，2023年收益1,404.88万元[33] - 2023年9月将甘肃天康农牧科技有限公司项目节余资金永久补充流动资金[33]