会计差错更正 - 2024年4月25日公司审议通过前期会计差错更正议案[2] - 2022年末资产总额影响961,488.02元，所有者权益 -34,965,002.08元等[4] 财务数据影响 - 2022年合并报表更正后资产、负债、利润等多项数据有变化[5] - 2022年母公司报表更正后负债、未分配利润有影响[7] 审计意见 - 希格玛会计师事务所认为说明如实反映更正情况[8]

内部控制情况 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] 错报认定标准 - 财务报告内控潜在错报按营收、利润等多指标分档认定[11] 财产损失标准 - 非财务报告内控按直接财产损失分重大、重要、一般缺陷[14] 报告期情况 - 报告期内无重大或重要内控缺陷及以前年度延续缺陷[18]

会计政策变更 - 2023 年 1 月 1 日起执行生产性生物资产和租赁递延所得税会计政策变更[2][4] 生产性生物资产变更影响 - 2023 年营收影响 272,427,458.23 元，成本 324,310,326.07 元，资产处置收益 51,882,867.84 元[5][6] - 2022 年营收影响 261,555,905.23 元，成本 290,765,525.67 元，资产处置收益 29,209,620.44 元[5][6] 租赁递延所得税变更影响 - 2022 年递延所得税资产增加 434,272.07 元，负债增加 595,283.42 元[8] - 2022 年所得税费用减少 34,746.53 元，未分配利润减少 161,011.34 元[8] 审议进程 - 2024 年 4 月 18 日审计委员会同意议案提交董事会[8] - 2024 年 4 月 25 日董事会和监事会审议通过议案[2][8][9]

业绩总结 - 2023年度计提存货跌价准备455,116,044.55元，减少利润总额[2][4] 数据详情 - 肉品、药品、生猪、肉鸡分别计提跌价准备110,171,931.02元、1,444,166.79元、343,337,979.09元、161,967.65元[2][3] - 存货合计账面价值1,898,897,838.86元，可变现净值1,443,781,794.31元[3] 后续进展 - 计提议案尚需股东大会审议[1]

财务数据 - 2023年末资产总额167.52亿元，负债88.37亿元，股东权益79.15亿元[2] - 2023年营收190.26亿元，利润总额-14.93亿元，归母净利润-13.63亿元[2] - 2023年营收增11.99%，归母净利润降585.55%[4] - 2023年末总资产降13.48%，净资产降19.01%[5] 业务数据 - 2023年饲料业务收入64.92亿元，占比34.12%，增17.37%[8] - 2023年制药业务收入9.96亿元，占比5.24%，增5.93%[8] 其他数据 - 2023年存货降24.63%，预付款降65.96%，交易性金融资产降65.05亿元[6] - 2023年主营业务毛利降67.71%，综合毛利率降7.22%[9] - 2023年销售费用增10.12%，管理费用增1.87%[10] - 2023年经营现金流净额增434.11%，投资现金流净额降62.60%[11] - 2023年流动比率降37.31%，速动比率降39.81%，资产负债率升2.67个百分点[13] - 2023年应收账款周转率增1.42次/年，存货周转率增1.36次/年[14]

天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-020 天康生物股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 现场会议时间：2024 年 4 月 25 日上午 10：30 （六）本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》和《公司章程》的有关规定。 （七）会议出席情况 1 天康生物 出席本次会议的股东和委托代理人 27 人，代表有表决权的股份 411,053,499 股，占公司总股本的 30.1083%，其中：出席现场投票的股东 3 人，代表有表决 权的股份 345,467,866 股，占公司总股本 25.3043%；通过网络投票的股东 24 人， 代表股份 65,585,633 股，占上市公司总股份的 4.8039%；通过现场和网络投票 的中小股东及股东代理人 26 人，代表股份 116,47 ...

天康生物 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 新疆星河律师事务所 新疆星河律师事务所 关于天康生物股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 法律意见书 星河证股字[2024]第 003 号 致：天康生物股份有限公司 新疆星河律师事务所（以下简称"本所"）接受天康生物股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次会议"），并根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《天康生 物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，就公 司本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表 决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次会议所涉及的有关事项进 行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并 对有关问题进行了必要的核查和验证。 本法律意见书仅供本次会议见证之目的使用，不 ...

股东大会信息 - 2024年4月2日决定4月18日召开第二次临时股东大会[4] - 4月3日刊登会议通知[4] - 现场会议4月18日上午11:00召开，网络投票时间为当日多个时段[5] 参会情况 - 出席会议股东等24人，代表股份410,065,799股，占比30.0359%[7] 议案审议 - 审议融资授信议案，同意409,881,699股，占比99.9551%[10] - 反对184,100股，占比0.0449%[10] - 弃权0股，占比0%[10]

天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-019 天康生物股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 现场会议时间：2024 年 4 月 18 日上午 11：00 网络投票时间：2024 年 4 月 18 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下 午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 4 月 18 日上午 9：15 至下午 15:00 任意时间。 股，占公司总股本的 30.0359%，其中：出席现场投票的股东 3 人，代表有表决 权的股份 345,567,866 股，占公司总股本 25.3117%；通过网络投票的股东 21 人， 代表股份 64 ...

证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-016 天康生物股份有限公司 天康生物 第八届董事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次（临时） 会议通知于 2024 年 4 月 7 日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于 2024 年 4 月 10 日（星期三）上午 10：30 分以通讯表决方式召开，应到会董事 6 人， 实到会董事 6 人。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、 《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事成辉先生主持，经与会人员认 真审议，形成如下决议： 一、议案审议情况 同意该项议案的票数为 6 票；反对 0 票；弃权 0 票； 天康生物 二、备查文件 1.第八届董事会第十五次（临时）会议决议； （一）审议并通过公司《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》；（详 见刊登于 2024 年 4 月 10 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《天康 ...