万丰奥威(002085)

搜索文档
万丰奥威:监事会决议公告
2024-04-24 13:26
股票代码:002085 股票简称:万丰奥威 公告编号:2024-024 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第八次会议 于 2024 年 4 月 23 日在浙江新昌万丰广场一楼多功能厅以现场方式召开。会议通知 已于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件或书面送达等方式交公司全体监事;会议应到监 事 5 名,实到 5 名。会议由监事会主席徐志良先生主持,会议的召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定,合法、有效。经与会监事认真审议,以现场表决方 式通过如下决议: 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 详细内容见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披 露的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。 该报告需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》 经审核,监事会认为董事 ...
万丰奥威(002085) - 2023 Q4 - 年度财报
2024-04-24 13:26
财务数据与业绩 - 2023年公司总资产为608,112.44万元,净资产为475,018.01万元,营业收入为276,934.79万元,净利润为49,052.29万元,较上年同期上升49.62%[51] - 威海万丰奥威汽轮有限公司2023年营业收入为15.3亿元,净利润为7,360.8万元[14] - 吉林万丰奥威汽轮有限公司2023年营业收入为12.9亿元,净利润为3,274.1万元[14] - 重庆万丰奥威铝轮有限公司2023年营业收入为11.14亿元,净利润为3,771.6万元,同比增长4.16%[19] - 威海万丰镁业科技发展有限公司2023年营业收入为5.02亿元,净利润为1.06亿元[14] - 浙江万丰摩轮有限公司2023年营业收入为20.96亿元,净利润为1.07亿元[14] - 公司2023年销售费用为221,628,174.24元,同比增长7.07%[68] - 公司2023年管理费用为777,532,414.60元,同比增长6.99%[68] - 公司2023年财务费用为249,107,116.82元,同比下降9.71%[68] - 公司2023年研发费用为495,697,109.28元,同比下降0.74%[68] - 公司2023年现金分红207,210,752元,积极回报投资者[148] - 公司2023年累计上缴各项税金近11.74亿元,支持国家和地方财政税收[157] - 公司2023年销售量同比下降1.26%,生产量同比下降0.16%,库存量同比下降7.64%[166] 资产与投资 - 交易性金融资产期末数为6,322,697.08元,较期初增长20.4%[5] - 其他权益工具投资期末数为8,918,750.63元,较期初下降14.3%[5] - 应收款项融资期末数为669,497,556.29元,较期初增长14.8%[5] - 公司投资收益为-2,004,153.00元,占利润总额的-0.15%,主要由于外汇远期合约交割损失[47] - 公司公允价值变动损益为4,719,465.17元,占利润总额的0.36%,主要由于外汇远期合约及股票公允价值变动损益[47] - 公司资产减值损失为-304,020,491.96元,占利润总额的-23.51%,主要由于商誉减值损失及存货跌价损失[47] - 公司营业外收入为24,871,199.36元,占利润总额的1.92%,主要由于罚没及赔偿收入[47] - 公司其他收益为102,390,171.26元,占利润总额的7.92%,主要由于政府补助[47] - 公司信用减值损失为-24,126,280.13元,占利润总额的-1.87%,主要由于计提应收账款、应收票据坏账损失[47] - 公司完成新昌沃丰动力科技有限公司100%股权的工商变更登记,报表合并范围增加[63] - 公司设立全资子公司浙江万丰轻合金研究院有限公司,报表合并范围增加[63] - 公司以总交易价格人民币110,000万元出售无锡雄伟100%股权,其中81.82%股权已完成交割,无锡雄伟不再纳入公司合并财务报表范围[63][64] - 子公司万丰镁瑞丁新材料科技有限公司以23,200万元收购新昌沃丰动力科技有限公司100%股权[94] 业务发展与战略 - 公司计划加大新能源汽车配套力度,提升单品牌、单客户和单车价值量[24] - 公司启动汽车铝合金轮毂海外工厂布局,以降低贸易壁垒风险[25] - 公司铝/镁合金轻量化业务增长逻辑及通航飞机制造业务发展情况[28] - 镁合金部件应用前景及铝/镁合金轻量化业务增长逻辑[28] - 镁合金业务降本增效方向及应用前景[28] - 铝/镁合金单车价值量情况及通用飞机业务发展情况[28] - 镁合金产品应用场景及铝/镁合金轻量化业务增长逻辑[28] - 镁合金部件应用拓展情况及核心竞争力[28] - 通用飞机创新制造业务发展情况[28] - 公司产业布局和发展介绍[28] - 镁合金业务未来主要降本增效方向[28] - 通航飞机产能、布局和未来规划[28] - 公司2022年业绩增长原因包括铝/镁合金汽配轻量化业务增长逻辑和竞争格局[29] - 镁合金业务在汽车上的应用前景广阔,单车价值量显著[29] - 公司镁合金业务未来主要的降本增效方向明确[29] - 铝合金轮毂业务增长逻辑清晰,市场竞争力强[29] - 镁合金汽配轻量化部件应用情况良好,市场渗透率提升[29] - 公司通用飞机创新制造业务发展情况良好,业绩增长逻辑清晰[29] - 公司铝/镁合金业务的竞争格局稳定,单车价值量情况良好[29] - 公司镁合金业务降本增效方向明确,应用场景广泛[29] - 公司铝合金轮毂业务增长逻辑清晰,市场竞争力强[29] - 公司镁合金部件应用场景广泛,市场前景良好[29] - 公司未来将继续加强同核心新能源客户的合作,提升新能源汽车配套占比,并推动海外基地建设[53] - 公司镁合金业务将继续推动内部资源整合,加大亚太和欧洲新业务获取力度,提升北美战略客户市场份额[53] - 公司面临原材料、能源及人工费用波动的风险,尽管与客户签订了价格联动机制,但销售结算滞后性及成本上升仍可能影响业绩[56] 研发与创新 - 公司正在研发镁合金封闭内板压铸工艺,目标成为中国首家、全球最大的门内板试制交付单位[69] - 公司正在研究协作机器人技术,旨在减少重复性任务劳动并提高可靠性[69] - 镁合金电机外壳设计开发项目处于前期开发阶段,通过与电动汽车公司合作,开发满足客户标准的铸件,旨在展示镁瑞丁的技术能力并开拓新能源汽车应用的潜在收入来源[72] - 二次铝质量控制和材料性能提升项目处于研究、小试阶段,目标是开发100%二次铝产品,减少电解铝使用,降低原材料采购成本和环境污染,满足碳减排要求[72] - 车轮半成型锻技术研发和应用项目处于研究、小试阶段,通过半成型锻工艺替代锻铣工艺,提高材料利用率,减少原材料损耗,提升生产效率和产能[72] - 铝镧硼细化晶粒的研究应用项目处于研究、小试阶段,抗拉强度提升10%以上,屈服强度提升15%以上,推动公司从产能优势向高质量优势转变[72] - 车轮门槛试验仿真研究项目处于研究、小试阶段,Crush试验仿真分析准确率达95%以上,提高新品开发一次合格率,减少产品开发成本和周期[72] - 新能源汽车底盘控制臂涂覆项目已量产,控制臂整体中性盐雾测试达1000小时,外观符合客户要求,增加公司业务量并具备相关加工技术[72] - 汽车高摩擦系数新产品项目已量产,通过添加润滑材料稳定涂层摩擦系数,预计增加公司年加工量,扩大细分市场占有率[72] - 汽车类新产品项目已量产,锌铝涂层结合力达到GT1级以上,增加公司年业务加工量,扩大国产汽车锌铝涂覆市场占有率[72] - 高端锻铣摩轮的设计开发项目已量产,具备摩轮锻造轮的设计和制造能力,开拓高端锻铣摩托车车轮细分市场,提升企业技术水平和竞争优势[72] - 公司研发的电动eDA40通航飞机电力储存和推进系统已完成主要研发阶段,目前处于认证阶段[193] - 公司研发的涡桨串列式特种教练机已完成主要研发阶段,目前处于认证阶段[193] - 公司研发的电动eDA40单引擎飞机轻质复合碳机身研发已完成,实现机身减重超过10kg[193] - 公司研发的多色涂装工艺已量产,具备拼色工艺轮毂产品的设计及制作能力[193] - 公司研发的变形铝合金挤压轮圈设计开发已量产,实现高端挤压轮圈量产[193] 成本与费用 - 2023年直接材料成本同比下降12.45%,至6,907,997,568.40元[93] - 2023年人工成本同比增加0.29%,至1,174,977,523.98元[93] - 2023年折旧及易耗品成本同比增加3.86%,至1,123,042,681.01元[93] - 2023年运输费同比下降36.77%,至150,122,004.64元[93] - 通航飞机制造业务直接材料成本同比增加34.56%,至1,286,849,218.16元[93] - 通航飞机制造业务人工成本同比增加35.25%,至455,045,912.66元[93] 员工与薪酬 - 报告期末公司在职员工数量合计10,574人,其中生产人员7,753人,技术人员1,471人,研究生及以上学历156人[81] - 公司员工工资结构包括基本工资、绩效奖金、加班工资等,生产人员工资根据计件定额、合格率等指标确定[102] - 公司每年年末由人力资源部制定下一年的培训计划,包括制度与文化培训、员工技能培训等[104] - 2023年员工持股计划涉及84名员工,持有35,990,000股,占上市公司股本总额的1.68%[128] - 2023年第二期员工持股计划涉及188名员工,持有15,200,000股,占上市公司股本总额的0.71%[128] 环保与社会责任 - 公司及子公司严格执行环境保护相关法律法规,各项排放指标符合环保要求[118] - 公司及子公司均建有污水处理站,预处理后达到国家或地方标准[119] - 公司及子公司已编制《突然环境事件应急预案》并进行备案,每年定期进行应急预案演练[121] - 公司及子公司均装有废水自动监测仪,24小时自动检测,并每年定期委托第三方检测机构进行废水、废气检测[123] - 公司严格遵守国家环保法律法规,设有专职环保管理部门,并将环保工作纳入考核[123] - 公司2023年累计投入环保设施及运营费用达3050万元[144] - 公司及子公司新增光伏发电并网3.6MW,总装机容量达到30.2MW,实际发电量3247万kWh,减少二氧化碳排放约2.56万吨[145] - 公司持续推进低碳环保生产和绿色能源的综合应用,推动水电铝替代火电铝以及再生铝的使用[156] 供应链与采购 - 前五名供应商合计采购金额为36.12亿元,占年度采购总额的35.29%[142] - 第一名供应商采购额为14.89亿元,占年度采购总额的14.55%[143] - 第二名供应商采购额为8.77亿元,占年度采购总额的8.57%[143] - 第三名供应商采购额为5.17亿元,占年度采购总额的5.05%[143] - 第四名供应商采购额为4.42亿元,占年度采购总额的4.32%[143] - 第五名供应商采购额为2.87亿元,占年度采购总额的2.80%[143] 内部控制与合规 - 公司内部控制评价报告显示,财务报告和非财务报告均未发现重大缺陷[133] - 公司内部控制审计报告为标准无保留意见,与董事会自我评价报告意见一致[133] - 公司及子公司建设项目环境影响评价、验收等均按照相关规定进行申报、审批,手续及对应文件齐全[136] - 公司制定了环境保护相关制度,并设有专职机构进行管理[123] - 公司内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的,以利润总额指标衡量,超过10%认定为重大缺陷[133] - 公司内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的,以资产总额指标衡量,超过1%认定为重大缺陷[133] 股东与股权 - 董事长赵亚红报告期末持股1,800,000股,占上市公司股本总额的0.08%[89] - 董事、总经理董瑞平报告期末持股1,500,000股,占上市公司股本总额的0.07%[89] - 控股股东及实际控制人承诺自2023年8月30日起六个月内不减持公司股份[199] - 报告期内未发生违反承诺的情况[198][199] - 控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争,确保不从事与公司相同或类似的业务[198][199] 现金流与分红 - 公司现金分红总额为318,494,628元,占利润分配总额的100%[87] - 经营活动产生的现金流量净额为20.6亿元,同比增长54.33%,主要由于原材料价格下降和供应商货款采用票据结算增加[196] - 投资活动现金流入为4.01亿元,同比增长1,261.38%,主要由于处置子公司无锡雄伟股权[197] - 投资活动现金流出为7.56亿元,同比增长99.18%,主要由于购建固定资产和支付沃丰动力股权收购款[197] - 筹资活动产生的现金流量净额为-14.85亿元,同比减少109.67%,主要由于偿还银行贷款和支付分红款增加[197] - 现金及现金等价物净增加额为2.81亿元,同比减少15.56%[196] 客户与市场 - 公司前五名客户合计销售金额为3,915,353,375.42元,占年度销售总额的24.88%[65] - 公司建立了完善的客户需求反馈机制和满意度调查机制,为客户提供优质服务[153] - 公司镁合金轻量化深加工多次荣获国际大奖,并获得中国有色金属工业科学技术一等奖[153] 信息披露与投资者关系 - 公司2023年披露113份公告和文件,通过深交所互动易回复投资者问题173条,发布投资者关系活动记录表20份[148] - 公司2023年第一季度报告已通过第七届董事会第二十三次会议审议[98] - 公司2023年第三季度报告已通过第八届董事会第四次会议审议[98] 研发投入与资本化 - 公司2023年研发人员数量为1,471人,较2022年的1,736人减少15.26%[193] - 2023年研发投入金额为5.74亿元人民币,较2022年的5.77亿元人民币减少0.48%[193] - 研发投入占营业收入比例为3.54%,较2022年的3.52%增加0.02%[193] - 研发投入资本化金额为7,811.72万元人民币,较2022年的7,723.10万元人民币增加1.15%[193] - 资本化研发投入占研发投入的比例为13.61%,较上年增加0.22%[196] 环保与排放 - 公司废水处理中,吉林万丰CODcr排放量为62吨/年,氨氮排放量为0.9吨/年[139] - 公司废气处理中,吉林万丰VOCs排放量为124.8吨/年,NOx排放量为47.7吨/年[139] 员工培训与发展 - 公司设立了万丰工商学院,推出"OA线上学习平台",提升员工素质和综合能力[152]
万丰奥威:2023年年度审计报告
2024-04-24 13:26
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 已审财务报表 2023年度 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 目 录 | | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1 | - | 6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | 7 | - | 9 | | | 合并利润表 | 10 | - | 11 | | | 合并股东权益变动表 | 12 | - | 13 | | | 合并现金流量表 | 14 | - | 15 | | | 公司资产负债表 | 16 | - | 17 | | | 公司利润表 | | 18 | | | | 公司股东权益表变动表 | 19 | - | 20 | | | 公司现金流量表 | 21 | - | 22 | | | 财务报表附注 | 23 | - | 133 | | | 补充资料 | | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 2 | | 审计报告 安永华明(2024)审字第70001465_B01号 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 浙江万丰 ...
万丰奥威:年度股东大会通知
2024-04-24 13:26
股票代码:002085 股票简称:万丰奥威 公告编号:2024-033 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次:2023年度股东大会 2、会议召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:公司于2024年4月23日召开的第八届董事会第九次 会议审议通过了《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》。本次股东大会会议 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议时间:2024年5月15日下午14:30 (2)网络投票时间:2024年5月15日。其中,通过深圳证券交易所交易系统的投 票时间为2024年5月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券 交易所互联网投票系统的投票时间为2024年5月15日上午9:15至下午15:00的任意时 间。 5、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交 易所交易系统和 ...
万丰奥威:独立董事2023年度述职报告(邢小玲)
2024-04-24 13:26
董事会会议 - 2023年4月19日,第七届董事会提名委员会2022年度会议通讯召开,审议通过《2022年度提名委员会工作报告》[6] - 2023年6月2日,第七届董事会提名委员会2023年第一次会议通讯召开,审议通过《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》[6] - 2023年6月26日,第八届董事会提名委员会2023年第一次会议通讯召开,审议通过多项高管任职资格审查议案[6] - 2023年4月19日,第七届董事会薪酬与考核委员会2022年度会议通讯召开,审议通过《2022年度薪酬与考核委员会工作报告》等议案[7] - 2023年6月2日,第七届董事会薪酬与考核委员会2023年第一次会议通讯召开,审议通过《关于公司董事薪酬的议案》[7] - 2023年9月26日,第八届董事会薪酬与考核委员会2023年第一次会议通讯召开,审议通过员工持股计划相关议案[7] - 2023年11月28日,第八届董事会薪酬与考核委员会2023年第二次会议通讯召开,审议通过第二期员工持股计划相关议案[7] - 2023年6月26日,第八届董事会审计委员会2023年第一次会议通讯召开,审议通过《关于提名公司内部审计部门负责人的议案》等[8] - 2023年8月22日,第八届董事会审计委员会2023年第二次会议通讯召开,审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》等多项议案[8] 独立董事履职 - 独立董事邢小玲2023年应参加董事会10次,实际参加10次,出席股东大会5次[4] - 2023年多项事项获独立董事同意,包括子公司收购股权、日常关联交易预计等[12][13][14][15][17] - 2023年独立董事按规定履职,2024年将继续履行义务建言献策[19] - 独立董事监督检查公司治理,督促信息披露,加强投资者关系管理[18] 市场扩张和并购 - 子公司镁瑞丁新材料收购沃丰动力100%股权事项获独立董事同意[15]
万丰奥威:公司章程(2024年4月)
2024-04-24 13:26
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | | | --- | | 第一章 | 总 | | 则 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | | 份 4 | | 第一节 | | | 股份发行 4 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | | 股份转让 6 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股 | 东 7 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董 | 事 | 会 21 | | 第一节 | | 董 | 事 21 | | 第二节 | | 董 | 事 会 24 | | 第六章 | | | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监 | 事 | 会 30 | | 第一节 | | 监 | 事 30 | ...
万丰奥威:董事会提名委员会工作细则(2024年4月)
2024-04-24 13:24
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善浙江万丰奥威汽轮股份有限公司(以下简称"公司")治理结构, 规范公司董事、高级管理人员的产生程序,优化公司董事会成员构成,根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章 程》及其他有关规定,结合公司的实际情况,制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责对公司董 事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议,对董事会负责。 第二章 人员组成 (二)负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序; 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名,由独立董事委员担任,负责主 持委员会工作;主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述第三条 至第五条规定 ...
万丰奥威:董事会对独立董事独立性评估的专项意见
2024-04-24 13:24
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》和公司《独立董事工作制度》等相关规定,浙江 万丰奥威汽轮股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事谢韬先 生、管征先生、邢小玲女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事谢韬先生、管征先生、邢小玲女士的任职经历以及签署的相关自 查文件,上述人员除在公司担任独立董事外,未在公司或者附属企业担任其他任何职 务,其配偶、父母、子女、主要社会关系成员也未在公司或者附属企业任职;其本人 及其配偶、父母、子女未持有公司股份,也未在公司主要股东单位担任任何职务;与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系, 不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《独立董事 工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。 董 事 会 二〇二四年四月二十五日 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 ...
万丰奥威:内部控制自我评价报告
2024-04-24 13:24
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 (以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和 评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2023年12月31日 (内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效 性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当,或对控制 ...
万丰奥威:内部控制审计报告
2024-04-24 13:24
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 2023年12月31日 内部控制审计报告 安永华明(2024)专字第70001465_B01号 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是浙江万丰奥威 汽轮股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 ...