业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入162.07亿元，同比下降1.07%[8] - 2023年归属于上市公司股东的净利润7.27亿元，同比下降10.14%[8] - 2023年母公司可供股东分配利润6.15亿元[9] - 2024年度预计实现销售收入155.83亿元[8] 利润分配 - 公司拟以21.23亿股为基数，每10股派发现金红利1.5元，共计3.18亿元[9] 担保与授信 - 2024年为子公司累计提供担保额度32.70亿元[12] - 2024年为控股股东在加拿大出口发展公司申请的1亿美元综合授信额度提供担保[12] - 2024年子公司镁瑞丁新材料为公司提供担保额度3.50亿元[12] - 公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度89.51亿元[14] 套期保值 - 铝锭期货和衍生品套期保值业务投入资金最高余额不超2亿元[16] - 工业硅期货和衍生品套期保值业务投入资金最高余额不超5000万元[16] - 外汇衍生品套期保值业务任一交易日持有的最高合约价值不超等值人民币15亿元[16] 资金投资 - 公司授权管理层使用不超3亿元闲置资金投资低风险固定收益类银行理财产品，期限12个月[18] 议案审议 - 《关于2023年度计提资产减值准备的议案》需提交2023年度股东大会审议[20] - 《关于修订<公司章程>的议案》需提交2023年度股东大会审议[22] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》需提交2023年度股东大会审议[23] - 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》已表决通过[25] - 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》已表决通过[26] - 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》已表决通过[28] - 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》已表决通过[30] 报告披露与会议安排 - 《2024年第一季度报告》于2024年4月25日披露[21] - 公司将于2023年5月15日下午在浙江新昌公司会议室召开2023年度股东大会[32]

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及 其他有关规定，结合公司的实际情况，制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由七名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三 条至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设工作小组，主要 ...

业务额度 - 铝锭期货和衍生品套期保值业务保证金和权利金最高余额不超2亿，工业硅不超5000万[2] - 铝锭期货和衍生品任一交易日最高合约价值不超20亿，工业硅不超2亿[4] - 每家公司期货和衍生品交易量不得超实际铝合金生产用量的50%[4] - 期货和衍生品持仓量不超套期保值现货需求量的30%[9] 业务时间 - 交易额度自股东大会通过起12个月内有效，可循环使用[5] 业务审议 - 2024年4月21日，独立董事专门会议审议通过议案，3票同意[6][14] - 2024年4月23日，董事会会议审议通过议案，尚需股东大会审议[2] 业务资金 - 开展套期保值业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金[5] 业务风险 - 套期保值业务存在价格波动、资金、流动性等风险[7]

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，结合公司的实际情况， 制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，成员为不在公司担任高级管理人员 的董事，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务， ...

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 二、2023 年度审计会计师事务所履职情况 董事会审计委员会对 2023 年度年审会计事务所履职情况评估 及履职监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》和《公司章程》等规定和要求，浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会对年审会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职 责的情况报告如下： 一、会计师事务所机构信息 （一）基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转为 特殊普通合伙。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区长安街 1 号东方 广场安永大楼号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。截至 2023 年末 拥有执业注册会计师近 ...

会议审议情况 - 2023年审计委员会审议多项报告和议案[5] - 2023年战略委员会审议《2022年度战略委员会工作报告》等[6] - 2023年各董事会会议审议关联交易、担保、换届等事项[11][12][13][14] 独立董事履职 - 2023年独立董事按规定履职维护权益[17] - 2024年将按规定了解经营完善治理[17] 市场扩张和并购 - 子公司镁瑞丁新材料收购沃丰动力100%股权[11]

业务概况 - 国际业务比重超50%，用外币结算[3] 业务决策 - 2024年4月董事会会议审议通过开展外汇衍生品套期保值业务议案[1][5][12] - 交易额度自股东大会通过起12个月有效，可循环使用[4] 业务风险 - 开展外汇衍生品套期保值业务存在七种风险[2][6][7] 业务管理 - 明确交易原则，制定管理制度，设风控岗位[8] - 拟为出口货款买信用保险，仅与优质金融机构交易[8][9]

公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》，统一社会信用代码变更为913300007324065674[2] - 独立董事候选人提名新增投资者保护机构可公开请求股东委托提名权，明确1%以上股东提名候选人人数限制[2] - 董事辞职致董事会低于法定最低人数，补选时间从二个月调整为六十日[3] 独立董事相关 - 1%以上股份股东可对不称职独立董事提出质疑或罢免提议[3][4] - 独立董事需对公司重大事项发表独立意见，包括提名任免董事等[4] 资金往来关注 - 公司股东等关联方借款或资金往来总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5%时需关注[4] 会议通知与分红 - 董事会召开临时会议需提前五日书面通知，紧急情况不受此限[5] - 股东大会对利润分配决议或董事会制定中期分红方案后，公司需2个月内完成股利或股份派发[5] 现金分红条件 - 实施现金分红需满足多项条件，重大投资支出超最近一期经审计总资产30%且超5000万元属重大事项[5] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[6] - 重大投资支出超最近一期经审计净资产30%且超5000万元或超总资产20%属重大事项[6] 不同阶段分红比例 - 公司成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低80%[6] - 公司成熟期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[7] - 公司成长期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[7] 利润分配限制 - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[7][8] - 公司最近一年审计报告为非无保留意见等四种情形可不进行利润分配[7] - 当年经审计资产负债率超过70%可不进行利润分配[7] - 当年经营活动现金流量净额为负值可不进行利润分配[7] - 公司当年盈利但未作利润分配预案，管理层需向董事会提交详细情况说明[8] 审议要求 - 本次章程修正须经公司2023年度股东大会审议通过[8]

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬与考核管理，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司 章程》及其他有关规定，结合公司的实际情况，制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司 董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、高级管理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的非独立董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及公司章程规定的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董 ...

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为35.4亿元，较去年同期下降2.04%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.27亿元，同比增长1.25%[4] - 公司净利润为29.16亿元，较上期增长5.8%[17] - 归属于母公司所有者的净利润为22.68亿元[17] - 公司综合收益总额为13.69亿元[17] - 公司报告期末普通股股东总数为187,284股[11] 股东情况 - 公司前10名股东中，万丰奥特控股集团有限公司持有34.37%的股份，陈爱莲持有4.59%的股份[11] - 股东康彬飞持有公司股份15,698,285股，章小波持有公司股份11,023,542股[12] 资产状况 - 公司流动资产合计为9,552,022,974.75元，其中应收账款为2,950,055,548.79元，存货为2,933,813,831.64元[14] - 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2024年第一季度资产总计为176.67亿元，较上期持平[15] 负债情况 - 公司流动负债合计为69.56亿元，较上期略有下降[15] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为1.29亿元，较去年同期下降98.07%[4] - 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为12,888,657.41元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-39,884,258.68元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为79,454,788.80元[20]