审计机构相关 - 公司拟续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构[3] 致同人员数据 - 截至2024年末，致同从业人员近六千，合伙人239名，注册会计师1359名，签署过证券服务业务审计报告超400人[5] 致同业务数据 - 2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[5] - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费总额3.55亿元；挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元[5] 致同风险保障 - 致同已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[5] 致同合规情况 - 致同近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚2次等[5] - 58名致同从业人员近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚11次等[5] 人员报告签署情况 - 项目合伙人近三年签署上市公司审计报告9份[6] - 签字注册会计师近三年签署上市公司审计报告4份、新三板挂牌公司审计报告1份[6] - 项目质量控制复核人近三年签署上市公司审计报告7份、新三板挂牌公司审计报告1份[6]

关联交易金额 - 2024年度公司及控股子公司与关联人日常关联交易总金额为507,378.66万元，预计2025年不超639,200.00万元[1] - 2025年向关联人采购原材料预计金额30,700.00万元，1 - 3月发生50,028,335.78元，上年发生173,234,444.86元[3] - 2025年向关联人销售产品、商品预计金额586,600.00万元，1 - 3月发生1,045,249,447.65元，上年发生4,743,739,208.95元[3] - 2025年向关联人提供劳务预计金额21,100.00万元，1 - 3月发生39,599,097.96元，上年发生155,052,985.62元[3] - 2025年接受关联人提供的劳务预计金额800.00万元，1 - 3月发生1,026,911.92元，上年发生1,759,934.77元[4] 2024年采购差异 - 2024年万国纸业太阳白卡纸有限公司采购材料实际发生额为0元，预计金额500.00万元，差异 - 100.00%[5] - 2024年山东国际纸业太阳纸板有限公司采购材料实际发生582,238.94元，预计金额500.00万元，差异 - 88.36%[5] - 2024年广西太阳纸业纸板有限公司采购材料实际发生163,385,776.26元，预计金额25,000.00万元，差异 - 34.65%[5] - 2024年山东万国太阳食品包装材料有限公司采购材料实际发生9,266,429.66元，预计金额4,000.00万元，差异 - 76.83%[5] 2024年销售差异 - 2024年山东圣德国际酒店有限公司销电、蒸汽及纸制品等实际发生2,352,644.22元，预计金额600.00万元，差异 - 60.79%[5] 交易额占比及同比变化 - 山东万国太阳食品包装材料有限公司销电、蒸汽及浆等交易额为20.58亿元，占比5.10%，同比 - 23.78%[6] - 万国纸业太阳白卡纸有限公司提供综合服务等交易额为3766.07万元，占比10.23%，同比 - 16.31%[6] - 山东国际纸业太阳纸板有限公司提供综合服务劳务交易额为2449.97万元，占比6.66%，同比 - 25.76%[6] - 广西太阳纸业纸板有限公司提供综合服务劳务交易额为6552.75万元，占比17.80%，同比 - 34.47%[6] - 山东圣德国际酒店有限公司2024年接受劳务交易额为175.99万元，占比6.86%，同比 - 78.00%[6] 公司财务数据 - 截至2024年12月31日，圣德国际经审计总资产25723.02万元，总负债3805.15万元，净资产21917.87万元，营业收入3411.52万元，净利润 - 707.27万元[8] - 截至2025年3月31日，圣德国际未经审计总资产24943.06万元，总负债3489.41万元，净资产21453.65万元，营业收入632.77万元，净利润 - 464.22万元[8] - 截至2024年12月31日，万国太阳经审计总资产341877.66万元，总负债169385.85万元，净资产172491.81万元，营业收入307705.88万元，净利润18440.34万元[11] - 截至2024年12月31日，国际太阳经审计总资产332,696.62万元，总负债157,145.97万元，净资产175,550.65万元，营业收入256,573.87万元，净利润5,487.40万元；截至2025年3月31日，未经审计总资产339,871.66万元，总负债161,780.05万元，净资产178,091.61万元，营业收入51,717.17万元，净利润2,540.96万元[13] - 截至2024年12月31日，万国食品经审计总资产318,081.52万元，总负债167,528.71万元，净资产150,552.81万元，营业收入398,186.92万元，净利润5,599.88万元；截至2025年3月31日，未经审计总资产317,550.38万元，总负债166,146.04万元，净资产151,404.34万元，营业收入83,546.97万元，净利润851.53万元[14][15] - 截至2024年12月31日，广西纸板经审计总资产390,179.68万元，总负债256,383.04万元，净资产133,796.64万元，营业收入447,246.39万元，净利润 - 22,069.64万元；截至2025年3月31日，未经审计总资产384,863.63万元，总负债250,275.61万元，净资产134,588.02万元，营业收入104,691.06万元，净利润791.38万元[15][16] 预计日常交易总额 - 预计2025年圣德国际日常交易总额为1400万元，2024年交易额为411.26万元[9] - 预计2025年万国太阳日常交易总额为51000万元，2024年交易额为41376.53万元[11] - 预计2025年度与国际太阳日常交易总额为74,500.00万元，2024年交易额为517,619,537.84元[13] - 预计2025年度与万国食品日常交易总额为277,300.00万元，2024年交易额为2,094,549,535.38元[15] - 预计2025年度与广西纸板日常交易总额为235,000.00万元，2024年交易额为2,043,739,575.40元[16] 关联交易相关 - 关联交易定价按市场价格，费用支付时间及结算方式由双方参照合同及惯例确定，协议自签署成立，经批准生效，2025年1月1日到12月31日为总有效期[17] - 关联交易为公司正常经营所需，遵循市场原则，价格公允，对公司降低成本、开拓市场有积极作用，不损害公司和股东利益，不影响财务和独立性[18][19] - 关联交易金额不超预计总额由董事会实施，超预计总额按制度重新审议批准并披露[20] - 2025年4月7日，独立董事会议3票赞成通过关联交易议案，认为交易公平合理，利于公司发展，同意提交董事会审议[21]

审计相关 - 2024年4月7日审议通过续聘致同为2024年度审计机构议案[4] - 2024年12月27日与致同注册会计师召开审计计划阶段沟通会议[5] - 2025年4月7日审议通过《公司2024年年度报告》并同意提交董事会审议[5][6] - 审计中审计委员会与致同充分沟通，出具意见后就重大事项沟通[5] - 审计委员会认为致同能按准则独立勤勉尽责完成审计任务[6]

2024年情况 - 完成监事会换届选举，部分监事连任[4] - 召开6次监事会会议，审议多项报告及议案[6][7] - 监事会认为公司决策、内控、经营合法合规，财务状况良好[8][9] 2025年展望 - 监事会将履职促进公司规范运作[18] - 监督董事会和高管履职[18] - 加强监督职能，列席会议掌握决策合法性[18] - 加强知识学习提高履职能力[18]

内部控制 - 公司建立并完善满足日常管理的内控制度[1] - 内控制度覆盖全面且有效执行，符合规定与实际[1] - 能防范控制内部经营风险，重点事项无重大缺陷[1] - 《2024年度内控自评报告》客观反映内控体系[1] - 公司内控总体评价客观准确[1]

资产负债 - 2024年末公司合并总资产526.26亿元，较年初增4.11%[7] - 2024年末公司合并负债总额238.99亿元，较年初降2.03%[9] - 2024年末股东权益合计287.27亿元，较年初增9.83%[10] - 2024年末公司合并资产负债率为45.41%，较年初降2.85个百分点[11] 经营业绩 - 2024年公司合并口径营收407.27亿元，利润总额35.82亿元，净利润31.11亿元，分别比2023年增2.99%、7.90%、0.31%[13] - 2024年母公司营收127.35亿元，较2023年降5.33%，利润总额8.10亿元，净利润7.96亿元，分别比2023年增7.75%和0.23%[13] 财务指标变动 - 2024年末货币资金较年初增29.60%，因银行存款余额增加[15] - 2024年末在建工程较年初增505.06%，因在建工程项目投资增加[15] - 2024年末应付票据较年初增94.12%，因应付票据重分类至短期借款金额减少[15] 收益情况 - 2024年其他收益9502.95万元，较2023年增35.67%[18] - 2024年投资收益3434.89万元，较2023年增64.48%[18] 现金流情况 - 2024年销售商品、提供劳务收到现金474.53亿元，较2023年增5.79%[21] - 2024年收到税费返还6.13亿元，较2023年增1274.26%[21] - 2024年经营活动现金流量净额84.99亿元，较2023年增28.44%[21] - 2024年投资活动现金流量净额 -55.50亿元，较2023年减16.39%[23] - 2024年筹资活动现金流入小计129.32亿元，较2023年减23.06%[23] - 2024年筹资活动现金流量净额 -25.80亿元，较2023年减39.76%[23] - 2024年现金及现金等价物净增加额3.69亿元，较2023年增6003.23%[23] - 2024年末现金及现金等价物余额16.57亿元，较2023年增28.60%[23]

股东大会信息 - 2025年5月16日14:00召开2024年年度现场股东大会[1] - 股权登记日为2025年5月12日[3] - 现场会议地点为山东省济宁市兖州区友谊路1号太阳纸业办公楼会议室[4] 提案信息 - 需表决提案共10项，议案7有5个子议案[5][6] - 提案包括《公司2024年度董事会工作报告》等[23] - 《关于公司及控股子公司2025年度日常关联交易额度及协议的议案》有5个子议案[23] 登记信息 - 登记时间为2025年5月13 - 15日（8:00 - 12:00，14:00 - 18:00）[9] - 登记地点为山东省济宁市兖州区友谊路1号太阳纸业办公楼证券部[9] 投票信息 - 网络投票平台为深交所交易系统或互联网投票系统[3][12] - 普通股投票代码为362078，投票简称为太阳投票[17] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] 其他信息 - 会议联系人王涛，电话0537 - 7928715等[10][11] - 现场会议会期预计半天，股东食宿、交通费自理[11] - 股东可委托他人出席并行使全部权利[22] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[25] - 参会股东登记表剪报等均有效[29]

内部控制 - 公司建立较完善内部控制体系并有效执行，可防范和控制风险[1] - 公司内部控制自我评价符合相关文件要求[1] - 自我评价报告真实完整反映内部控制制度现状[1] - 监事会对《公司2024年度内部控制自我评价报告》无异议[1]

会议情况 - 山东太阳纸业第九届监事会第二次会议于2025年4月8日召开，3位监事全到[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案全票同意，提交2024年年度股东大会审议[3][4][6][7][8][11][12][13][14][15][17][18][19][20][22] - 《关于与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度及协议的议案》2票同意，关联监事回避表决[12] 公司决策 - 2024年度利润分配预案合规且兼顾股东利益[7] - 董事会提请授权制定2025年中期分红方案获监事会同意[8] - 2025年度日常关联交易合规合理，定价公允[15] - 续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构[18] - 开展金融衍生品交易业务获监事会同意[19] - 本次会计政策变更符合规定[22] 信息披露 - 相关报告和公告于2025年4月10日刊登在巨潮资讯网及相关报纸[3][4][5][6][7][9][16][17][18][19][20][22]

会议信息 - 第九届董事会第三次会议于2025年4月8日召开，7位董事均出席[2] - 2024年年度股东大会于2025年5月16日下午14：00召开[27] 业绩与分配 - 2024年度利润分配以总股本2794535119股为基数，每10股派现金红利3元，总额838360535.70元[7] - 董事会提请授权制定2025年中期分红方案[9] 议案审议 - 审议通过多项报告及议案，含日常关联交易、续聘审计机构等[3][12][21] - 开展金融衍生品交易业务等议案需提交2024年年度股东大会审议[22][23]