公司业务现状 - 公司目前尚无应用于机器人方面的产品 [1] 董事会反馈 - 董事会秘书会将投资者建议转达公司董事会 [1] - 董事会将积极关注机器人相关领域的发展机会 [1]

市场表现 - 集成电路ETF（159546）8月4日开盘价1.345元 较前日下跌0.15% [1] - 十大重仓股中九只下跌 跌幅区间0.22%-0.86% 仅芯原股份逆势上涨0.55% [1] - 兆易创新跌幅最大达0.86% 豪威集团跌0.69% 紫光国微跌0.67% [1] 产品概况 - 基金业绩基准采用中证全指集成电路指数收益率 [1] - 自2023年10月11日成立以来累计回报率达34.87% [1] - 近一月回报率为1.92% 由国泰基金管理有限公司运营 基金经理麻绎文 [1]

宏观研判 - 政治局会议"平淡"背后体现经济形势符合预期、政策连续稳定、前期政策效果良好、短期压力可控四大深意[5] - 2025年上半年权益市场突破3600点，商品市场快速收复失地，资产价格表现强劲[5] - 预计10年期国债收益率将在1.6%至1.75%区间震荡[5] 有色金属行业 - 紫金矿业2024年矿产铜产量107万吨(+6%)，2028年目标150-160万吨；矿产金73吨(+8%)，2028年目标100-110吨[11] - 山东黄金2024年矿产金产量46.17吨(+10.51%)，2025年计划不低于50吨；保有黄金资源量2058.46吨(+60.4%)[14] - 中国宏桥2024年净利润223.72亿元(+95.21%)，氧化铝均价4035.7元/吨(+39%)，电解铝均价19921.6元/吨(+6.5%)[15] 化工与新材料 - 万华化学2024年计提减值及报废损失合计18.3亿元，聚氨酯/石化/新材料销量分别增长15.3%/15.9%/27.7%[36] - 会通股份2024年营收60.88亿元(+13.81%)，净利润1.94亿元(+32.04%)；布局锂电池湿法隔膜和机器人材料新赛道[39] 科技与通信 - 紫光国微汽车电子业务推出国内首颗ASIL D认证车规MCU THA6206，高端产品THA6412已送样头部车企[23] - 海格通信2024H1北斗导航收入4.14亿元(+275%)，毛利率60.73%(+15.52pct)；上市以来平均分红率53%[27]

股价表现与交易数据 - 2025年8月1日收盘价72.12元人民币，单日上涨3.71% [1] - 换手率4.5%，成交量38.27万手，成交金额27.61亿元人民币 [1] - 主力资金净流入2.45亿元人民币，占成交额8.88%，其中超大单净流入1.37亿元（占比4.97%）、大单净流入1.08亿元（占比3.91%） [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入10.26亿元人民币，同比减少10.05% [1] - 归属净利润1.19亿元人民币，同比大幅减少61.11% [1] - 扣非净利润1.00亿元人民币，同比减少55.70% [1] - 流动比率4.840，速动比率3.933，资产负债率27.11% [1] 公司基本情况 - 紫光国芯微电子股份有限公司成立于2001年，位于唐山市，从事计算机、通信和其他电子设备制造业 [1] - 注册资本与实缴资本均为84960.8288万人民币，法定代表人为陈杰 [1] - 对外投资15家企业，参与招投标项目5次 [2] - 拥有商标信息5条，专利信息24条，行政许可4个 [2]

公司治理违规 - 股东大会运作不规范 部分董事和监事未按要求出席股东大会 部分独立董事未做述职报告 [2] - 信息披露不规范 2022年年度报告中相关主体名称披露错误 [2] - 以募集资金置换自有资金垫付的募投项目支出未履行审议程序及信息披露义务 [2] - 2023年年度报告中账龄披露不准确 [2] 公司应对措施 - 高度重视警示函所指问题 将严格按照河北证监局要求进行整改 [2] - 认真总结并充分吸取教训 积极整改并及时报送书面整改报告 [2] - 此次收到警示函不会影响公司正常的生产经营管理活动 [2]

顺络电子 - 上半年实现营业收入32.24亿元，同比增长19.80% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4.86亿元，同比增长32.03% [1] - 扣非净利润4.62亿元，同比增长32.87% [1] - 主营业务为新型精密电子元器件的研发、设计、生产、销售 [1] - 所属行业为电子–元件–被动元件 [1] 移为通信 - 上半年实现营业收入3.60亿元，同比下降24.62% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3102万元，同比下降68.57% [1] - 扣非净利润2503万元，同比下降73.25% [1] - 主营业务为物联网终端设备研发、销售 [1] - 所属行业为通信–通信设备–通信终端及配件 [1] 宁德时代 - 上半年实现营业收入1788.86亿元，同比增长7.27% [2] - 归属于上市公司股东的净利润304.85亿元，同比增长33.33% [2] - 拟每10股派发现金分红10.07元 [2] - 主营业务为动力电池、储能电池的研发、生产、销售 [2] - 所属行业为电力设备–电池–锂电池 [2] 振东制药 - 在研项目"阴道用乳杆菌二联活菌胶囊"III期临床试验达到主要研究终点 [3] - 计划向国家药监局递交上市许可申请前的沟通交流申请 [3] - 主营业务为仿制药、创新药的研发、生产、销售及中药材全产业链 [3] - 所属行业为医药生物–中药Ⅱ–中药Ⅲ [3] 中岩大地 - 第二季度新签订单22个，总金额2.57亿元 [3] - 累计已签约未完工订单89个，金额5.13亿元 [3] - 主营业务为岩土工程、环境修复等领域的设计、生产 [4] - 所属行业为建筑装饰–专业工程–其他专业工程 [5] 三星医疗 - 子公司中标美国Nexgrid智能电表框架项目，合同金额2955.50万美元（约2.12亿元） [6] - 主营业务为智能配用电板块、医疗服务板块 [6] - 所属行业为电力设备–电网设备–配电设备 [7] 万科A - 获深铁集团提供不超过8.69亿元借款，用于偿还债券本息及指定借款利息 [7] - 借款期限至2028年7月2日 [7] - 主营业务为房地产、物业的开发与服务 [8] - 所属行业为房地产–房地产开发–住宅开发 [8] 利德曼 - 拟收购北京先声祥瑞生物制品不超过70%股份，预计构成重大资产重组 [8] - 已签署《投资框架协议》，不会导致控制权变更 [8] - 主营业务为体外诊断试剂、诊断仪器、生物化学原料的研发、生产、销售 [8] - 所属行业为医药生物–医疗器械–体外诊断 [9] 欣旺达 - 向香港联交所递交H股发行并上市申请 [9] - 主营业务为锂离子电池研发制造 [10] - 所属行业为电力设备–电池–锂电池 [11] 中船应急 - 因2022年年报存在虚假记载，股票将被实施其他风险警示 [11] - 股票简称变更为"ST 应急"，8月1日起复牌 [11] - 主营业务为应急交通工程装备的研发、生产和销售 [12] - 所属行业为国防军工–地面兵装Ⅱ–地面兵装Ⅲ [13] 容大感光 - 控股股东及一致行动人拟减持不超过2%股份（732.74万股） [13] - 减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内 [13] - 主营业务为PCB光刻胶、显示用光刻胶、半导体光刻胶及配套化学品的研发、生产、销售 [14] - 所属行业为电子–电子化学品Ⅱ–电子化学品Ⅲ [15] 汇嘉时代 - 上半年实现营业收入12.71亿元，同比增长2.29% [15] - 归属于上市公司股东的净利润6704.81万元，同比增长62.64% [15] - 扣非净利润6314.89万元，同比增长75.98% [15] - 主营业务为百货、超市等相关商品零售、商业物业租赁及物业管理 [15] - 所属行业为商贸零售–一般零售–多业态零售 [15] 杭氧股份 - 拟投资设立氢能合资公司，注册资本1500万元，持股51% [15] - 计划投资建设一套氢气产能为2825Nm³/h的焦炉煤气制氢和充装装置，总投资约4550万元 [15] - 主营业务为空气分离设备及气体产品的生产、销售，拓展氢能相关业务 [16] - 所属行业为基础化工–化学制品–其他化学制品 [17] 沃森生物 - 签署微生态健康靶向技术独家再许可协议修正案，拓展至非患者领域 [17] - 获得中国大陆、香港和澳门地区的独占开发、制造及商业化权利 [17] - 拟向多家银行申请总计29.5亿元授信额度，期限1年 [19] - 主营业务为人用疫苗等生物技术药的研发、生产和销售 [18] - 所属行业为医药生物–生物制品–疫苗 [19] 中国太保 - 拟撤销监事会，由董事会审计与关联交易控制委员会行使监事会职权 [21] - 主营业务为保险产业链相关产品和服务 [22] - 所属行业为非银金融–保险Ⅱ–保险Ⅲ [22] 国际实业 - 控股股东新疆融能股权变更，实控人由冯建方变更为冯现啁 [22] - 主营业务为油品及化工产品批发、金属结构产品制造 [23] - 所属行业为电力设备–光伏设备–光伏辅材 [23] 智微智能 - 上半年实现营业收入19.47亿元，同比增长15.29% [23] - 归属于上市公司股东的净利润1.02亿元，同比增长80.08% [23] - 扣非净利润8771.63万元，同比增长77.18% [23] - 主营业务为行业终端、ICT基础设施、工业物联网硬件产品及方案的研发、生产、销售 [23] - 所属行业为计算机–计算机设备–其他计算机设备 [24] 柳工 - 控股股东广西国资委将80%股权无偿划转至广西国控集团 [24] - 主营业务为工程机械及关键零部件的研发、生产、销售 [24] - 所属行业为机械设备–工程机械–工程机械整机 [24] 紫光国微 - 收到河北证监局警示函，因股东大会运作不规范、信息披露不规范 [24] - 主营业务为集成电路芯片设计、服务、销售 [24] - 所属行业为电子–半导体–数字芯片设计 [25]

公司治理违规 - 公司股东大会运作不规范 部分董事和监事未按要求出席股东大会 部分独立董事未做述职报告 [1] - 信息披露不规范 2022年年度报告中相关主体名称披露错误 [1] - 以募集资金置换自有资金垫付募投项目支出未履行审议程序及信息披露义务 [1] 监管措施 - 河北证监局对公司采取出具警示函的行政监管措施 [1][2] - 公司需在收到决定书之日起30日内提交书面整改报告 [2] - 公司对警示函不服可在60日内申请行政复议或6个月内提起诉讼 [2] 公司回应与整改 - 公司高度重视警示函所指问题 将严格按照要求进行整改并提交报告 [2][3] - 公司将持续加强证券法律法规学习 提高规范运作意识和财务管理水平 [2][3] - 本次收到警示函不会影响公司正常的生产经营管理活动 [3]

国微转债回售公告情况 - 公司于2025年7月22日至29日通过《中国证券报》和巨潮资讯网连续发布六次回售提示公告 [1] - 回售申报期为2025年7月23日至29日 [1] - 回售价格确定为100.212元/张（含息税） [1] 国微转债回售执行结果 - 有效回售申报数量仅15张 [2] - 实际回售金额为1,503.18元（含息税） [2] - 回售资金已于规定日期划转至登记结算机构账户 [2] 回售对公司运营影响 - 回售行为未对公司财务状况产生实质影响 [2] - 公司股本结构与经营成果保持稳定 [2] - 现金流量状况未因回售发生重大变化 [2] 回售后债券处置安排 - 未回售债券将继续在深交所正常交易 [2] - 投资者回售资金于2025年8月5日到账 [2]

公司治理违规 - 股东大会运作不规范 部分董事和监事未按要求出席股东大会 部分独立董事未做述职报告 违反《上市公司股东大会规则》第二十六条和第二十八条规定 [1] - 信息披露存在多项错误 2022年年度报告中相关主体名称披露错误 2023年年度报告中账龄披露不准确 [1] - 募集资金使用程序违规 以募集资金置换自有资金垫付的募投项目支出未履行审议程序及信息披露义务 违反《上市公司信息披露管理办法》第三条第一款规定 [1] 监管措施 - 公司收到河北证监局出具的警示函行政监管措施决定 [1]

公司治理违规 - 股东大会运作不规范 部分董事和监事未按要求出席股东大会 部分独立董事未做述职报告 [1] - 违反《上市公司股东大会规则》第二十六条和第二十八条规定 [1] 信息披露违规 - 2022年年度报告中相关主体名称披露错误 [1] - 以募集资金置换自有资金垫付募投项目支出未履行审议程序及信息披露义务 [1] - 2023年年度报告中账龄披露不准确 [1] - 违反《上市公司信息披露管理办法》第三条第一款规定 [1] 监管措施 - 收到河北证监局出具的警示函行政监管措施决定 [1]