公司理财决策 - 公司董事会批准使用不超过人民币40,000万元闲置自有资金购买保本型理财产品，其中子公司额度不超过10,000万元，投资期限不超过12个月且资金可滚动使用 [1] - 决议通过第八届董事会2024年第四次会议及2024年第三次临时股东大会审议，相关公告发布于《证券时报》及巨潮资讯网 [1] 理财产品赎回情况 - 杭州银行"添利宝"结构性存款产品(TLBB202416142)到期赎回，收回本金5,000万元及利息295,890.41元 [2] - 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品到期赎回，收回本金5,000万元及利息（具体金额未披露） [2] 新购理财产品详情 - 兴业银行结构性存款：保本浮动收益型，期限91天（2025/04/01-2025/07/01），预期年化收益率1.30%-2.55% [3] - 杭州银行"添利宝"结构性存款(TLBB202506466)：保本浮动收益型，期限180天（2025/04/03-2025/09/30），预期年化收益率分三档1.10%/2.40%/2.60% [3][4] 历史理财记录 - 过去12个月累计购买多款结构性存款产品，合作银行包括宁波银行、上海浦东发展银行、江苏银行等，单笔投资金额未披露 [5][6][7] - 理财产品类型均为保本浮动收益型，期限集中在3-6个月，年化收益率区间1.10%-2.60% [5][6][7] 资金管理策略 - 公司强调在保障正常经营前提下通过理财产品提高闲置资金使用效率，目标为股东创造额外收益 [5] - 资金全部来源于自有资金，与理财产品签约方无关联关系 [5]

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2025－012 南京港股份有限公司 关于部分理财产品到期赎回及继续使用暂时闲置自有资金购买 保本型理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 南京港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年8 月27日召开的第八届董事会2024年第四次会议及2024年9月12日召开的 2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于用暂时闲置自有资金购买 保本型理财产品的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营、有 效控制风险的前提下，使用不超过人民币40,000万元（其中包括南京 港龙潭集装箱有限公司不超过10,000万元）闲置自有资金购买保本型 理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度及决议有 效期内，资金可以滚动使用。具体情况详见公司于2024年8月28日和2024 年9月13日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊 登的《南京港股份有限公司第八届董事会2024年第四次会议决议公告》（公 告编号：2024-03 ...

公司基本面 - 3月31日收盘价6.53元，单日下跌1.36%，总市值31.99亿元 [1] - 滚动市盈率21.46倍，显著高于行业平均14.10倍及中值14.75倍，行业排名第28位 [1][2] - 2024年三季报显示营业收入7.27亿元（同比+7.32%），净利润1.24亿元（同比+7.91%），销售毛利率45.60% [1] - 主营业务涵盖原油/液体化工品储存中转，产品线包括乙二醇、沥青等12类石化产品，为长江中下游核心石化中转基地 [1] 市场表现 - 3月31日主力资金净流入70.84万元，但近5日累计净流出442.01万元 [1] - 市净率0.98倍，低于行业平均1.20倍及中值1.13倍 [1][2] 行业对比 - 行业总市值均值286.81亿元，中值134.40亿元，公司31.99亿元市值显著低于同业 [2] - 可比公司PE跨度大：中远海控4.73倍、招商轮船10.40倍、青岛港12.18倍，公司21.46倍PE处于高位 [2] - 头部企业市值分化明显：中远海控2322.43亿元、上港集团1350.32亿元、招商轮船530.98亿元 [2]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会召集 董事长赵建华主持现场会议[3] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式 现场会议地点为仪征港区主楼三楼会议室[3] - 网络投票通过深交所系统进行 时间为2025年3月25日9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00[3] 出席会议人员情况 - 出席现场会议股东及代理人共3人 代表股份329,242,371股 占总股本67.20%[4] - 参与网络投票股东153人 代表股份4,943,263股 占总股本1.01%[4] - 总出席股份334,185,634股 占总股本68.21%[4] 议案表决结果 - 议案一同意股数334,046,052股 占有效表决权股份总数99.96% 反对19,900股占0.006%[5] - 议案一中小投资者同意6,441,381股 占中小股东有效表决权股份总数97.60%[5] - 议案二同意56,138,990股 占有效表决权股份总数99.86% 反对78,270股占0.14%[5] - 议案二中小投资者同意6,389,381股 占中小投资者有效表决权股份总数97.09% 反对113,312股占1.72%[5]

股东大会参与情况 - 参加股东大会股东及代表156名，代表股份334,185,634股，占比68.2139%[4] - 现场会议股东及代表3人，代表股份329,242,371股，占比67.2049%[4] - 网络投票股东153人，代表股份4,943,263股，占比1.0090%[4] 议案表决情况 - 《未来三年股东分红回报规划（2024—2026年度）》议案，同意股份占出席股东有效表决权99.9582%[5] - 该议案中小股东同意股份占出席中小股东有效表决权97.8790%[5] - 《因公开招标形成关联交易的议案》，同意股份占出席股东有效表决权99.6599%[6] - 该议案中小股东同意股份占出席中小股东有效表决权97.0888%[7] 会议时间 - 现场会议2025年3月25日14:00召开[3] - 深交所交易系统网络投票2025年3月25日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[3] - 深交所互联网投票系统投票2025年3月25日9:15至15:00[3]

会议安排 - 公司2025年3月4日召开董事会会议，审议通过召开临时股东大会议案[6] - 3月5日董事会刊登召开临时股东大会通知[6] - 股东大会现场会议3月25日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人156人，代表股份334,185,634股，占总股本68.2139%[8] - 现场会议股东及代理人3人，代表股份329,242,371股，占总股本67.2049%[8] - 网络投票股东153人，代表股份4,943,263股，占总股本1.0090%[9] 议案表决 - 《未来三年股东分红回报规划（2024—2026年度）》同意股数334,046,052股，占比99.9582%[11] - 《因公开招标形成关联交易》同意股数56,138,990股，占比99.6599%[13] - 分红规划中小投资者同意股数6,441,381股，占比97.8790%[11] - 关联交易中小投资者同意股数6,389,381股，占比97.0888%[13]

限制性股票激励计划 - 2022年拟授予不超897.80万股，首次授予741.20万股，预留156.60万股[4] - 2023年激励对象调减为71人，首次授予调减为721.20万股，预留调增为176.60万股[6] - 2023年3月13日以3.68元/股向71人授予721.20万股[9] - 2023年10月13日按3.613元/股回购注销9人944110股[10] - 2023年10月13日向3人授予46万股预留股，剩余130.6万股不再授予[19] - 2023年12月19日完成预留授予登记，3人共46万股[12] - 2024年10月25日按3.511元/股回购注销8人786425股[12] - 2025年3月4日同意71人1973345股解除限售[14] - 本次解除限售股票1973345股，占总股本0.4028%，3月24日上市[3][21] 业绩数据 - 2023年每股收益增长率32.22%，同行业平均18.95%[17] - 2023年营业利润率30.29%，同行业平均23.40%[17] - 2023年度现金分红比例为当年可分配利润的30.06%[17] 股份变动 - 有限售条件股份变动前5941465股（占比1.21%），后3968120股（占比0.81%）[23] - 无限售条件股份变动前483966800股（占比98.79%），后485940145股（占比99.19%）[23] 人员调整 - 2023 - 2024年对董事任腊根、吉治宇等已获授未解锁股票回购注销共1418535股[22]

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 南京港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年8 月27日召开的第八届董事会2024年第四次会议及2024年9月12日召开的 2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于用暂时闲置自有资金购买 保本型理财产品的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营、有 效控制风险的前提下，使用不超过人民币40,000万元（其中包括南京 港龙潭集装箱有限公司不超过10,000万元）闲置自有资金购买保本型 理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度及决议有 效期内，资金可以滚动使用。具体情况详见公司于2024年8月28日和2024 年9月13日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊 登的《南京港股份有限公司第八届董事会2024年第四次会议决议公告》（公 告编号：2024-036）、《南京港股份有限公司关于用暂时闲置自有资金购 买保本型理财产品的公告》（公告编号：2024-039）及《南京港股份有限 公司2024年第三次临时股东大会决议公告》（公 ...

证券简称：南京港 证券代码：002040 公告编号：2025-005 关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解 除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 1. 本次符合解除限售条件的激励对象共计 71 人，可解除限售的限制 性股票数量为 1,973,345 股，占公司目前总股本的比例为 0.403%。 2. 本次限制性股票办理完解除限售手续后、上市流通前，公司将披露 限制性股票上市流通的提示性公告，敬请投资者注意。 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月4日召开的第 八届董事会2025年第一次会议、第八届监事会2025年第一次会议，审议通 过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条 件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《南京港股份有限 公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《2022 年限制性股票激励计划》"）《南京港股份有限公司2022年限制性股票激 励计划考核管理办法》（以下简称"《考核管理办法》"）等的规定， ...

（本页无正文，为《南京港股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会关 于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就 的审查意见》之签章页） 提名与薪酬考核委员会委员签名： 杨 雪 葛 军 柳长满 南京港股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解 锁期解锁条件成就的审查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《南京港股份有限公司章程》的有关规定，南 京港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会提名与薪酬考核委 员会对公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁 条件成就事项进行了认真审核，发表审查意见如下： 公司本次首次授予部分解除限售激励对象符合《上市公司股权激励管 理办法》《南京港股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订 稿）》等有关法律法规、规范性文件的规定，可解除限售激励对象的解除 限售资格合法、有效，且首次授予部分的第一个解除限售期的解除限售条 件已经全部成就，同意公 ...