保荐代表人变更 - 2025年3月10日公司收到申万宏源更换持续督导保荐代表人的函[1] - 因吴薇女士退休，王佳伟先生接替其工作[1] - 变更后保荐代表人为方诚先生和王佳伟先生[1] 新保荐代表人情况 - 王佳伟现任职于申万宏源，为注册会计师[3] - 曾负责或参与上海建科IPO等多个项目[3]

新产品研发 - 公司2023年9月递交氨溴特罗口服溶液上市许可申请并获受理[3][4] - 截至报告披露日，该药品研发投入约372.22万元[4] 业绩总结 - 氨溴特罗口服溶液2024年上半年国内销售额为3.46亿人民币[4] 产品获批 - 2025年3月10日宿州亿帆药业收到该药品《药品注册证书》[2] - 药品批准文号有效期至2030年03月03日[2] - 获批标志产品视同通过一致性评价[4]

控股股东股份情况 - 程先锋质押展期2250万股，占其所持4.53%，占总股本1.85%[1] - 程先锋持股496526307股，比例40.82%，已质押占13.19%[3] 其他股东持股情况 - 上海迎水旗下三只基金各持股8220000、8220000、8230000股，比例0.68%[4] - 周本余持股391900股，比例0.03%，未质押占75.00%[4] 公司股份整体情况 - 公司合计持股521588207股，已质押6550万股，占5.38%[4]

企业资质 - 亿帆制药于2024年11月28日获《高新技术企业证书》，有效期三年[1] 税收政策 - 2024 - 2026年按15%税率缴纳企业所得税，2024年已按此申报[2] 业绩影响 - 本次获证不影响2024年度业绩预告，对后续有积极影响[2]

新产品和新技术研发 - 亿帆医药控股子公司北京济圣康泰及全资子公司亿帆研究院于2025年2月12日获高新技术企业证书[1] 其他新策略 - 北京济圣康泰及亿帆研究院2024 - 2026年按15%税率缴企业所得税[2] - 本次认定不影响公司2024年度财务数据及业绩预计[2]

新产品和市场扩张 - 公司子公司四川德峰药业银杏叶丸中选全国中成药采购联盟集采[3] - 集采周期至2027年12月31日[3] - 中选产品银杏叶丸为国家医保目录产品[4] - 银杏叶丸中选价格为37.9元[6] 不确定性 - 中选产品采购合同未签订，后续有不确定性[5]

会议信息 - 现场会议于2025年2月7日下午1:30召开[2] - 网络投票时间为2025年2月7日[2] 股东投票情况 - 参加股东会表决股东及代表447人，代表股份520,640,102股，占比42.8021%[3] - 《关于补选独立董事的议案》同意518,963,579股，占比99.6780％[5] - 中小投资者对该议案同意19,733,472股，占比92.1694％[5]

会议安排 - 2025年1月14日召开董事会会议通过召开临时股东会议案[3] - 2025年1月15日发布召开临时股东会通知公告[3] - 股东会网络投票和现场会议于2月7日进行[3] 参会情况 - 447人代表520,640,102股参会，占比42.8021%[4] - 10人现场出席代表499,242,107股，占比41.0429%[4] - 437人网络投票代表21,397,995股，占比1.7591%[4] 议案表决 - 《补选独立董事议案》同意518,963,579股，占比99.6780％[8] - 中小投资者同意19,733,472股，占比92.1694％[8]

业绩预告期间 - 2024年业绩预告期间为1月1日至12月31日[2] 业绩预计数据 - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利3.76 - 5.2亿元，上年同期亏损5.510731亿元[2] - 扣除非经常性损益后的净利润预计盈利2.38 - 3.56亿元，上年同期亏损5.326286亿元[2] - 基本每股收益预计盈利0.31 - 0.43元/股，上年同期亏损0.45元/股[2] 业绩预告说明 - 业绩预告相关数据是财务部门初步测算结果，未经审计[3] - 具体财务数据以2024年年度报告披露为准[5] 业绩上升情况及原因 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期上升较大[4] - 上升主因是医药自有产品销售量增加使毛利增加[4] - 上升另一主因是2024年度资产减值损失较上年大幅减少[4]

亿帆医药股份有限公司 特此承诺。 承诺人：曾玉红 2025 年 1 月 15 日 根据亿帆医药股份有限公司（ 以下简称"公司"）第八届董事会第十五次（ 临 时）会议决议，本人曾玉红被提名为公司第八届董事会独立董事候选人。截至股 东会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事培训 证明。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券 交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的上市公 司独立董事培训证明。 独立董事候选人关于参加最近 一期独立董事培训并取得独立董事培训证明的承诺函 ...