激励计划时间线 - 2023年5月19日审议通过激励计划相关议案[9] - 2023年6月7日股东大会审议通过激励计划相关议案[10] - 2023年7月11日审议通过激励计划首次授予相关事项[11] 业绩数据 - 2024年经审计营业收入59.12亿元，净利润 - 8539.20万元[17] 股票期权注销 - 因12人离职注销66.08万份股票期权[15] - 未达成业绩考核注销605.16万份股票期权[17] - 共注销671.24万份股票期权[18] 调整情况 - 首次授予激励对象由231人调为219人[18] - 首次授予股票期权数量由1679.84万份调为1008.60万份[18]

公司股本与上市 - 公司于2022年2月16日在深交所主板上市，首次发行100,000,000股人民币普通股[5] - 公司注册资本为70,000万元[6] - 公司由有限公司整体变更设立，总股本28,500万股，注册资本28,500万元[10] - 2016年4月，公司以资本公积315,000,000元转增股本，转增后总股本增至600,000,000股[12] - 公司股份总数现为70,000万股，均为人民币普通股[13] 股东信息 - 湛江市对虾饲料有限公司设立时持股44.102%，转增后持股比例不变[11][12] - 香港煌达实业有限公司设立时持股27.351%，转增后持股比例不变[11][12] - Fortune Magic Investment Limited设立时持股16.619%[11] 股份管理规定 - 公司收购股份用于员工持股计划等，合计持股不得超已发行股份总额10%，并应3年内转让或注销[17] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持有公司股份总数25%[19] - 董事等离职后半年内不得转让所持公司股份[19] - 特定股东股票买卖所得收益归公司所有[19] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东大会[32] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东大会[34] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[48] 董事会相关 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，兼任高管人数不得超董事总数1/2[64] - 交易涉及资产总额等达到一定比例须经董事会或股东大会批准[66] - 董事会每年至少召开两次定期会议，召开前10日通知全体董事和监事[71] 管理层相关 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[82][83] - 副总经理、财务负责人由总经理提名，董事会决定聘任或解聘[85] 监事会相关 - 监事会由5名监事组成，职工代表为2人，比例不低于1/3[90] - 监事会每年至少召开两次定期会议，提前10日通知；可提议召开临时会议，提前3日通知[91] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内编制年度财报等[94] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[94] 其他规定 - 公司修改章程需按规定程序进行[118] - 公司清算按规定程序进行，结束后申请注销登记并公告终止[114][115]

员工持股计划基本情况 - 拟参与人数不超过350人[7] - 资金规模不超过8342.25万元，自筹与专项激励基金比例1:1，专项激励基金上限4171.13万元[8] - 总份数不超过8342.25万份，每份1元[9] - 拟持标的股票不超过10600068股，约占股本总额1.5143%[11] - 受让股票价格为草案公告前20个交易日均价7.87元/股，为公告前1个交易日均价的100.38%[11][12] - 存续期为36个月[14] 股份回购情况 - 2024年2月5日计划回购股份数量区间为1000 - 2000万股，占总股本比例1.43% - 2.86%，回购资金1 - 2亿元[9] - 截至2025年1月17日，累计回购股份10600068股，占总股本1.5143%，成交总金额68289737.16元[10] 解锁安排 - 所获标的股票分两期解锁，解锁比例均为50%，第一批12个月后解锁，第二批24个月后解锁[15] - 2025年确定预留授予部分分配方案，分两期解锁，锁定期12个月、24个月，解锁比例均为50%[15] - 2026年确定预留授予部分分配方案，分两期解锁，锁定期12个月、24个月，解锁比例均为50%[15] - 2026年后确定预留授予部分分配方案，解锁安排及考核指标由股东会授权董事会或相关委员会确定[16] 管理相关 - 由公司自行管理，股东大会审核批准，董事会在授权范围内办理相关事宜[19] - 持有人会议是内部管理权力机构，管理委员会是日常监督和管理机构[19] - 管理委员会由3名委员组成，任期为计划存续期[26] - 单独或合计持有份额占公司本员工持股计划总份额10%及以上的持有人有权提名管理委员会委员候选人[26] 会议相关 - 持有人会议召集人应在会议召开3日前发通知，半数以上持有人提议，管理委员会3日内发通知[23] - 持有人会议每项议案需经出席持有人所持50%以上（不含50%）份额同意视为表决通过[24] - 管理委员会不定期召开会议，于会议召开3日前通知全体委员，主任应在接到提议后5日内召集和主持临时会议[29] - 管理委员会会议应有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[30] 持有人权益与限制 - 持有人依照持有的本员工持股计划份额享有计划资产的权益，放弃间接持有公司股票的表决权[33] - 按认购金额在约定期限内足额缴款，自行承担投资风险[34] - 存续期内，所持份额不得转让、用于担保等[34] 资产与处置 - 资产包括公司股票对应权益、现金存款和应计利息、资金管理收益等[35] - 锁定期满后，由管理委员会确定标的股票处置方式[36] 变更与终止 - 变更须经出席持有人会议的持有人所持50%以上（不含50%）份额同意并报董事会审议通过[42] - 提前终止需经管理委员会提议、出席持有人会议的持有人所持50%以上（不含50%）份额同意并报董事会审议通过[43]

员工持股计划基本情况 - 拟参与员工持股计划不超过350人（不含预留）[10][35][37] - 资金规模不超过8342.25万元，自筹与激励基金比例1:1，激励基金上限4171.13万元[11][39][89] - 存续期不超过36个月，首次授予和预留授予锁定期分别为12个月、24个月[14][48][49][50] - 受让公司回购股票，价格7.87元/股，数量不超过10600068股，占比1.5143%[14][44][45] - 预留标的股票不超过106万股，占比不超10%[16][37] 回购股份情况 - 2024年2月5日决定回购，数量1000 - 2000万股，占比1.43% - 2.86%，资金1 - 2亿元[42] - 截至2025年1月17日，累计回购10600068股，占比1.5143%，金额68289737.16元[12][43] 认购份额分配 - 董事、监事、高管拟认购645.34万份，占比7.74%；核心骨干6862.69万份，占比82.26%；预留834.22万份，占比10%[37] 解锁规则 - 解锁比例与公司、子公司年度KPI及个人绩效考核相关[56][57][58] - 集团和子公司任职持有人解锁权益按相应公式计算[59] 管理与决策 - 由公司自行管理，设管理委员会负责日常监督管理[20][62][66] - 持有人会议是内部管理权力机构，表决需超50%份额同意[64][65] - 管理委员会会议有相关召开和决议规则[69][70][71] 实施与权益 - 需经股东大会审议通过，授权董事会办理相关事宜[7][62][74] - 持有人按份额享有权益，放弃间接持股表决权[72] - 存续期内份额转让等有规定，锁定期权益分配受限[77]

担保情况 - 公司拟为子公司采购原材料应付账款提供不超1.83亿元担保额度，有效期12个月可循环使用[1] - 公司为7家子企业担保，其资产负债率超70%[1] - 截至2025年6月30日，公司及下属子公司担保余额10.246915亿元，占最近一期经审计归属于母公司股东净资产比例为39.77%[7] - 截至2025年6月30日，公司及子公司对合并报表范围内公司担保余额9.323044亿元，占比36.18%[8] - 截至2025年6月30日，公司及子公司对客户融资采购饲料产品的融资担保余额9238.71万元，占比3.59%[8] - 截至公告披露日，公司无逾期未偿付担保及涉诉担保事项[8] 子公司经营数据 - 广东粤佳饲料有限公司2025年3月31日资产总额6.356628亿元，负债总额5093.63万元，净资产5.847265亿元[11] - 湛江市海荣饲料有限公司2025年1 - 3月营业收入1842.90万元，利润总额 - 220.49万元，净利润 - 166.53万元[13] - 江门粤海饲料有限公司2025年1 - 3月营业收入2.255048亿元，利润总额202.93万元，净利润164.86万元[20] - 中山市泰山饲料有限公司2025年3月31日资产总额33468.94万元，较2024年12月31日下降2.10%[22] - 福建粤海饲料有限公司2025年1 - 3月营业收入5534.10万元，2024年度为41382.19万元[25] - 浙江粤海饲料有限公司2025年3月31日资产总额26300.29万元，较2024年12月31日增长19.82%[27] - 江苏粤海饲料有限公司2025年1 - 3月营业收入2510.50万元，2024年度为28304.97万元[29] - 广东粤远贸易有限公司2025年3月31日资产总额28311.19万元，较2024年12月31日增长144.37%[38] 公司整体经营数据 - 2025年3月31日公司资产总额30483.69万元，较2024年12月31日增长7.65%[21] - 2025年3月31日公司负债总额20384.75万元，较2024年12月31日增长13.79%[21] - 2025年1 - 3月公司营业收入12609.25万元，2024年度为68420.26万元[21] - 2025年1 - 3月公司利润总额 - 421.63万元，2024年度为1809.41万元[21] - 2025年1 - 3月公司净利润 - 313.22万元，2024年度为1655.60万元[21] - 2025年1 - 3月公司营业收入为1364.42万元，2024年度为0万元[44] - 2025年1 - 3月公司利润总额为 - 201.05万元，2024年度为 - 90.82万元[44] - 2025年1 - 3月公司净利润为 - 151.16万元，2024年度为 - 68.25万元[44] - 2025年3月31日公司资产总额为14764.77万元，2024年12月31日为26172.66万元[46] - 2025年3月31日公司负债总额为16985.02万元，2024年12月31日为27497.15万元[46] - 2025年3月31日公司净资产为 - 2220.25万元，2024年12月31日为 - 1324.49万元[46] - 2025年1 - 3月公司营业收入为7157.62万元，2024年度为11120.93万元[46] - 2025年1 - 3月公司利润总额为 - 1199.93万元，2024年度为 - 4722.32万元[46] - 2025年1 - 3月公司净利润为 - 900.06万元，2024年度为 - 3545.27万元[46] 其他信息 - 公司持股60%的控股子公司为宜昌阳光饲料有限公司[4] - 公司注册资本为6896万元[47]

员工持股计划 - 2025年7月7日召开会议讨论员工持股计划[1] - 计划依实际情况制定，征求多方意见且程序合法[1] - 遵循自愿原则，无强制参与和财务资助安排[1] - 参与人员主体资格合法有效[2] - 实施有利于健全激励约束机制，无损股东利益[2]

公司决策 - 2025年7月7日召开会议通过修改经营范围及《公司章程》议案[1] 经营范围变更 - 变更后一般项目新增技术服务、住房租赁等[1] 章程修订 - 拟修订《公司章程》第十四条，对应经营范围变更[3] - 章程条款修订需股东大会审议，授权管理层办工商变更[3]

公司信息 - 公司成立于1994年1月13日，注册资本70000万元[3] - 广东粤盛成立于2021年1月28日，原注册资本500万元[6] 财务数据 - 截至2024年12月31日，广东粤盛营收2079207.90元，净利润 - 2896416.14元[5] - 截至2025年3月31日，广东粤盛营收26219.90元，净利润 - 823430.45元[5] 增资情况 - 公司拟以3270.99万元房产对广东粤盛增资，使其注册资本增至3770.99万元[1][7] - 拟增资房产原值37012591.00元，账面价值32709876.56元[8] 其他说明 - 本次增资不构成重大资产重组，无需股东大会审议[2] - 增资后广东粤盛或面临风险，公司将加强管控[9]

业绩相关 - 特种水产饲料销量占公司饲料产品销量约70%，位居行业前3位[1] - 2021 - 2023年度累计现金分红1.07亿元，占年均可分配利润比例92.83%，累计股利支付率超30%[13] - 2023 - 2024年连续两次股份回购，使用资金1.48亿元，回购股份19,100,068股[13] 技术目标 - 2025年公司提出生长速度提高10%、饲料系数降低10%、损耗降低50%的技术目标[4] - 公司维持氨基酸/蛋白比例在88%—92%以上[4] 营销活动 - 2025年公司营销系统开展“粤海创富行”系列营销活动[6] 市场成果 - 近十年公司推动金鲳鱼产量倍速增长[7] - 公司将海鲈鱼包产从20斤提升到30多斤[7] 产业合作与平台 - 2023年5月公司联合成立广东恒燚海洋产业发展有限公司[7] - 2024年4月“恒燚1号”养殖平台正式投入使用[7] 企业荣誉 - 粤海饲料及旗下5家子公司获评“2024年广东省重点农业龙头企业”[8] 市场计划 - 2025年公司计划建立100个以上“粤海村”，带动10000个养殖户成为标杆示范户[9] 股东回报 - 2025年2月10日披露《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》，每年现金分红不少于当年度可供分配利润的30%[14] 公司治理 - 公司构建由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的公司治理架构[10] - 公司严格履行信息披露义务，保障投资者公平、及时获取信息[12] - 公司通过多渠道与投资者开展沟通交流活动[12] - 公司将强化董事会对重大事项的指导与决策职能[10] - 公司将完善信息披露体系，提升信息披露质量[12] - 公司将建立更科学合理的投资者回报机制[14] 市值管理 - 2025年2月10日制定并披露《市值管理制度》[13]

员工持股计划基本信息 - 拟参与人数不超过350人（不含预留）[9][33][36] - 资金规模不超过8342.25万元，自筹与激励基金比例1:1，激励基金上限4171.13万元[10][38][87] - 存续期不超过36个月，首次授予和预留授予锁定期分别为12、24个月[13][47] 股份回购情况 - 截至2025年1月17日，累计回购股份10600068股，占总股本1.5143%，成交总金额68289737.16元，均价6.44元/股[11][42] 员工持股计划股份受让 - 受让价格7.87元/股，受让股份总数不超过10600068股，约占股本总额1.5143%[13][43][44] 认购份额分配 - 董事、监事、高管拟认购份额上限645.34万份，占比7.74%，对应股份83万股[36] - 其他核心骨干人员拟认购份额上限6862.69万份，占比82.26%，对应股份872.0068万股[36] - 预留份额834.22万份，占比10.00%，对应股票不超过106万股[36] 解锁条件 - 公司和子公司层面年度KPI绩效考核，完成任务以下解锁比例为0，超10%以下为70%，超10% - 20%为80%，超20% - 30%为90%，超30%及以上为100%[54][55] - 个人年度绩效考核70分以下解锁比例为0，70分及以上，以70分和解锁比例50%为基数，每增加一分，解锁比例增加当前解锁批次的3%，最高不高于120%[56][57] 管理与决策 - 员工持股计划由公司自行管理，设管理委员会[11][60] - 持有人会议是内部管理权力机构，表决需出席会议持有人所持50%以上份额同意[61][63] - 管理委员会是日常监督管理机构，由3名委员组成[64] 实施相关 - 需经股东大会审议通过，采取现场与网络投票结合方式[12][92] - 实施后不会导致公司股权分布不符合上市条件[13] 其他规定 - 信息敏感期不得买卖股票[51] - 存续期内，除特殊情况，持有人份额不得转让、担保等[75]