监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月2日通过邮件方式发出 [1] - 会议于2025年8月5日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 应到监事5名全部出席 其中2名以通讯方式参会 [1] - 会议由监事会主席主持 董事会秘书列席 [1] 募投项目延期审议结果 - 监事会以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过延期议案 [2] - 延期事项符合募集资金投资项目实际情况 不影响项目实施 [1] - 不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形 [1] - 符合证监会和深交所关于募集资金管理的相关规定 [1] 项目延期影响评估 - 延期不会对公司生产经营造成不利影响 [1] - 决策符合公司及全体股东利益 有利于长远发展 [1] - 具体细节详见同日披露的2025-058号公告 [2]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股实际募集资金净额为4.8亿元（480,079,500元），发行费用为5,792.05万元 [1] - 募集资金已于2022年2月9日全部到位，会计师事务所出具验资报告，并于2022年3月4日签署三方监管协议 [2] 募投项目延期概况 - 研发创新中心项目达到预定可使用状态日期由原计划的2025年8月9日延期至2027年8月 [3] - 本次延期未改变项目实施主体、投资规模及募集资金用途 [3][6] 项目延期原因 - 研发创新中心项目因原建设用地规划调整导致延迟，需重新选择符合政府要求及公司需求的用地 [5] - 用地选择过程耗时较长，公司为保障项目质量及资金使用效果决定延期 [5] 项目进度及资金使用 - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入3.56亿元（355,682,640.61元），占承诺投资总额的74.1% [2] - 安徽年产10万吨水产配合饲料项目及研发创新中心项目此前已延期至2025年8月9日 [2] 公司应对措施 - 公司积极与多地政府部门对接考察，寻求新项目实施用地 [5] - 后续将加强统筹协调和动态控制，制定实施计划推进项目建设 [5] 决策程序与机构意见 - 公司第四届董事会第三次会议及监事会审议通过延期议案 [6] - 保荐机构认为延期决定符合法律法规及公司长期发展规划，对事项无异议 [7]

公司募投项目调整 - 粤海饲料第四届董事会第三次会议于8月5日晚间审议通过《关于部分募投项目延期的议案》[2]

公司募投项目调整 - 粤海饲料第四届监事会第三次会议审议通过部分募投项目延期议案 [2]

公司战略方向 - 公司密切关注AI智能家居发展方向和应用场景 [1] 信息披露安排 - 未来相关领域发展进展将通过公司公告披露 [1]

公司募投项目调整 - 粤海饲料于2025年8月5日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议 [2] - 会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 [2] - 项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更 [2] - 仅对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整 [2]

项目延期调整 - 粤海饲料决定将研发创新中心项目达到预定可使用状态日期延期至2027年8月9日 [1] - 延期基于募集资金投资项目实际进展情况的审慎评估 [1] - 项目建设内容、投资总额及实施主体均保持不变 [1]

募资情况 - 公司公开发行10000.00万股，每股发行价5.38元，募资净额48007.95万元[2] 项目投入 - 安徽、海南、中山泰山项目累计投入84092825.59元、190452179.29元、81137635.73元[7] - 研发创新中心项目承诺投资79079500.00元，累计投入0.00元[7] 项目延期 - 安徽及研发创新中心项目延期至2025年8月9日[4] - 研发创新中心项目使用状态调整至2027年8月9日[8] 各方态度 - 董事会、监事会同意部分募投项目延期[13][14] - 保荐机构对部分募投项目延期无异议[16]

募资情况 - 2022年2月9日首次公开发行1亿股A股，募资5.38亿，净额4.800795亿[2] 项目进度 - 截至2025年6月30日，安徽项目承诺投资1.1亿，累计投入8409.282559万[5] - 海南项目承诺投资2.1亿，累计投入1.9045217929亿[5] - 中山项目承诺投资8100万，累计投入8113.763573万[5] - 研发中心承诺投资7907.95万，累计投入0元[5] 项目延期 - 2023年8月25日，安徽和研发中心项目延期至2025年8月9日[3] - 研发中心项目预定可使用日期调至2027年8月9日[6] - 延期原因是原项目建设用地规划调整[6] 应对措施 - 与政府对接找用地，统筹推进项目[9]

会议信息 - 2025年8月2日发第四届董事会第三次会议通知[2] - 2025年8月5日会议召开，7名董事全到[2] 项目调整 - 同意调整“研发创新中心项目”预定可使用状态日期[3] - 《关于部分募投项目延期的议案》审议通过[3] 公告相关 - 《关于部分募投项目延期的公告》刊登指定报刊及网站[4] - 公告日期为2025年8月6日[6]