经营范围变更 - 2025年7月7日董事会、7月25日股东大会审议通过经营范围变更议案[2] - 办理变更登记时“住房租赁”未能增加[2] - 8月28日董事会审议通过经营范围变更调整议案[2] 变更内容 - 许可项目为饲料生产、兽药经营、水产养殖[2][3][4] - 一般项目新增技术服务等六项，删除“住房租赁”[2][3][4] 章程修订 - 拟修订《公司章程》中经营范围相关条款[4] - 修订后需股东大会审议通过，授权管理层办理工商变更[4]

广东粤海饲料集团股份有限公司 2025年员工持股计划（草案）（第二次修订稿） 证券简称：粤海饲料 证券代码：001313 广东粤海饲料集团股份有限公司 2025年员工持股计划（草案） （第二次修订稿） 二零二五年八月 1 广东粤海饲料集团股份有限公司 2025年员工持股计划（草案）（第二次修订稿） 声明 风险提示 1、公司员工持股计划需公司股东大会审议通过后方可实施，本员工持股计 划能否获得公司股东大会批准，尚存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，尚存在不确定性。 3、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及 投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动， 投资者对此应有充分准备。 5、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预测， 亦不构成业绩承诺。 6、公司将根据相关规定披露本员工持股计划的进展情况。敬请广大投资者 谨慎决策，注意投资风险。 3 本公司及董事会全 ...

关联交易数据 - 2025年度新增日常关联交易预计总金额2065万元[3] - 向湖南轩久等销售采购产品预计增加及已发生金额[5] 关联企业情况 - 湖南轩久注册资本200万元，为联营企业[6] - 海南粤海蓝茵等企业资产、营收、利润情况[7][9][11][12] 决策情况 - 董事会和监事会通过增加额度议案[3] - 独立董事通过相关议案并认可交易[17] 其他 - 公告发布于2025年8月29日[19]

关联资金往来 - 2025年上半年关联资金往来累计发生额（不含利息）590,616.28万元[4] - 2025年上半年关联资金往来利息836.30万元[4] - 2025年上半年关联资金往来偿还累计发生额599,832.67万元[4] - 2025年6月末关联资金往来余额179,772.54万元[4] - 2025年期初关联资金往来余额188,152.64万元[4] 应收账款及其他应收款 - 珠海粤顺水产养殖2025年6月末应收账款余额439.70万元[3] - 湛江粤海水产2025年6月末其他应收款余额5,060.10万元[3] - 广东粤佳饲料2025年上半年其他应收款偿还额78,963.00万元[3] - 广西粤海饲料2025年6月末其他应收款余额9,267.44万元[4] - 海南粤海饲料2025年6月末其他应收款余额33,057.74万元[4]

员工持股计划参与人员 - 拟参与本期员工持股计划不超过350人（不含预留参与人员）[9][33] - 董事、监事、高级管理人员8人，拟认购份额上限645.34万份，占比7.73%[35] - 核心管理人员等预计不超过342人，拟认购份额上限5241.26万份，占比62.83%[35] 资金与份额 - 员工持股计划资金规模不超过8342.25万元，自筹与专项激励基金比例1:1，激励基金上限4171.13万元[10][37][86] - 参加对象合计认购份额不超过8342.25万份，每份1元[35][39] - 预留份额2455.65万份，占比29.44%[35] 股份回购与受让 - 截至2025年1月17日，累计回购股份10600068股，占总股本1.5143%，成交总金额68289737.16元[11][41] - 员工持股计划受让回购股票价格为7.87元/股，受让股份总数不超过10600068股[13] 存续期与锁定期 - 员工持股计划存续期不超过36个月[13] - 首次授予和预留授予部分标的股票锁定期分别为12个月、24个月[13] 考核与解锁 - 考核年度为2025 - 2026年，若预留授予部分2026年确定分配方案，考核年度为2026 - 2027年[14] - 各批次归属标的股票比例为50%、50%[14] - 公司、子公司、个人层面年度KPI绩效考核有不同解锁比例规则[54][55][56] 管理与实施 - 员工持股计划由公司自行管理，经股东大会审核批准、董事会审议通过后方可实施[60] - 持有人会议议案经出席持有人所持50%以上（不含50%）份额同意视为通过[63] - 管理委员会由3名委员组成，任期为员工持股计划存续期[64]

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2025-073 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于计提 2025 年半年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及公司会计政策的有关规定，对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提 减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为了更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果， 基于谨慎性原则，公司根据相关政策要求，对公司的各类资产进行了全面检查和 减值测试，并对公司截止 2025 年 6 月 30 日合并报表范围内的有关资产计提相应 的减值准备。 公司 2025 年半年度计提资产减值准备的资产项目主要为应收款项等资产，计 提各项资产减值准备合计 1,010.92 万元。具体资产减值准备计提情况如下： | 计提减值准备类型 | 项目名称 | 2025 年半年度计提金额（万元） | | --- ...

募集资金情况 - 公司发行1亿股A股，每股发行价5.38元，募集资金总额5.38亿元，净额4.800795亿元[1][15][16] - 募集资金于2022年2月9日全部到位[2] - 以前年度累计使用募集资金3.4289866088亿元，利息收入净额894.671531万元[3] - 本报告期累计使用募集资金1278.397973万元，利息收入净额3.649094万元[3] - 截至报告期应结余募集资金1.3338006564亿元[3] - 公司使用8682.63万元募集资金置换自筹资金，含项目7929.49万元、发行费用753.14万元[15] 项目进展 - 安徽年产10万吨水产配合饲料项目累计投入8409.282559万元，进度76.45%，2025年8月试生产[14][15] - 海南年产12万吨水产配合饲料项目累计投入1.9045217929亿元，进度90.69%[14] - 研发创新中心项目达到预定可使用状态日期延期至2027年8月9日[15] 项目业绩 - 海南年产12万吨水产配合饲料项目本报告期营收1.960721亿元，净利润 - 359.11万元[15] - 中山泰山年产15万吨水产配合饲料扩建项目本报告期营收3.593605亿元，净利润 - 166.90万元[15] 资金使用 - 闲置资金暂时补充流动资金金额为1.124亿元，专项银行账户结余2098.006564万元[5][16] - 公司同意使用不超1.21亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[16]

财务数据 - 2025年6月30日公司资产总计47.16亿元，较期初下降1.54%[6] - 2025年6月30日公司负债合计21.37亿元，较期初下降3.60%[6] - 2025年6月30日公司所有者权益合计25.79亿元，较期初增长0.25%[7] - 2025年半年度营业总收入为26.68亿元，同比增长12.98%[13] - 2025年半年度营业总成本为26.37亿元，同比增长14.38%[13] - 2025年半年度净利润为106.93万元，同比增长102.14%[14] - 2025年半年度基本每股收益为0.01元，同比增长114.29%[15] - 2025年母公司半年度营业收入为1.64亿元，同比增长14.70%[17] - 2025年母公司半年度净利润为3124.75万元，同比增长1040.36%[18] - 2025年半年度其他收益为637.16万元，同比下降25.45%[14] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 2.8942003477亿美元[21] - 2025年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 579.5728606万美元[21] - 2025年半年度筹资活动现金流入小计为3.8222979845亿美元，同比下降[21] - 2025年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 3.090635242亿美元[22] 股本及历史变更 - 2016年1月6日公司整体改制为股份有限公司，初始股本为2.85亿元[42] - 2016年4月10日公司申请增加注册资本3.15亿元，转增后注册资本为6亿元[42] - 2022年公司获准向社会公开发售A股10000万股，每股发行价格5.38元[43] - 截至2024年12月31日，公司总股本和注册资本均为7亿元[43] 会计政策及核算 - 公司会计期间为每年1月1日至12月31日[51] - 公司营业周期为12个月[52] - 公司以预期信用损失为基础对部分项目进行减值会计处理并确认损失准备[95] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[169] - 政府补助满足条件且能收到时确认[176] - 租赁期开始日，公司对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外[184]

收入和利润（同比环比） - 营业收入26.68亿元，同比增长12.90%[18] - 营业收入26.68亿元，同比上涨12.90%[43] - 营业收入同比增长12.90%至26.68亿元[63] - 归属于上市公司股东的净利润356.5万元，同比大幅增长107.43%[18] - 公司归属于上市公司股东净利润356.50万元，同比增长107.43%[43] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-146.61万元，同比改善97.32%[18] - 加权平均净资产收益率为0.14%，同比提升1.94个百分点[18] - 基本每股收益0.01元/股，同比上升114.29%[18] - 净利润从亏损4988万元转为盈利107万元，实现扭亏为盈[193] - 归属于母公司股东的净利润为356万元，较去年同期亏损4798万元大幅改善[193] - 基本每股收益从2024年半年度-0.07元提升至2025年半年度0.01元[194] - 母公司营业利润大幅增长1380.4%至3616.84万元（2024半年度：244.35万元）[194] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长14.53%至24.11亿元[63] - 研发投入同比大幅增长50.37%至3419.65万元[63] - 研发费用从2274万元增至3419万元，增长50.3%[192] - 财务费用同比下降21.77%至1464.20万元[63] - 信用减值损失同比改善78.15%至-3306.35万元[63] - 信用减值损失从1.51亿元收窄至3306万元，改善78.1%[193] - 母公司信用减值损失转正为3501.98万元（2024半年度：-158.07万元）[194] 各业务线表现 - 公司特种水产饲料销量占比70%在细分行业位居前3位[30] - 公司水产饲料产品覆盖虾料、海鲈鱼料、金鲳鱼料、大黄鱼料、石斑鱼料、黄颡鱼料、乌鳢料、加州鲈鱼料等特种水产饲料[33] - 公司普通水产饲料包括草鱼料、罗非鱼料等[33] - 公司除饲料外还生产水产动保产品，包括活菌免疫、解毒抗应激、消毒抗菌、免疫保健、发酵功能料、保健功能料等[34] - 公司水产品预制菜包括条冻金鲳鱼、大黄鱼、淡晒金鲳鱼干、免浆黑鱼片、如意金鲳、金汤酸菜鱼、精选鲈鱼、金鲳鱼罐头等[35][36] - 饲料销售业务收入占比90.25%但增速较低为6.43%[66] - 动保产品毛利率达48.65%且同比增长2.64个百分点[67] - 公司饲料销量33万吨，同比增长11.40%[43] 各地区表现 - 公司华南地区营业收入占比70%[30] - 华南地区收入占比72.86%且同比增长15.46%[66] - 海外地区收入同比大幅增长75.02%至2531.52万元[66] 现金流和营运资本 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.89亿元，同比恶化96.72%[18] - 经营活动现金流净额恶化96.72%至-2.89亿元[63] - 经营活动现金流量净额为-2.89亿元（2024半年度：-1.47亿元）[198] - 投资活动现金流量净额为-5795.73万元（2024半年度：-2.79亿元）[198] - 筹资活动现金流量净额增长22.2%至3902.11万元（2024半年度：3192.32万元）[198][199] - 应收账款减值准备转回139.71万元[22] - 应收账款增至14.65亿元，占总资产比例上升7.09个百分点至31.07%[72] - 合同负债增长至2.32亿元，占总资产比例上升1.45个百分点至4.92%，主要因预收客户货款增加[72] - 应付账款增至4.41亿元，占总资产比例上升2.81个百分点至9.35%，主要因原材料采购应付增加[73] - 预付款项增至7447万元，占总资产比例上升1.30个百分点至1.58%，主要因预付原料款增加[72] - 其他流动资产减少至2381万元，占总资产比例下降1.46个百分点至0.50%，主要因待抵扣进项税额减少[72] - 货币资金减少至8.52亿元，占总资产比例下降7.57个百分点至18.07%，主要因票据到期支付[72] - 应收账款增加至14.65亿元，较期初增长27.6%[184] - 存货减少至6.34亿元，较期初下降7.9%[184] - 短期借款为5.00亿元，较期初微降0.6%[185] - 应付票据减少至6.25亿元，较期初下降27.7%[185] - 合同负债增加至2.32亿元，较期初增长39.7%[185] - 货币资金减少至8.52亿元，较期初下降30.6%[184] 资产和负债状况 - 总资产47.16亿元，较上年度末下降1.54%[18] - 资产总计减少至47.16亿元，较期初下降1.5%[185] - 归属于母公司所有者权益合计为25.83亿元，较期初增长0.3%[186] - 使用权资产增至5053万元，占总资产比例上升0.59个百分点至1.07%，主要因新增租赁业务[72] - 预计负债减少至3378万元，占总资产比例下降0.86个百分点至0.72%，主要因对外担保计提减少[73] - 受限资产总额2.13亿元，其中货币资金1.03亿元为保证金，固定资产1.01亿元用于借款抵押[74] - 公司总资产从363.38亿元下降至337.42亿元，减少7.1%[188][189][190] - 货币资金从6.04亿元减少至4.14亿元，下降31.4%[188] - 应收账款从3406万元增长至6286万元，增幅84.6%[188] - 短期借款从1.73亿元减少至1.28亿元，下降26.4%[189] - 应付票据从8.91亿元下降至5.65亿元，减少36.6%[189] 投资和项目进展 - 安徽年产10万吨水产配合饲料项目承诺投资总额11,000万元，本报告期投入996.75万元，累计投资进度76.45%[82] - 海南年产12万吨水产配合饲料项目承诺投资总额21,000万元，本报告期投入281.65万元，累计投资进度90.69%[82] - 海南年产12万吨水产配合饲料项目本报告期实现营业收入19,607.21万元，净利润亏损359.11万元[82] - 中山泰山年产15万吨水产配合饲料扩建项目承诺投资总额8,100万元，累计投入8,113.76万元，投资进度100.17%[82] - 中山泰山年产15万吨水产配合饲料扩建项目本报告期实现营业收入35,936.05万元，净利润亏损166.90万元[82] - 研发创新中心项目承诺投资总额7,907.95万元，因建设用地规划调整延期至2027年8月9日达到预定可使用状态[82][84] - 公司募集资金净额为48,007.95万元，累计投入募集资金35,568.26万元[82] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金11,240.00万元，使用期限不超过12个月[84] - 截至2025年6月30日，公司尚未使用募集资金余额为13,338.01万元（含孳息及现金管理收入）[84] - 募集资金累计使用3.56亿元，使用比例达74.09%，期末结余1.33亿元[80] - 报告期内项目可行性未发生重大变化，不存在募集资金变更项目情况[84][86] 子公司绩效 - 广东粤海饲料有限公司总资产64,874.66万元，净资产58,864.56万元，营业收入24,167.70万元，营业利润557.83万元，净利润470.88万元[90] - 浙江粤海饲料有限公司营业利润1,387.61万元，净利润1,077.86万元，净利润率4.9%[89] - 湛江粤海预混料科技有限公司营业利润1,243.06万元，净利润1,157.55万元，净利润率13.6%[89] - 湛江粤海水产生物有限公司营业利润549.35万元，净利润501.71万元，净利润率15.5%[89] - 广东粤海生物科技有限公司营业利润189.86万元，净利润180.70万元，净利润率24.3%[90] - 江门粤海饲料有限公司营业收入47,361.18万元，营业利润222.00万元，但净利润亏损12.16万元[89] - 福建粤海饲料有限公司营业利润亏损906.63万元，净利润亏损657.83万元[89] - 天门粤海饲料有限公司营业利润亏损1,161.12万元，净利润亏损870.72万元[89] - 湖南粤海饲料有限公司营业利润亏损1,017.75万元，净利润亏损778.55万元[89] - 越南粤海饲料有限公司营业利润亏损289.60万元，净利润亏损289.74万元[90] 战略和业务发展 - 公司提出技术目标生长速度提高10%、饲料系数降低10%、损耗降低50%[45] - 公司推动饲料销量同比增长[46] - 公司强化应收账款管理并促进回收向好[47] - 公司推行"粤海创富行"营销活动强化市场开发与客户维护[46] - 公司通过AI智能养殖降低养殖成本并提升效益[51] - 公司新客户销量占比大幅提升[44] - 公司为子公司确定四五个支柱型产品实现多元化增长[50] - 公司已设立粤海村超过100个打造标杆示范户超1500户[31] - 公司通过低蛋白技术应对关税壁垒推动产业绿色转型[30] - 公司获2025中国水产行业百强品牌及多项技术认证[31] - 公司致力于打造"三高三低"饲料产品体系提高水产养殖产能和效益[118] - 公司联合金融机构为养殖户提供便捷高效的贷款服务缓解资金压力[118] - 公司引入AI大数据分析技术为养殖户提供精准养殖决策与管理支持[119] - 公司技术显著减少养殖基地人工成本投入并降低整体养殖成本[119] - 公司自2015年起已在全国范围内成功打造逾百个"粤海村"[118] - 公司积极引进专业机构建设厂区屋顶光伏发电项目以践行节能减排[116] 行业背景和市场趋势 - 中国饲料年产量超3亿吨占全球24%其中水产饲料约0.23亿吨占全球40%以上[25] - 预计2034年水产品总消费量达8306万吨较基期增长12.3%年均增长1.2%[28] - 水产饲料行业向精细化专业化发展推动特种饲料需求增长[27] - 海洋经济稳中向好为水产养殖业提供宏观支撑[26] 公司治理和股权结构 - 员工持股计划覆盖314名员工，持有425万股，占公司股本总额的0.61%[108] - 报告期确认股份支付费用368.01万元人民币，其中计入资本公积363.52万元[108] - 市值管理制度于2025年2月10日经第三届董事会第二十四次会议审议通过[99] - "质量回报双提升"行动方案于2025年7月7日制定[102] - 报告期监事变更2人，原因为董事会换届[104] - 实际控制人郑石轩、徐雪梅股份锁定期为上市之日起36个月[122] - 锁定期满后董事/高管每年转让股份不超过所持股份总数的25%[122] - 对虾公司及香港煌达锁定期满后两年内每12个月减持不超过持股的25%[122] - 对虾公司及香港煌达减持需提前5个交易日书面通知并公告，公告后3个交易日方可减持[123] - 锁定期满后两年内每12个月减持不超过持有股份的80%且减持价不低于发行价[123] - 控股股东若未履行股价稳定承诺将停止领取股东分红直至措施实施完毕[123] - 非独立董事及高管若未履行股价稳定承诺需在5个工作日内停止领取薪酬及分红[124] - 公司董事及高管承诺薪酬制度与股权激励行权条件均与填补回报措施执行情况挂钩[124] - 控股股东及实际控制人承诺不干预经营且不以不公平条件输送利益[124] - 控股股东及实际控制人承诺承担公司因社保公积金补缴产生的全部费用和损失[124] - 控股股东出具关于避免同业竞争的长期履行承诺[124] - 承诺方包括公司实际控制人郑石轩徐雪梅及持股5%以上股东香港煌达实业和湛江承泽投资中心承诺避免同业竞争[125] - 承诺有效期至不再作为股东或实际控制人之日起三年[125] - 若未履行承诺造成损失需在10个工作日内全额赔偿否则公司有权截留现金分红或奖金薪酬[126] - 关联交易承诺要求按公平公开原则进行并签订规范协议[126] - 关联交易承诺履行起始时间为2020年12月19日长期有效[126] - 公司承诺招股说明书及其他申请文件真实准确完整无虚假记载或重大遗漏[126] - 控股股东承诺招股说明书无虚假记载并承担个别连带法律责任[126] - 公司及控股股东相关承诺均处于正常履行中状态[126] - 员工持股计划资金构成中员工自筹资金与公司专项奖励基金比例为1:1[108] - 董事长郑石轩持股106.40万股，持股数量无变动[175] - 有限售条件股份从481,977,299股减少至874,149股，降幅99.82%[166] - 无限售条件股份从218,022,701股增加至699,125,851股，占比达99.88%[166] - 三名主要股东（湛江市对虾饲料、香港煌達實業、湛江承泽投资）合计解除限售481,110,000股[169][170] - 期末限售股份总数874,149股，主要为高管锁定股[170] - 报告期末普通股股东总数为20,154户[172] - 持股5%以上股东中湛江市对虾饲料有限公司持股比例为37.80%，持股数量为264,612,000股[172] - 香港煌达实业有限公司持股比例为23.44%，持股数量为164,106,000股[172] - 湛江承泽投资中心持股比例为7.48%，持股数量为52,392,000股[172] - 东莞中科中广创业投资有限公司持股比例为1.16%，报告期内减持1,060,000股[172] - 上海景商投资管理有限公司－景商鑫誉1号基金持股比例为0.78%，报告期内减持24,466,400股[172] - 上海仟佰投资管理有限公司－仟佰睿智2号基金持股比例为0.70%，报告期内减持231,300股[172] - 公司员工持股计划持股比例为0.61%，报告期内减持100,100股[172] - 股东俞佳彬持股比例为0.59%，报告期内增持2,912,700股[172] - 公司回购专用证券账户持股10,600,068股，未纳入前10名股东列示[173] - 公司通过股份回购专用账户累计回购10,600,068股，占总股本1.5143%[167] - 股份回购最高成交价8.83元/股，最低成交价5.50元/股，总金额68,289,737.16元[167] 研发和技术能力 - 公司拥有多个研发平台包括省级重点实验室和企业技术中心[53] - 公司荣获广东省农业技术推广一等奖等多项省部级奖项[55] - 公司建立"四重保障"质量体系确保产品质量长期稳定[56] 采购、生产和销售模式 - 公司采购模式采用集中采购（鱼粉、鸡肉粉、鱼油等大宗原料）与属地采购（包装物、膨化大豆粉等分散原料）相结合[37][38] - 公司生产采用"属地生产"模式，在主要养殖区域设立加工基地[39] - 公司销售以"经销为主、直销为辅"，并推行"服务营销"模式及标杆示范户策略[40][41][42] 分红和股东回报 - 拟每10股派发现金股利1.13元，合计派发现金红利7910万元[5] - 公司2025年半年度拟现金分红总额为7910万元人民币，占可分配利润的14.9%[105] - 公司以总股本7亿股为基数，每10股派发现金股利1.13元（含税）[105] - 现金分红总额占利润分配总额比例为100%[105] 非经常性损益 - 政府补助贡献622.25万元非经常性收益[22] 关联交易 - 公司向关联方珠海粤顺水产养殖有限公司销售产品金额为564.12万元，占同类交易金额比例为0.21%[136] - 公司获批的日常关联交易额度为2,500万元，实际交易未超过获批额度[136] 担保和融资活动 - 报告期内审批对外担保额度合计20,000万元[151] - 报告期内实际发生对外担保额合计11,691.11万元[151] - 报告期末已审批对外担保额度合计9,238.69万元[151] - 报告期末实际对外担保余额合计8,752.09万元[151] - 对子公司广东粤佳饲料有限公司提供连带责任保证担保4,500万元[151] - 对子公司广东粤佳

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2025-071 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 五次会议决议，公司定于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东大会， 现将有关会议通知如下： 一、本次召开临时股东大会的基本情况 （一）股东大会的类型和届次：2025 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会，公司于 2025 年 8 月 28 日召开第四届 董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性：本次临时股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会议时间：2025 年 9 月 15 日（周一）14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 9 月 15 日的交易 ...