担保额度 - 2025年度公司及子公司担保额度总计不超800,000.00万元[2] - 向资产负债率70%以上对象担保额度不超440,000.00万元[2] - 向资产负债率70%以下对象担保额度不超360,000.00万元[2] 各公司担保情况 - 惠州市康冠科技资产负债率83.88%，担保余额178,500.00万元，新增270,000.00万元，占比38.92%[5] - 深圳市皓丽智能科技资产负债率96.23%，新增10,000.00万元，占比1.44%[5] - 香港康冠技术资产负债率101.81%，担保余额38,768.80万元，新增100,000.00万元，占比14.42%[5] - 深圳市康冠科技资产负债率55.85%，担保余额31,000.00万元，新增80,000.00万元，占比11.53%[5] - 深圳市康冠商用科技资产负债率67.67%，担保余额173,500.00万元，新增270,000.00万元，占比38.92%[5] 公司财务数据 - 2023年12月31日，深圳市康冠科技总资产1409059.01万元，总负债714283.10万元，净资产694775.91万元[17] - 2024年9月30日，深圳市康冠科技总资产1627081.36万元，总负债908788.96万元，净资产718292.40万元[18] - 2023年1 - 12月，深圳市康冠商用科技营业收入541065.16万元，利润总额16977.28万元，净利润16991.44万元[17] - 2024年1 - 9月，惠州市康冠科技营业收入474718.49万元，利润总额4374.91万元，净利润4774.33万元[18] 其他 - 董事会同意公司为子公司等提供担保，不涉及反担保[20] - 公司及子公司担保额度总金额为80亿元[21] - 公司及子公司对外担保实际发生总余额为42.27688亿元[21] - 对外担保实际发生总余额占公司最近一期经审计净资产的60.95%[21] - 公司对外担保均为对合并报表范围内子公司等提供担保，无其他对外担保[21] - 公司及子公司无逾期对外担保等不良情形[21][22]

募集资金情况 - 2022年3月公开发行4248.75万股，每股48.84元，募资20.75亿元，净额19.9996897406亿元[3] - 截至2025年2月底，募投项目累计使用14.654007亿元，未使用5.371042亿元[10] 项目投入情况 - 康冠智能显示终端产品扩产项目拟投5亿，累计投5.0253592亿，2024年10月31日完成[5][10] - 商用显示产品扩产项目拟投1亿，累计投3520.05万，未用6479.95万，2025年6月30日完成[5][10] - 智能显示科技园项目（一期）拟投6.2亿，累计投2.514197亿，未用3.685803亿，2026年6月30日完成[5][7][10] - 全球技术支持及服务中心建设项目拟投1亿，累计投4166.18万，未用5833.82万，2025年12月31日完成[5][10] - 智慧园区及信息化系统升级改造项目拟投7996.9万，累计投3458.28万，未用4538.62万，2025年6月30日完成[5][10] - 补充流动资金拟投6亿，累计投6亿，已完成[5][10] 现金管理情况 - 拟用不超5亿闲置募集资金现金管理，投保本型理财产品，有效期12个月[1][2][14] - 投资受市场波动影响，公司采取措施控制风险[17] - 2025年3月21日经会议审议通过，监事会和保荐人同意[20][21][22]

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-014 深圳市康冠科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳 市康冠科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，深圳市 康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四次会议决定 于 2025 年 4 月 15 日（星期二）召开 2025 年第一次临时股东大会，现将会议有 关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：2025 年 3 月 21 日公司召开了第二届董事会第 二十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议 案》。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议开始时间：2025 年 4 月 15 日（星期二） ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-013 深圳市康冠科技股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 三次会议于 2025 年 3 月 21 日上午 11:00 以现场及通讯相结合的方式在公司会议 室召开。公司于 2025 年 3 月 18 日以邮件形式发出本次监事会会议通知。本次 会议由监事会主席陈文福先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 其中监事郑谋以通讯方式参加本次会议。公司董事会秘书孙建华先生列席了会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 深圳市康冠科技股份有限公司 监事会 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资 ...

深圳市康冠科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 四次会议于 2025 年 3 月 21 日上午 10:00 以现场及通讯相结合的方式在公司会议 室召开，其中公司独立董事邓燏、黄绍彬、杨健君以通讯方式参加本次会议。 公司于 2025 年 3 月 18 日以邮件形式发出本次董事会会议通知。本次会议由董 事长凌斌先生主持，会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。公司 全体董事出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的 决议合法有效。 证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-012 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下： 1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 公司董事会审计委员会和战略委 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-007 深圳市康冠科技股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 13 日 召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过 了《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。 鉴于公司 2023 年股票期权激励计划中有 44 名激励对象因离职不具备激励 对象资格，有 38 名激励对象因第一个行权期期满未全部行权，故公司董事会经 公司 2023 年第一次临时股东大会授权，根据《上市公司股权激励管理办法》及 公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，同意注销上述激励对 象的全部股票期权共计 663,400份。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 14 日披露 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分 股票期权的公告》。 2025 年 3 月 18 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-004 深圳市康冠科技股份有限公司 关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 13 日 召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过 了《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。现将有关事项 说明如下： 一、2023 年股权激励已履行的相关审批程序 1、2023 年 2 月 23 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了 《关于<深圳市康冠科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<深圳市康冠科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意 见。 同日，公司召开第二届监事会第五次会议，对公司 2023 年股票期权激励计 划的激励对象名 ...

关于深圳市康冠科技股份有限公司 注销 2023 年股票期权激励计划 部分股票期权的 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R.CHINA 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市康冠科技股份有限公司 注销 2023 年股票期权激励计划 部分股票期权的 法律意见书 信达励字（2025）第 014 号 3、信达已得到公司如下保证，即其已经提供了信达认为出具本法律意见书 的所有相关文件或资料均是真实、准确、完整和有效的，复印件和扫描件与原件 一致，有关材料上的签字和印章均是真实的。 4、对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，信 ...

会议信息 - 公司第二届监事会第二十二次会议于2025年3月13日召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案[2] - 同意注销已获授但尚未行权的663,400份股票期权[2] - 表决结果为2票赞成、0票反对、0票弃权，关联监事陈文福回避表决[2]

会议信息 - 公司第二届董事会第二十三次会议于2025年3月13日上午10:00召开[1] - 会议通知于2025年3月10日通过邮件发出[1] - 应出席董事7人，实际出席7人[1] 议案审议 - 审议通过注销2023年股票期权激励计划部分股票期权议案，4票赞成、0票反对、0票弃权[2] - 关联董事李宇彬、廖科华、陈茂华回避表决[2] - 董事会薪酬与考核委员会审议通过该议案[2]