机构持股情况 - 截至2025年8月25日 11家机构投资者合计持有康冠科技3.38亿股 占总股本比例达48.24% [1] - 前十大机构投资者持股比例合计48.24% 较上一季度下降0.09个百分点 [1] - 香港中央结算有限公司作为外资机构 本期未再披露持股情况 [2] 公募基金持仓变动 - 南方中证1000ETF本期持股增加 占比小幅上涨 [1] - 富国均衡优选混合 富国成长领航混合 西部利得中证1000指数增强A等3只公募基金本期未披露持仓 [1] 社保基金持仓 - 鹏华基金管理有限公司-社保基金1804组合为新披露的社保基金持仓主体 [1]

公司利润分配预案审议程序 - 董事会以7票赞成0票反对0票弃权审议通过利润分配预案 [1] - 监事会以3票赞成0票反对0票弃权审议通过利润分配预案 [1] - 预案尚需提交股东大会审议 [1][2] 2025年半年度财务数据 - 归属于上市公司股东的净利润384,204,518.95元 [2] - 母公司实现净利润575,026,373.13元 [2] - 提取法定盈余公积13,630,135.12元 [2] - 合并报表可供分配利润4,177,135,787.66元 [2] - 母公司可供分配利润1,675,979,009.82元 [2] 利润分配具体方案 - 每10股派发现金红利3.60元（含税） [3] - 以董事会召开日总股本701,783,380股计算 [3] - 拟派发现金红利总额252,642,016.80元 [3] - 现金分红占归属于上市公司股东净利润比例65.76% [3] - 不实施资本公积金转增股本及送红股 [3] 分配方案合规性说明 - 符合《公司法》《证券法》及证监会现金分红监管要求 [3] - 符合公司章程及招股说明书承诺的分红政策 [3] - 现金分红水平与行业上市公司平均水平无重大差异 [3] 利润分配决策依据 - 综合考虑公司盈利能力与整体财务状况 [4] - 兼顾股东利益与公司中长期发展需求 [5] - 分配后剩余未分配利润将滚存至下一年度 [3] - 预案实施不会造成公司流动资金短缺 [5]

财务表现 - 2025年上半年计提各项减值及转回共计4672.93万元 其中本期计提约1.43亿元 本期转回9644.5万元 [1] - 减值处理导致减少公司当期利润总额4672.93万元 [1] - 核销信用减值1162.63万元 因前期已计提减值 对利润总额无影响 [1] 业务构成 - 2025年1至6月份营业收入全部来源于计算机和通信和其他电子设备制造业 占比100.0% [1] 市值情况 - 截至发稿时公司市值为179亿元 [1]

财务业绩 - 2025年上半年营业收入69.35亿元同比增长5.06% 扣非净利润3.46亿元同比增长10.62% 基本每股收益0.55元 [1] - 整体毛利率同比微增0.32% 创新类显示产品毛利率增1.14% 智能电视毛利率增2.61% 经营活动现金流量净额8亿元同比增180.43% [2] - 拟实施中期分红每10股派现3.60元 现金分红比例超半年度归母净利润65% [4] 产品表现 - 智能交互显示产品收入19.95亿元同比增长9.81% 出货量增9.26% [1] - 创新类显示产品收入8.98亿元同比增39.16% 出货量增48.05% 营收占比首次突破10%达12.95% [1][2] - 智能电视收入36.34亿元 [1] 技术研发 - 研发费用投入2.90亿元同比持平 拥有有效授权专利及软件著作权1414项 其中发明专利118项 [4] - 研发团队1682人占员工总数20.32% 深圳惠州智能制造中心扩至75万平方米 车载模组产线正式投产 [4] 市场地位 - 智能交互平板在生产制造型供应商中出货量全球第一 移动智慧屏同类出货量全球第一 [3] - 全球TV代工市场出货量居行业第五 KTC品牌中国线上显示器销量第四 电竞显示器销量第三 [3] 战略合作 - KTC品牌与火山引擎豆包大模型全面合作 随心屏与AI眼镜接入大模型 [2] - 皓丽品牌通过"AI+软件+系统+硬件"打造全场景AI协作闭环 FPD品牌以AI算法赋能镜面显示技术 [2]

深圳市康冠科技股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为规范深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称《监管指引第 1 号》）以及《深圳市康冠科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为行使股 东会的法定职权。股东会授权董事会或者其他机构和个人代为行使其他职权的， 应当符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《监管指引第 1 号》、深圳 证券交易所（以下简称"交易所"）其他相关规定和《公司章程》、股东会议事 规则等规定的授权原则，并明确授权的具体内容。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 ...

深圳市康冠科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年八月 第五条 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提 名委员会和环境、社会与治理（ESG）委员会等专门委员会，各专门委员会对董 事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董 事会审议决定。 第一条 为保障深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 依法独立、规范、有效地行使职权，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、 行政法规以及《深圳市康冠科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，并结合公司实际情况，特制定本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东会决议的执行机构，并直接对股东会负责。董事会审议议案、决定事项，应当 充分考虑维护股东和 ...

深圳市康冠科技股份有限公司 公司章程 二〇二五年八月 | . | | --- | | | | | | | 公司章程（2025 年 8 月） 深圳市康冠科技股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）和其他有关规定，结合公司的具体情况，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 在深圳市康冠技术有限公司的基础上，以整体变更方式发起设立，并在深圳市市 场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 914403001923824 87H。 第三条 公司于 2022 年 2 月 22 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 42,487,500 股，并于 2022 年 3 月 18 日在深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）上市。 第四条 公司注册名称：深圳市康冠科技股份有限公司；英文名称：Shen ...

深圳市康冠科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人何绍茂作为深圳市康冠科技股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人凌斌先生提名为深圳市康冠科技股份有限公司 （以下简称"该公司"）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市康冠科技股份有限公司第二届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-057 深圳市康冠科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关规定，深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"或"康冠科 技"）董事会编制了 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告， 现公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 22 日印发《关于核准深圳市康 冠科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]375 号），核 准公司公开发行不超过 42,487,500 股新股。 公司于 2022 年 3 月 31 日分别与广发银行股份有限公司惠州分行、中国民 生银行股份有限公司深圳宝安支行、中国工商银行股份有限公司深圳坂田支 行、中国银行股份有限公司深圳坂田支行、招商银行股份有限公司深圳天安云 谷支行、交通 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人凌斌现就提名孙小卫先生为深圳市康冠科技股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市康冠科技股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市康冠科技股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 深圳市康冠科技股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...