公司决策 - 2025年9月19日召开第五届董事会第二十六次会议[2] - 会议审议通过回购注销2024年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票议案[2] - 事项需提交股东会审议，董事会决定待准备好择期通知[2]

会议安排 - 2025年9月3日通过召开2025年第三次临时股东会的议案[7] - 2025年9月4日发布召开2025年第三次临时股东会的通知[7] - 2025年9月19日下午15:00股东会在自贡市召开[8] 参会情况 - 出席股东及代理人64人，代表股份120,255,067股，占比51.1894%[9] 议案表决 - 《2025年股票期权激励计划（草案）》等议案获高比例同意[13][14][16] - 《提请授权董事会办理激励计划事宜》议案通过[16] 决议情况 - 股东会召集、召开及表决程序和结果合法有效[18] - 本议案为特别决议议案需三分之二以上通过[16][17]

激励对象情况 - 公司拟解除限售的预留授予部分激励对象有8名[1] - 8名激励对象个人绩效考核结果均为优秀[1] - 8名激励对象可按100%的比例解除限售[1] 相关决策 - 薪酬与考核委员会同意为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜[2]

会议情况 - 公司第五届董事会第二十六次会议于2025年9月19日召开，9名董事实际参会[3] 激励计划 - 8名激励对象符合2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售条件，对应234,080股，占股本0.0996%[4] - 3名激励对象离职，公司将回购注销48,720股限制性股票，回购价7.6786元/股[5] 议案表决 - 《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售条件成就的议案》9票赞成通过[5] - 《关于回购注销2024年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》6票赞成，待股东会审议[6] - 《关于暂不召开股东会的议案》9票赞成通过[8]

大宗交易概况 - 9月19日大宗交易成交量234.83万股 成交金额5523.20万元 成交价23.52元 相对当日收盘价折价10.77% [2] - 买方为兴业证券成都航空路营业部 卖方为招商证券成都人民南路营业部 [2] - 近3个月累计发生16笔大宗交易 合计成交金额1.50亿元 [2] 股价表现与资金流向 - 当日收盘价26.36元 上涨0.88% 日换手率1.71% 成交额6782.01万元 [2] - 全天主力资金净流入107.38万元 [2] - 近5日股价累计下跌0.60% 资金合计净流出255.66万元 [2] 数据来源说明 - 统计数据来源于证券时报网旗下数据宝 [2][3]

公司担保状况 - 公司无逾期担保 [2] - 公司无涉及诉讼的担保 [2]

公司工商变更 - 运机集团完成工商变更登记及章程备案手续 [2] - 公司取得自贡市市场监督管理局换发的新营业执照 [2]

担保情况概述 - 公司为全资子公司唐山装备提供不超过人民币50,000万元担保额度 [1] - 公司为全资子公司中友机电提供不超过人民币5,000万元担保额度 [1] - 公司为控股子公司欧瑞安提供不超过人民币15,000万元担保额度 [1] 担保进展 - 欧瑞安获招商银行济南分行人民币2,000万元授信额度 [2] - 公司为欧瑞安该笔授信提供连带责任保证担保 [2] - 控股股东张媛按36.90%持股比例提供同比例担保 [2] 被担保人信息 - 欧瑞安注册资本5,160万元人民币 [4] - 公司持有欧瑞安56.50%股权 [4] - 经营范围涵盖电机制造、矿山机械制造及进出口业务 [4] 担保协议细节 - 最高保证担保金额为人民币1,262万元 [5] - 保证范围覆盖本金63.1%及利息、违约金等费用 [6] - 保证期间延续至授信到期后三年 [5] 累计担保情况 - 公司对外担保总额度70,000万元 [8] - 实际担保余额4,214万元 [8] - 担保余额占最近一期审计净资产1.92% [8] 工商变更登记 - 公司注册资本变更为234,917,429元人民币 [12] - 取消监事会并修订公司章程 [11] - 经营范围包含运输机械制造及机电设备安装 [12]

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 章程 二零二五年九月 | | | 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）及其他有关规定，制定本章程。 第二条 四川省自贡运输机械集团股份有限公司系依照《公司法》及其他有关规定发 起设立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司采取整体变更、以发起方式设立，在自贡市市场监督管理局注册登记，取得《营 业执照》，统一社会信用代码为 91510300694828522T。 第三条 公司于 2021 年 10 月 8 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 4,000 万股，于 2021 年 11 月 1 日在 深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称 中文名称：四川省自贡运输机械集团股份有限公司。 英文名称：SI CHUAN ZIGONG CONVEYING MACHINE GROUP CO.,LTD. 第五条 公司住所：自贡 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-089 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日召开第五届董事会第二十二次会议，于 2025 年 8 月 21 日召开 2025 年第 二次临时股东会，审议通过了《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<公 司章程>及其附件的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 5 日在《证券日报》 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及其附件的公 告》（公告编号：2025-068）。 近日，公司已完成工商变更登记、章程备案等手续，并取得了自贡市市场监 督管理局换发的营业执照。具体情况如下： 一、工商变更登记后营业执照具体登记信息 统一社会信用代码：91510300694828522T 名称：四川省自贡运输机械集团股 ...