证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-100 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会 秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘 任刘阳先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任 期届满之日止。刘阳先生简历详见附件。 联系地址：自贡市高新工业园区富川路 3 号 邮政编码：643000 特此公告。 刘阳先生已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书，具备履行董 事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 刘阳先生联系方式如下： 联系电话：0813-8233659 传真号码：0813-8233689 电子邮箱：dmb@zgcmc.com 附件：简历 刘阳，男，19 ...

公司治理 - 公司于2025年9月29日召开第五届第二十七次董事会会议 审议关于聘任董事会秘书的议案等文件 [1] - 会议采用现场及视频通讯相结合方式在公司四楼418会议室举行 [1] 财务表现 - 2025年1至6月公司营业收入完全来自输送机设备业务 占比达100% [1] - 截至发稿时公司市值为61亿元 [1] 市场表现 - 公司当前收盘价为26.15元 [1]

一、董事会会议召开情况 证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-099 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二十七次会议于 2025 年 9 月 26 日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于 2025 年 9 月 29 日上午 10 点在公司四楼 418 会议室以现场及视频通讯相结合的 方式召开。本次会议由公司董事长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共 9 人，实际参会的董事共 9 人，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议的 召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 1、第五届董事会第二十七次会议决议； 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经董事长提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任刘阳先生为公 司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会 ...

公司股价表现 - 9月24日股价上涨5.04%至26.07元/股 成交额8855.38万元 换手率2.30% 总市值61.24亿元 [1] - 农银汇理基金旗下产品当日浮盈约8850元 [2] 主营业务构成 - 输送机设备整机占比76.11% 永磁电机滚筒等占比9.83% 技术服务及备件占比8.51% 其他业务占比5.55% [1] - 公司专注于节能环保型输送机械成套设备的研发设计生产销售 [1] 基金持仓情况 - 农银瑞云增益6个月持有混合A(017624)二季度持有7080股 占基金净值比例0.32% 位列第九大重仓股 [2] - 该基金规模2755.3万元 今年以来收益4.36% 近一年收益8.35% 成立以来收益9.35% [2] 基金经理信息 - 基金经理刘莎莎任职11年26天 管理规模10.7亿元 最佳回报31.67% 最差回报-1.7% [3] - 基金经理钱大千任职2年278天 管理规模10.67亿元 最佳回报40.09% 最差回报-1.41% [3]

四川省发电量总体情况 - 2025年4月四川省发电量332.9亿千瓦时 同比增长4.6% [1] - 2025年1-4月四川省累计发电量1390.8亿千瓦时 同比增长4.1% [1] 发电结构分析 - 火力发电量364.7亿千瓦时 占总发电量26.2% 同比下滑2.1% [1] - 水力发电量911.3亿千瓦时 占总发电量65.5% 同比增长8.4% [1] - 风力发电量78.1亿千瓦时 占总发电量5.6% 同比下滑16.1% [1] - 太阳能发电量36.7亿千瓦时 占总发电量2.6% 同比增长27.5% [1] 相关企业名录 - 涉及川能动力 德龙汇能 运机集团 ST升达 融发核电 新筑股份 华西能源 科新机电 英杰电气 大宏立 川投能源 东方电气 国机重装 成都燃气 长虹能源 瑞奇智造等16家四川地区能源相关上市公司 [1] 数据来源说明 - 数据统计自国家统计局 由智研咨询整理 [2] - 统计范围为年主营业务收入2000万元及以上规模以上工业企业 [2]

公司人事变动 - 运机集团副总经理兼董事会秘书罗陆平因工作调动辞职 职务变动后仍在公司就职 [2] - 辞职申请于9月22日晚间通过董事会公告形式发布 [2]

股东减持情况 - 博宏丝绸于2025年9月19日通过大宗交易方式减持公司股份234.83万股 [1] - 减持股份占公司总股本比例为0.9996% [1] - 本次权益变动后持股比例由6.5670%降至5.5674% [1] 权益变动影响 - 权益变动触及1%的整数倍 [1] - 变动事项不会导致公司控制权发生变更 [1] - 不会对公司治理结构及持续性经营产生影响 [1] 公司基本面状况 - 公司基本面未发生重大变化 [1]

股东减持计划与实施 - 自贡市博宏丝绸有限公司计划减持不超过704.74万股 占公司总股本比例不超过2.9999% [1] - 减持计划于2025年8月13日至11月12日期间实施 [1] - 截至2025年9月19日减持计划实施完毕 通过集中竞价和大宗交易方式共减持704.738万股 占比2.9999% [1] 持股变动情况 - 减持后博宏丝绸持股数量降至1307.902万股 持股比例降至5.5674% [1] - 9月19日大宗交易减持导致持股比例从6.5670%降至5.5674% 触及1%整数倍变化 [1] 减持影响与合规性 - 本次减持未超过计划数量 符合相关规定 [1] - 减持行为不影响公司控制权和持续经营 [1]

减持计划 - 博宏丝绸计划2025年8月13日至11月12日减持不超704.74万股，占总股本不超2.9999%[3] - 截至2025年9月19日减持完毕，集中竞价减持234.908万股，大宗交易减持469.83万股[5] 持股变动 - 减持前持股2012.64万股，占总股本8.5673%；减持后持股1307.902万股，占5.5674%[6] 减持价格 - 集中竞价交易减持价格区间23.62 - 25.02元/股，大宗交易23.23 - 23.52元/股[5] 其他情况 - 减持符合规定，未超计划，不影响控制权和经营[10]

人员变动 - 公司副总经理兼董事会秘书罗陆平因工作调动辞职，仍在公司就职[1] - 罗陆平原定任期至第五届董事会届满，持有股份及受限股[2] - 董事长吴友华暂代董事会秘书职责，将尽快聘任[2] 公告信息 - 公告日期为2025年9月22日[4]