董事会会议概况 - 公司第五届董事会第三十次会议于2025年11月25日召开，采用现场及视频通讯相结合的方式[2] - 会议应出席董事9人，实际出席董事9人，由董事长吴友华先生主持[2] - 会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定[2] 审议通过的议案及表决结果 - 审议通过《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》，预计总金额不超过人民币16,526.07万元（不含税），表决结果为8票赞成、0票反对、0票弃权，关联董事吴友华先生回避表决[3][4][5] - 审议通过《关于公司变更注册资本并修订〈公司章程〉及其附件的议案》，因可转债转股及部分限制性股票注销导致注册资本变更，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权[7][8] - 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权[11] - 逐项审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》，包括修订《董事会提名委员会工作细则》、《董事离职管理制度》、《总经理工作细则》，各项表决结果均为9票赞成、0票反对、0票弃权[14][15][16] - 审议通过《关于召开公司2025年第五次临时股东会的议案》，定于2025年12月12日召开，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权[17][18] 2026年度日常关联交易预计 - 预计2026年度与关联方友华集团、华智投资、工业泵、力博重工及其关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币16,526.07万元[20] - 交易类别包括向关联方采购原材料、销售商品、代售商品及出租房屋[20] - 截至2025年10月31日，本年度日常关联交易实际发生金额为5,201.69万元[22][23] - 关联交易定价以市场价格为基础，遵循公平、公正、公开的原则[27] 主要关联方财务数据 - 四川友华科技集团有限公司：截至2025年6月30日总资产429,693.23万元，净资产194,338.64万元，营业收入24,811.05万元，净利润1,655.73万元[24] - 自贡市华智投资有限公司：截至2025年6月30日总资产1,294.32万元，净资产1,238.97万元，营业收入80.83万元，净利润141.14万元[24] - 四川省自贡工业泵有限责任公司：截至2025年6月30日总资产270,861.65万元，净资产172,181.56万元，营业收入59,402.22万元，净利润2,745.98万元[25] - 力博重工科技股份有限公司：截至2025年6月30日总资产278,491.63万元，净资产142,422.80万元，营业收入27,599.15万元，净利润809.41万元[26] 公司注册资本变更情况 - 因“运机转债”转股，公司总股本增加9,198股，注册资本相应增加9,198元[33] - 因回购注销部分限制性股票，公司总股本减少48,720股，注册资本相应减少48,720元[34] - 变更后公司总股本由234,917,429股变更为234,877,907股，注册资本由234,917,429元变更为234,877,907元[34] 2025年第五次临时股东会安排 - 会议定于2025年12月12日15:00召开，采用现场表决与网络投票相结合的方式[38][39][40] - 股权登记日为2025年12月8日[41] - 会议将审议包括2026年度日常关联交易预计、变更注册资本并修订公司章程等三项议案[45][46]