董事会人事变动 - 公司原非独立董事王万峰因个人原因辞去董事及董事会战略与投资委员会委员职务[3][11] - 董事会提名刘珊女士为第五届董事会非独立董事候选人并拟补选其为战略与投资委员会委员[3][12] - 该人事变动议案已获董事会全票通过（8票赞成，0票反对，0票弃权）[4] 但尚需提交2025年第六次临时股东会审议[6][12] 新任董事候选人背景 - 刘珊女士出生于1982年，拥有理学学士学位及中国注册会计师资格[14] - 其职业履历包括在德勤华永、安永华明、德勤咨询担任税务、审计及财务咨询职务，并曾在中国光大控股有限公司消费基金部担任董事总经理[14] - 目前兼任四川德康农牧食品集团股份有限公司（已提交辞呈但暂未离任）、北格教育、九多肉多食品集团等多家公司董事[15] 截至公告日未持有公司股票，与公司主要股东、董监高无关联关系，不属于失信被执行人[16] 股东会召开安排 - 公司定于2025年12月29日下午3点召开2025年第六次临时股东会[7][18] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式[19] 股权登记日为2025年12月23日[20] - 会议将审议补选非独立董事等相关议案[22] 议案为普通决议事项，需经出席股东所持有效表决权半数以上通过[23] 近期股东会决议情况 - 公司于2025年12月12日召开了2025年第五次临时股东会，共有61名股东及代表出席，代表股份120,277,240股，占有表决权股份总数的51.2084%[39] - 会议审议通过了三项议案：1）关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案，同意票占比83.0019%[42]；2）关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案，同意票占比99.8189%[44]；3）关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案，同意票占比99.9943%[45] - 本次股东会由国浩律师（北京）事务所见证，律师认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效[46]

公司治理动态 - 公司于2025年12月12日召开第五届第三十一次董事会会议，审议了包括《关于补选非独立董事并调整董事会战略与投资委员会委员的议案》在内的文件 [1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月份，公司的营业收入全部来源于输送机设备业务，占比为100.0% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为73亿元 [1]

人事变动 - 董事王万峰于2025年12月5日因个人原因辞职，不在公司及子公司任职[1] - 董事会提名刘珊为第五届董事会非独立董事候选人[2] 会议安排 - 公司2025年12月12日召开第五届董事会第三十一次会议，议案需提交临时股东会审议[1][2]

股东出席情况 - 出席股东会股东及代表61人，代表股份120,277,240股，占比51.2084%[5] - 网络投票股东52人，代表股份701,440股，占比0.2986%[6] - 中小股东55人，代表股份801,740股，占比0.3413%[6] 议案表决情况 - 《2026年度日常关联交易额度预计议案》总表决同意1,063,620股，占比83.0019%[7] - 《变更注册资本并修订<公司章程>议案》总表决同意120,059,420股，占比99.8189%[8][9] - 《制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>议案》总表决同意120,270,340股，占比99.9943%[10] 会议时间 - 现场会议2025年12月12日15:00，网络投票2025年12月12日[4]

股东会信息 - 公司将召开2025年第六次临时股东会[1] - 现场会议2025年12月29日15:00，网络投票9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2025年12月23日[2] 会议地点与议案 - 会议地点在自贡市高新工业园区富川路3号办公楼四楼418会议室[4] - 审议补选非独立董事等议案[4] 投票规则与时间 - 议案1须半数以上有效表决权通过[5] - 对议案进行中小投资者表决单独计票[5] - 股东登记2025年12月26日8:30 - 17:00[7] - 网络投票代码361288，简称运机投票[14] - 深交所交易系统投票2025年12月29日9:15 - 15:00[15]

会议安排 - 2025年11月25日董事会通过召开2025年第五次临时股东会的议案[6] - 2025年11月26日发布召开2025年第五次临时股东会的通知[6] - 2025年12月12日15:00股东会在自贡市召开[7] 参会情况 - 出席股东及代理人61人，代表股份120,277,240股，占比51.2084%[8] - 现场9人，代表股份119,575,800股，占比50.9098%[8] - 网络52人，代表股份701,440股，占比0.2986%[8] 议案表决 - 《2026年度日常关联交易额度预计议案》同意1,063,620股，占比83.0019%[14] - 《变更注册资本并修订<公司章程>议案》同意120,059,420股，占比99.8189%[15] - 股东会表决同意120,270,340股，占比99.9943%[17] 会议合规 - 股东会召集、召开等程序符合规定[18] - 出席人员、召集人资格合法有效[18] - 表决程序、结果合法有效[18]

会议信息 - 公司第五届董事会第三十一次会议于2025年12月12日召开[3] - 拟于2025年12月29日下午3点召开2025年第六次临时股东会[6] 议案审议 - 审议通过补选非独立董事并调整委员会委员议案[4][5] - 提名刘珊女士为非独立董事候选人并补选其为战略与投资委员会委员[4] - 审议通过召开2025年第六次临时股东会的议案[6]

公司高管减持计划执行情况 - 运机集团董事兼总经理吴正华、副总经理兼总工程师何洋洋、财务总监李建辉的股份减持计划已实施完毕 [1] - 三位高管合计减持公司股份8.02万股 [1] - 本次减持股份数量占公司总股本的比例为0.0341% [1]

公司高管减持完成 - 运机集团董事兼总经理吴正华、副总经理兼总工程师何洋洋、财务总监李建辉的股份减持计划已实施完毕 [1] - 上述股东合计减持公司股份约8.02万股 [1] - 减持股份数量占公司总股本的比例为0.0341% [1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入全部来自输送机设备业务，占比为100.0% [1] - 截至新闻发稿时，运机集团的总市值为73亿元 [1]

股东减持计划 - 吴正华计划减持不超52,500股，占比0.0223%[1] - 何洋洋计划减持不超14,000股，占比0.0060%[2] - 李建辉计划减持不超14,000股，占比0.0060%[2] 减持实施情况 - 截至2025年12月9日，减持计划实施完毕[2] - 合计减持股数8.02万股，减持比例0.0341%[3] 减持后持股情况 - 吴正华减持后持有股份15.76万股，占比0.0671%[4] - 何洋洋减持后持有4.21万股，占比0.0179%[4] - 李建辉减持后持有4.21万股，占比0.0179%[4] 其他说明 - 本次减持符合法规，未超计划，不影响控制权和经营[6][7]