股东大会信息 - 公司于2025年9月5日召开第二次临时股东大会，召集人为董事会[4] - 出席会议股东及代表共433名，代表股份3,083,165,666股，占比82.2178%[7] 议案表决情况 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意3,072,475,071股，占比99.6533％[10] - 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》同意3,072,583,971股，占比99.6568％[13] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意3,072,583,571股，占比99.6568％[14] - 《关于修订〈陕西能源投资股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》同意3,072,596,471股，占比99.6572％[15] - 《关于修订〈陕西能源投资股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》同意3,072,594,571股，占比99.6571％[17] - 《关于修订〈陕西能源投资股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》同意3,072,571,871股，占比99.6564％[18] - 《关于修订〈陕西能源投资股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》同意3,072,569,171股，占比99.6563％[20] - 《关于修订〈陕西能源投资股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》同意3,072,539,071股，占比99.6553％[21] - 《关于修订〈陕西能源投资股份有限公司融资与对外担保管理制度〉的议案》同意3,072,569,171股，占比99.6563％[21] - 《关于向中国证监会及银行间交易商协会申请注册发行公司债券及非金融企业债务融资工具的议案》同意3,079,287,666股，占比99.8742％[23] 选举情况 - 选举王栋为公司第三届董事会非独立董事，同意3,076,097,905股，占比99.7708%[24] - 选举王琛为公司第三届董事会非独立董事，同意3,076,246,115股，占比99.7756%[26] - 选举王成文为公司第三届董事会独立董事，同意3,076,327,113股，占比99.7782%[34] - 选举董书宁为公司第三届董事会独立董事，同意3,076,198,503股，占比99.7740%[36] - 齐保垒当选公司第三届董事会独立董事[39] 其他 - 本次股东会换届选举第三届董事会非独立董事和独立董事议案适用累积投票制[39] - 本次股东会审议议案对中小股东单独计票[39] - 修订《公司章程》等议案为特别决议议案，需三分之二以上有效表决权通过；其余为普通决议议案，需过半数有效表决权通过且均已获通过[39] - 本所认为本次股东会召集、召开程序等符合规定，表决结果合法有效[40]