董事会选举 - 2025年9月5日召开第二次临时股东大会，选举第三届董事会非独立董事5名、独立董事3名，职工代表大会选举1名职工代表董事，组成9人第三届董事会，任期三年[2] 董事会会议 - 2025年9月5日召开第三届董事会第一次会议，审议通过多项议案[2] 委员会设置 - 战略、审计、提名、薪酬与考核委员会委员任期三年，审计等三委员会独立董事占比过半数，由独立董事任主任委员[4] 人员聘任 - 董事会同意聘任王琛为总经理等多名高级管理人员，任期三年[5] - 董事会同意聘任周高勇为证券事务代表，任期与本届董事会一致[6] 人员离任 - 第二届董事会部分董事、总经济师、证券事务代表因任期届满换届离任[7] - 《公司章程》修订生效后，公司不再设置监事会，第二届监事会监事不再担任职务[7] 人员履历 - 徐子睿1991 - 2019年在多单位任职，19年5月至今任公司党委委员等职[11] - 张奇功1997 - 2024年在多公司任职，24年8月至今任公司党委委员、副总经理[13] - 王水利2025年3月至今任公司副总经理[16] - 王学民2025年3月至今任公司副总经理[18] - 苟科学2025年3月至今任公司总工程师[20] - 安懿2024年4月至今任公司总法律顾问兼首席合规官[21] - 杨佳强2025年1月至今任公司财务总监[23] - 燕雄曾在榆林天然气化工厂等任职，与陕投汇森有关联[24][26] - 周高勇有研究生学历，曾在北元化工、陕能投资任职[26] 关联与持股 - 张奇功与大股东无关联，未持股[14] - 王水利、王学民、苟科学、安懿、杨佳强与相关方无关联，未持股[16][18][20][21][23] - 燕雄未持股，无处罚等不良情形[26] - 周高勇与大股东无关联，未持股，无处罚等不良情形[27][28] 公告发布 - 公告于2025年9月6日发布[10]