证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2025-019 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"一彬科技"）及子公 司本次担保部分被担保对象资产负债率超过70%，公司无逾期的对外担保事项，不存 在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形，财务 风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为提高公司决策效率，满足公司及下属公司（包含现有及授权期新设立的纳入 公司合并报表范围的各级子公司）日常经营和业务发展资金需要，确保其资金流畅 通，同时加强公司及下属公司对外担保及接受担保的日常管理，增强对外担保及接 受担保行为的计划性和合理性，于2025年4月11日经公司第三届董事会第二十三次会 议和第三届监事会第十七次会议审议通过，公司及下属公司预计为银行授信额度内 的融资提供不超过12.00亿元的担保，包括新增担保及原有担保展期或续保，在上述 额度内可以滚动使用，其中公司为下属公 ...

证券代码： 001278 证券简称：一彬科技 公告编号： 2025-011 宁波一彬电子科技股份有限公司 2023 年 11 月 9 日，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》，规定了"关 于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租 回交易的会计处理"的内容，该解释的相关规定自 2024 年 1 月 1 日起实施。 2024 年 12 月 31 日，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》，规定对不 属于单项履约义务的保证类质量保证金的会计处理，应当根据《企业会计准则第 13 号—或有事项》规定，根据流动性确认预计负债，按相关金额计入"主营业务 成本"、"其他业务成本"等科目，该解释规定自印发之日起实施，允许企业自发 布年度提前执行。 根据上述会计解释的规定，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行变更后的会计政 策。 （二）变更前会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事金浪、吕延涛、郑成福独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 自查意见时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见时间为2025年4月11日[2]

公司结构 - 公司董事会设有董事长 1 名，董事 8 名（其中独立董事 3 名）[6] 研发投入 - 公司近三年提取超出销售收入 3%作为企业的研发经费[8] 内部控制 - 建立涵盖销售、人力资源等多方面的管理制度[10] - 由董事会审计委员会和内部审计部门组成风险内控管理组织体系[11] - 建立包括不相容职务分离等多项控制政策和程序的内部控制活动[12][13] - 通过多种渠道获取内外部信息并进行沟通反馈[22] - 设立审计部并制定内部审计制度进行内部控制监督[24] - 完善对子公司管理的控制，实行统一财务制度[26] - 制定关联交易决策制度，规范关联交易[27] - 制定信息披露管理制度，规范信息披露工作[29] - 建立全面预算管理制度进行预算控制[18] - 建立重大风险预警和突发事件应急处理机制[21] 内控评价 - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准：一般缺陷错报＜合并报表税前年度利润的 3%；重要缺陷为合并报表税前年度利润的 3%≤错报＜5%[40] - 公司内部控制评价工作依据《企业内部控制基本规范》等开展[39][40] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[44] - 于内部控制评价报告基准日，公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[47] - 自内部控制评价报告基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[47] 外部评价 - 保荐机构认为公司法人治理结构完善，内部控制制度符合法规要求，2024 年度执行情况良好[48] - 公司董事会出具的《内部控制自我评价报告》符合公司实际情况[48]

人员数据 - 截止2024年12月31日，合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券服务业务审计报告的注会723人[1] - 项目合伙人卞圆媛最近3年签1家上市公司审计报告[4] - 签字注册会计师李玲最近3年签0家，受行政监管措施0次[4] - 项目质量控制复核合伙人马世新最近3年复核6家上市公司审计报告[4] 业绩数据 - 2023年经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[2] - 2023年度上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元，汽车制造业同行业客户6家[2] 其他要点 - 2024年审计就重大会计审计事项与专业技术部咨询，无意见分歧[5] - 2024年针对公司制定审计工作方案，满足报告披露时间要求[7] - 公司明确中审众环信息安全责任，其制定并执行信息安全控制制度[9] - 截至2024年末，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超8亿元[10]

报告披露 - 公司将于2024年4月15日披露《2024年年度报告》[1] 业绩说明会 - 2024年度网上业绩说明会于2024年5月8日15:00 - 16:00召开，方式为网络远程[1] - 出席人员包括董事长、总经理王建华等[1] - 投资者可通过网址或微信小程序码进入互动交流平台[1] 问题征集 - 公司就2024年度业绩说明会提前向投资者征集问题[4] - 投资者需在2025年5月7日17:00前通过互动交流平台会前提问[4] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[4] 公告时间 - 公告发布时间为2025年4月15日[6]

综合授信 - 公司拟申请最高35亿元综合授信额度[1] - 授信有效期至2025年年度股东大会召开日[1] 授权事项 - 提请授权法定代表人或其授权人士办理手续并签署文件[2] - 授权有效期与额度有效期一致[2] 审议安排 - 本事项需提交2024年年度股东大会审议[2]

监事会工作 - 2024年度监事会召开6次会议，审议通过22个议案，形成6次决议[2] 公司评价 - 监事会认为公司内控、财务制度完善，运作规范，财务状况良好[3][4] - 2024年关联交易无损害公司及股东利益情形[5] - 《内部控制自我评价报告》真实准确，无重大重要缺陷[7]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中审众环为2025年度审计机构，待2024年年度股东大会审议[1] - 2025年4月11日董事会和监事会会议审议通过续聘议案[7] 审计机构情况 - 2024年末中审众环合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券审计报告的723人[2] - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[2] - 2023年度中审众环上市公司审计客户201家，收费26115.39万元，汽车制造业同行业6家[2] - 中审众环职业保险累计赔偿限额8亿元未使用[2] - 中审众环近3年受行政处罚1次、自律监管措施1次、纪律处分1次、监督管理措施12次[3] - 43名从业人员近3年受行政处罚6人次等[3] - 项目合伙人等最近3年签署或复核报告数量[4] 审计费用 - 2024年度审计费用100万元，年报80万元，内控20万元[5]

津贴与薪酬标准 - 2025年独立董事津贴7.20万元/年（税前）[2] - 非独立董事兼任高管按高管薪酬执行[2] - 非独立董事不在公司任职无薪酬津贴，费用公司承担[2] - 非职工代表监事不在公司任职无薪酬津贴，费用公司承担[3] - 非职工代表监事在公司任职按最高职务和薪酬制度确定[4] - 职工代表监事按公司薪酬制度执行[4] - 高级管理人员按最高职务和薪酬制度确定，激励收入按绩效考评确定[5] 发放与生效方式 - 独立董事津贴按季度末平均发放，其他按月发放年终考核评定[6] - 高级管理人员薪酬董事会通过生效，董事及监事薪酬需股东大会通过生效[7] 适用期限 - 适用期限为2025年1月1日至2025年12月31日[1]