宁波一彬电子科技股份有限公司 累积投票制实施细则 2025 年 8 月 1 宁波一彬电子科技股份有限公司 累积投票制实施细则 宁波一彬电子科技股份有限公司 累积投票制实施细则 宁波一彬电子科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第四条 在股东会上拟选举两名或两名以上的董事时，董事会在召开股东会 通知中，表明该次董事的选举采用累积投票制。 第五条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任 的董事由公司工会或职代会或其他形式民主选举产生或更换，不适用于本实施细 则的相关规定。 第二章 董事候选人的提名 第六条 董事会、单独或者合并持有公司 1%以上股份的股东有权向董事会 提出非独立董事候选人的提名；由公司董事会、单独或者合并持有公司已发行股 份 1%以上的股东提出独立董事候选人建议名单。经董事会征求被提名人意见并 对其任职资格进行审查后，向股东会提出提案。 第七条 独立董事的提名应符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。 第八条 候选人人选应向公司董事会提交个人的详细资料，包括但不限于： 姓名、性别、年龄、国籍、教育背景、详细工作经历、全部兼职情况、与提名人 的关系，是否存在不适宜担任董事的情形等 ...

宁波一彬电子科技股份有限公司 募集资金管理制度 宁波一彬电子科技股份有限公司 募集资金管理制度 2025 年 8 月 1 宁波一彬电子科技股份有限公司 募集资金管理制度 宁波一彬电子科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金管理，提高募集资金的使用效率和效益，确保资金使用安全，切实保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 规范性文件和公司章程的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司 债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司制定募集资金计划时应谨慎地考虑自身运用资金的能力和资 产负债结构，募集资金的数量、用途应符合国 ...

上市公司2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:宁波 彬电子科技股份有限公司 金额单位:人民币万元 | 非经营性资金占 | 0 | | | | | | | | | | 20. 108 + 12 = 17 = 1 + 1 / 1 / 1 / 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 资金占用方名称 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 2025年初占用资 | | 2025年1-6月占用累计 2025年1-6月占用资 发生金额(不含利 | | 2025年1-6月偿 | 2025年6月30日 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | 3 | | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 自) | 金的利息(如有) | 还累计发生额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际 控制人及其附属 | 1 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | - | - | | | | | | | | | 前控股股东、实 | | | | ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2025-049 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于修订及制定部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 | 12 | 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 | 制定 | 是 | | --- | --- | --- | --- | | 13 | 《职工董事选任制度》 | 制定 | 否 | | 14 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 15 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 16 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 17 | 《董事会战略委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 18 | 《总经理工作细则》 | 修订 | 否 | | 19 | 《董事会秘书工作细则》 | 修订 | 否 | | 20 | 《信息披露管理制度》 | 修订 | 否 | | 21 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 修订 | 否 | | 22 | 《投资者关系管理制度》 | 修订 | 否 | | 23 | 《内部审计制度 ...

业绩总结 - 2025年半年度计提减值准备23,716,769.55元[1] - 计提减值与核销资产减少利润总额4,426,225.65元[9] - 计提后半年度利润总额 -29,172,137.26元[9] - 计提后归属于股东净利润 -27,549,806.34元[9] 数据相关 - 应收账款减值损失4,278,343.28元[1] - 其他应收款坏账损失 -1,042,291.73元[1] - 应收票据减值损失 -1,096,841.18元[1] - 存货跌价损失21,577,559.18元[1] - 实际核销应收账款0元[2] - 存货跌价准备转回或转销19,290,543.90元[2] - 不同库龄存货可变现净值比例不同[8] 合规情况 - 计提与核销遵照《企业会计准则》和公司政策[10] - 董事会认为计提利于提供真实会计信息[11] - 监事会同意本次计提与核销[13]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3093.34万股，发行价17元/股，募集资金总额52586.78万元，净额46570.67万元[1] - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入10011.89万元，专户余额37764.01万元[2] - 2025年半年度公司募集资金总额为46570.67万元，本年度投入4504.29万元，累计投入10011.89万元[21] 项目资金投入 - 2025年半年度，年产900万套汽车零部件生产线项目建设投入4504.29万元，利息收入155.15万元，手续费0.011075万元[8] - 截至2025年6月30日，年产900万套汽车零部件生产线项目建设投入7817.02万元，利息收入1162.81万元，手续费0.141497万元，账户余额20234.65万元[8] - 截至2025年6月30日，补充营运资金项目投入2194.87万元，支付发行费用2403.63万元，利息收入14.99万元，账户余额29.36万元[9] 资金用途变更 - 变更部分募集资金用途，45239.95万元用于年产900万套汽车零部件生产线项目，延期至2028年6月[4] - 累计变更用途的募集资金总额为45239.95万元，占比97.14%[21] - 2024年公司将原用于两项目未使用资金及收益合计45239.95万元用于年产900万套汽车零部件生产线项目[22] 资金使用操作 - 2025年半年度，公司使用银行承兑汇票置换募投项目资金673.35万元，开具汇票支付965.25万元[8] - 2024年9月使用1亿元闲置募集资金补充流动资金，2025年7月16日归还[11] - 2025年7月18日，公司同意使用不超过1亿元闲置资金补充流动资金，期限不超12个月[12] 其他资金情况 - 2024 - 2025年，公司5000万元现金管理投资收益24.66万元[12] - 截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金购买未到期理财产品金额为7500万元[13][22] - 补充营运资金项目累计投入2194.87万元，投资进度100.61%[21] - 年产900万套汽车零部件生产线项目本年度投入4504.29万元，累计投入7817.02万元，投资进度17.28%，预计2028年6月30日达到预定可使用状态[21] - 年产900万套汽车零部件生产线项目实施地变更为新拍地块[22] - 2023年公司使用募集资金置换已支付发行费用687.27万元[22] - 2024年和2025年公司均同意使用不超1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[22] - 公司尚未使用的募集资金存放于专项账户[14][23]

会议情况 - 2025年8月14日召开2025年独立董事专门会议第三次会议，3名独立董事应到实到[2] 议案通过情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》3票同意通过，将提交董事会审议[2] - 《独立董事制度》等多项修订案9票同意通过，提交董事会会审[3][5]

宁波一彬电子科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 宁波一彬电子科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 1 宁波一彬电子科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：宁波一彬电子科技股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 639,560,094.31 | 583,765,608.89 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 75,096,164.38 | 50,068,493.15 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 40,100,917.03 | 77,332,154.58 | | 应收账款 | 637,831,587.31 | 638,957,282.33 | | 应收款项融资 | 51,534,050.62 | ...

授信额度 - 2025年4月11日通过申请最高35亿元综合授信额度议案[1] - 2025年8月26日拟增加8亿元综合授信额度，增至最高43亿元[2] 有效期 - 首次申请额度有效期至2025年年度股东大会召开[1] - 增加额度后有效期至2025年年度股东大会召开[2] 额度使用 - 授信期限内额度可循环滚动使用，可开展各类业务[2] 授权 - 拟提请授权法定代表人或其授权人士办理手续，有效期与额度一致[2][3] 审议 - 本事项需提交公司股东大会审议[3]

公司治理结构变更 - 公司不再设置监事、监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[2] - 增设职工代表董事条款，完善董事资格、忠实义务规定[4] - 取消监事会设置，删除原第七章监事会相关条款，新增董事会专门委员会条款[4] 经营范围变更 - 经营范围新增汽车零部件再制造、股权投资等多项业务[3] 章程条款修订 - “股东大会”变更为“股东会”，“财务总监”变更为“财务负责人”[3] - 公积金弥补亏损应先使用任意公积金和法定公积金，仍不能弥补可使用资本公积金[5] - 完善现金分红具体条件，包括可分配利润为正、现金流充裕等[5] 股份相关规定 - 公司或子公司一般不得为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助，员工持股计划除外，经决议提供资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[11] - 公司经股东会决议可通过向不特定对象发行股份等五种方式增加资本[11][12] - 公司不得收购本公司股份，特定六种情形除外，收购可通过公开集中交易等方式进行[12] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[16] - 股东自决议作出之日起60日内，可请求法院撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反章程的股东会、董事会决议[17] - 公司股东滥用股东权利或法人独立地位和股东有限责任造成损失，应依法承担赔偿责任[19] 关联交易与担保 - 公司与关联方非担保交易金额占最近一期经审计净资产5%以上且超3000万元，需提供评估或审计报告并提交股东会审议[21] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东会审议通过[22] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保，须经股东会审议通过[22] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[23] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[23] - 单独或合计持有公司3%以上已发行有表决权股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案[28] 董事相关规定 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[43] - 独立董事连任时间不得超过六年，超过六年可选为董事，但不得再任独立董事[43] - 董事会应在收到董事辞职报告2日内披露有关情况[46] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[68] - 未来三年公司每年现金方式分配的利润不少于当年度可供分配利润的10%[70] - 现金分红需满足该年度可分配利润为正值、现金流充裕等多项条件[70] 其他 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前20天通知[74,75] - 公司作出合并决议起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[75] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[77]