会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议9月15日14:00[1] - 网络投票时间9月15日9:15 - 15:00[1][20] - 股权登记日为2025年9月10日[2] 会议地点 - 浙江省慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区开发2路1号公司二楼会议室[3] 议案通过条件 - 议案一及议案三的子议案3.01和3.02需三分之二以上表决权通过[6] - 议案二至议案三（除部分子议案）需二分之一以上表决权通过[6] 会议登记 - 现场会议登记时间9月11日16:00前[10] - 截至9月10日收市后可登记参加会议[26] 投票信息 - 网络投票代码361278，投票简称一彬投票[15] - 深交所交易系统投票时间见9月15日三段时段[18] 其他 - 会议联系人徐超儿，电话0574 - 63322990，邮箱xuchaoer@iyu - china.com[12] - 会议审议议案包括修订《公司章程》等[23] - 参会需填股东大会参会登记表[26]

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号： 2025-045 宁波一彬电子科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年8月26日以现场结 合通讯方式在公司二楼会议室召开。会议通知已于2025年8月15日通过电子邮件、电 话等方式送达各位监事。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由 监事会主席乔治刚先生主持。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、 召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议 案》 监事会认为：公司编制的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 ，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，真实、准确、完整地反映了公司202 ...

会议基本信息 - 公司将于2025年9月15日14:00召开2025年第一次临时股东大会，会议形式包括现场及网络投票 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行，时间为2025年9月15日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00，互联网投票系统时间为9:15-15:00 [1] - 会议地点为浙江省慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区开发2路1号公司二楼会议室 [4] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年9月10日收市时登记在册的股东均有权出席 [2] - 股东可委托非公司股东的代理人出席会议并表决，需提供授权委托书 [2][6] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师需出席会议 [2] 议案审议规则 - 议案一及议案三的子议案3.01、3.02属特别决议事项，需三分之二以上表决权通过 [3] - 议案二至议案三（除3.01、3.02外）属普通决议事项，需二分之一以上表决权通过 [3] - 股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准 [7] 会议登记方式 - 现场登记需提供股东身份证/营业执照、持股凭证等文件原件及复印件 [3][5] - 允许通过信函或电子邮件方式登记，截止时间为2025年9月11日16:00 [3] - 电子邮件登记需发送至xuchaoer@iyu-china.com并电话确认，不接受电话登记 [3][5] 网络投票操作 - 股东需通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [5][7] - 互联网投票需办理深交所数字证书或投资者服务密码完成身份认证 [7] - 非累积投票议案表决意见分为同意、反对、弃权三类 [7] 文件备查 - 议案详细内容可查阅2025年8月28日披露于深交所网站及四大证券报的相关公告 [3] - 会议备查文件包括授权委托书模板及股东大会参会登记表 [6][11]

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2025-044 宁波一彬电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六 次会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。会议通知已于 2025年8月15日通过电子邮件、电话等方式送达各位董事。会议应参加表决董事9名， 实际参加表决董事9名。会议由董事长王建华先生主持。公司监事及高级管理人员列 席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章 程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》 董事会认为：公司编制的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》 公允地反映了2025年半年度公司财务状况和经营成果，财务数据真实、准确、完整。 《2025年半年度报告》的编制和审核程序符合法律法规和《公司章程》的规定，内 容符合公司实际情况，不存 ...

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开 所有3名监事均参与表决 符合法律法规及公司章程要求 [1] 半年度报告审议 - 监事会审核通过2025年半年度报告及摘要 确认财务数据真实准确完整 公允反映公司财务状况和经营成果 [1][2] - 半年度报告编制程序符合法律法规要求 不存在虚假记载或重大遗漏 [1] 募集资金管理 - 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告符合监管要求 真实准确反映资金使用状况 [2] - 报告编制遵循《上市公司监管指引第2号》及深交所自律监管指引规定 [2] 公司章程修订 - 公司根据《公司法》和《上市公司章程指引（2025年修订）》取消监事会设置 职权由董事会审计委员会承接 [3] - 同步废止《监事会议事规则》 相关修订需提交股东大会审议 [3] 综合授信额度调整 - 新增向金融机构申请8亿元综合授信额度 总授信额度提升至43亿元人民币 [3] - 新增授信包含原有授信续签和存续授信 财务风险可控且符合法律法规要求 [3] 资产减值处理 - 2025年半年度计提资产减值准备与核销资产符合《企业会计准则》规定 公允反映资产价值 [5] - 减值计提依据充分 决策程序符合法律法规 无需提交股东大会审议 [5]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为9.28亿元，同比下降9.59%[23] - 营业收入同比下降9.59%至9.28亿元[53] - 营业总收入同比下降9.6%至9.28亿元，对比去年同期10.27亿元[148] - 归属于上市公司股东的净利润为-2755万元，同比下降176.53%[23] - 净利润由盈转亏，净亏损2985万元，对比去年同期盈利3455万元[148] - 基本每股收益为-0.2227元/股，同比下降176.56%[23] - 基本每股收益为-0.2227元，对比去年同期正收益0.2909元[149] - 加权平均净资产收益率为-2.13%，同比下降4.88个百分点[23] - 公司净利润为2688.09万元，较上年同期2771.00万元略有下降[152] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比下降4.80%至7.78亿元[53] - 营业成本同比下降4.8%至7.78亿元，对比去年同期8.18亿元[148] - 财务费用同比大幅增长127.84%至980万元，主要因借款增加导致利息支出上升[53] - 财务费用同比上升127.8%至980万元，主要因利息费用增加至1198万元[148] - 研发投入同比下降15.86%至6412万元[53] - 研发费用同比下降15.9%至6412万元，对比去年同期7621万元[148] - 信用减值损失-292.00万元，较上年同期-547.70万元改善46.7%[152] - 资产减值损失-668.45万元，较上年同期-720.46万元改善7.2%[152] - 资产减值损失达2158万元，占利润总额-73.97%[60] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2955万元，同比大幅增长447.77%[23] - 经营活动现金流量净额同比大幅改善447.77%至2955万元[53] - 经营活动现金流量净额由负转正，为2955.20万元（上年同期为-849.76万元）[154] - 投资活动现金流量净额为-2.09亿元，较上年同期-1.84亿元进一步扩大[154] - 筹资活动现金流量净额大幅增长至1.82亿元（上年同期为1.10亿元）[154] - 销售商品提供劳务收到现金9.37亿元，同比下降16.8%[154] - 支付给职工现金2.02亿元，同比增长8.6%[154] - 取得借款收到现金4.31亿元，同比增长35.4%[154] - 期末现金余额3.66亿元，较期初3.64亿元基本持平[154] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 总资产为36.07亿元，较上年度末增长4.88%[23] - 资产总计期末余额为36.07亿元人民币，较期初增长4.9%[141] - 归属于上市公司股东的净资产为12.82亿元，较上年度末下降2.11%[23] - 货币资金6.4亿元，占总资产比例17.73%，较上年末增长0.76%[61] - 货币资金期末余额为6.4亿元人民币，较期初增长9.6%[140] - 交易性金融资产期末余额7510万元，本期购买1.25亿元，出售1亿元[64] - 交易性金融资产期末余额为7509.6万元人民币，较期初增长50.0%[140] - 存货期末余额为6.86亿元人民币，较期初增长1.1%[140] - 在建工程1.8亿元，较上年末增长1.52个百分点至总资产4.99%[61] - 在建工程期末余额为1.8亿元人民币，较期初增长50.9%[141] - 短期借款同比大幅增长175.6%至1.70亿元，对比去年同期6165万元[145] - 短期借款期末余额为2.43亿元人民币，较期初增长46.5%[141] - 长期借款5.81亿元，占总资产16.11%，较上年末大幅增长5.62%[61] - 长期借款期末余额为5.81亿元人民币，较期初增长61.0%[142] - 长期借款同比增长60.4%至3.66亿元，对比去年同期2.28亿元[145] - 应付票据期末余额为5.73亿元人民币，较期初增长23.0%[141] - 一年内到期非流动负债同比下降50.9%至7470万元，对比去年同期1.52亿元[145] - 未分配利润期末余额为4.05亿元人民币，较期初下降6.4%[142] - 未分配利润同比下降28.7%至1.20亿元，对比去年同期9349万元[145] 各条业务线表现 - 塑料件产品收入同比下降18.82%至5.60亿元，占营收比重60.31%[56] - 金属件产品收入同比增长4.20%至2.85亿元，占营收比重30.74%[56] - 模具产品收入同比大幅增长135.18%至5739万元[56] - 境外收入同比下降72.46%至895万元，占营收比重仅0.96%[56] 各地区表现 - 沈阳一彬净利润为874.50万元，同比大幅下降因销量减少导致收入减少[85][87] - 郑州一彬净利润为-481.10万元，但同比大幅增加因新项目量产及单位固定成本减少[86][87] - 佛山翼宇净利润为1,484.51万元，同比微增因销量增加导致收入上升[85][87] - 宁波翼宇净利润为1,543.78万元，同比微降因销量减少导致收入下降[85][87] - 一彬新能源净利润为-665.21万元，同比大幅下降因费用增加[85][87] - 湖州一彬净利润为-1,472.31万元，同比大幅下降因新项目固定成本投入导致毛利率下降[85][87] - 广东一彬净利润为-306.26万元，同比微降因费用增加[85][87] - 武汉翼宇净利润为-326.29万元，同比大幅下降因销量减少及产品结构导致毛利率下降[85][87] 管理层讨论和指引 - 公司主营业务为汽车零部件制造，产品涵盖内外饰塑料件、金属件及新能源专用件[30][31] - 采用"以销定产"和"安全库存"相结合的生产模式，通过JIT系统管理生产流程[42] - 原材料成本占主营业务成本比例约50%-60%，主要包含塑料粒子及钢材[86] - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 非经常性损益项目合计金额为350万元，其中政府补助贡献370.76万元[27] 投资和募投项目 - 报告期投资额3.11亿元，较上年同期增长26.62%[67] - 新设盐城一彬汽车零部件子公司，投资金额2000万元[69] - 一彬科技厂房建设项目累计投入7005万元，进度40.59%[71] - 募集资金总额5.26亿元，净额4.66亿元，期末使用比例21.5%[75] - 年产900万套汽车零部件项目已投入7817万元，账户余额2.02亿元[77] - 补充营运资金项目已投入2,194.87万元，完成进度100.61%[79] - 年产900万套汽车零部件生产线项目已投入7,817.02万元，完成进度17.28%[79] - 募集资金用途变更涉及金额45,239.95万元，原慈溪生产基地和研发中心项目资金转入年产900万套项目[80] - 公司使用不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月[80] - 募集资金置换已支付发行费用自筹资金687.27万元[80] - 年产900万套项目预计达到预定可使用状态日期为2028年06月30日[79] - 变更后年产900万套项目实施地点变更为慈周巷Ⅱ202303等地块[80] - 截至报告期末募集资金承诺投资总额47,421.61万元[79] - 本报告期募集资金投入金额4,504.29万元[79] - 尚未使用的募集资金存放于专项账户[81] - 公司参与设立产业基金投资额为3500万元[125] 公司治理和股东结构 - 公司2025年半年度报告编号为2025-042[1] - 报告期指2025年1月1日至2025年6月30日[16] - 报告期末指2025年6月30日[16] - 货币单位采用人民币元和万元[16] - 公司股票代码001278在深圳证券交易所上市[18] - 公司法定代表人王建华[18] - 公司注册及办公地址位于浙江省慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区[19] - 公司拥有多家全资子公司包括吉林长华郑州一彬广州翼宇等[15] - 公司主要客户包括吉利汽车比亚迪李尔小鹏汽车等知名车企[15] - 公司拥有151项有效专利，其中发明专利17项[47] - 公司报告期内日常关联交易总额为106.69万元[107] - 关联采购商品交易金额31.94万元，占同类交易金额比例0.06%[107] - 关联采购商品交易金额29.37万元，占同类交易金额比例0.05%[107] - 关联运输费交易金额24.88万元，占同类交易金额比例1.62%[107] - 关联房产租赁交易金额20.50万元，占同类交易金额比例2.98%[107] - 简化处理的短期租赁费用为334.97万元[117] - 与租赁相关的现金流出总额为1022.69万元[117] - 公司报告期未发生重大诉讼、仲裁事项[104] - 公司报告期无违规对外担保情况[101] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[100] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为6440万元[120] - 实际担保总额占公司净资产比例为50.22%[120] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保余额为2190万元[121] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为9200万元[120] - 委托理财未到期余额合计为750万元[123] - 委托理财发生额合计为750万元[123] - 有限售条件股份数量为7319.89万股，占总股本59.16%[127] - 无限售条件股份数量为5053.45万股，占总股本40.84%[127] - 境内自然人持股数量为6053.22万股，占总股本48.92%[127] - 报告期末普通股股东总数为15,656名[130] - 控股股东王建华持股39.71%，持股数量为49,137,199股[130] - 宁波市一彬实业投资有限责任公司持股10.24%，持股数量为12,666,666股[130] - 股东杭州东恒石油有限公司报告期内减持1,347,300股，期末持股比例为1.73%[130] - 嘉兴聚潮股权投资合伙企业报告期内减持130,000股，期末持股比例为0.97%[130] - 宁波甬潮白鹭林壹号创业投资合伙企业报告期内减持270,000股，期末持股比例为0.81%[130] - 董事及高管合计持股51,030,032股，其中熊军锋减持40,500股[132] - 浙江普华天勤旗下基金持有无限售条件股份2,646,666股[131] - 摩根士丹利国际持有无限售条件股份423,549股[131] - 高盛公司持有无限售条件股份410,121股[131] - 公司于2023年3月8日在深交所挂牌交易，股票代码001278.SZ[177] 所有者权益和综合收益 - 2025年半年度归属于母公司所有者权益为12.82亿元，较期初减少2761.25万元（降幅2.1%）[156][161] - 未分配利润从期初4.33亿元降至4.05亿元，减少2759.78万元（降幅6.4%）[156][161] - 其他综合收益累计亏损扩大至26.99万元，较期初增加1.46万元[156][161] - 少数股东权益亏损增至311.68万元，较期初增加230.15万元[156][161] - 所有者权益合计从期初13.09亿元降至12.79亿元，减少2991.40万元（降幅2.3%）[156][161] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益为12.92亿元，同比增长3598.86万元（增幅2.8%）[162][164] - 2024年半年度未分配利润为4.16亿元，同比增长3599.86万元[162][164] - 2024年其他综合收益累计亏损16.38万元，同比扩大13.37万元[162][164] - 2024年半年度少数股东权益为487.56万元，同比减少144.45万元[162][164] - 公司股本为123,733,400元[169][173] - 资本公积为725,014,268.77元[169][173] - 未分配利润为120,325,318.68元[173] - 所有者权益合计为985,818,930.48元[173] - 本期综合收益总额为26,867,022.09元[171] - 其他综合收益为-338,123.42元[173] - 盈余公积为17,084,066.45元[169][173] - 对所有者分配利润为-48,021.91元[171] - 上年同期未分配利润为89,294,850.40元[174] - 上年同期所有者权益合计为953,059,269.62元[174] - 公司注册资本为人民币12,373.34万元，股份总数12,373.34万股[177] - 公司期末所有者权益总额为人民币980,635,388.23元[176] - 公司期末资本公积余额为人民币725,014,268.77元[176] - 公司期末专项储备余额为人民币15,248,190.65元[176] - 公司期末未分配利润为人民币117,004,885.55元[176] - 公司期末其他综合收益为负人民币365,356.74元[176] 会计政策和合并报表 - 重要应收款项坏账准备单项计提标准为金额大于100万元[188] - 重要在建工程认定标准为金额超过资产总额0.5%的项目[188] - 重要子公司确定标准为利润总额超过集团利润总额15%的子公司[188] - 购买日后12个月内若符合条件可确认递延所得税资产并冲减商誉，商誉不足冲减部分计入当期损益[194] - 非同一控制下企业合并需判断是否为"一揽子交易"并分别按个别报表和合并报表处理[194][195] - 合并财务报表范围以控制为基础，需同时满足权力、可变回报及影响回报能力三要素[196] - 控制判断需综合考虑被投资方设立目的、决策机制、权力行使方式等事实和情况[197] - 非同一控制合并取得的子公司按购买日可辨认净资产公允价值调整报表[198] - 合并报表中子公司与母公司会计政策不一致时按母公司政策调整[198] - 集团内部交易余额及未实现利润在合并时全额抵销[199] - 少数股东权益及损益在合并报表中单独列示，超额亏损冲减少数股东权益[199] - 丧失子公司控制权时剩余股权按公允价值重计量，差额计入当期投资收益[199] - 分步处置子公司需判断是否属一揽子交易，非一揽子交易分项按不同原则处理[200]

财务表现 - 2025年上半年营业收入9.28亿元，同比下降9.59% [1] - 净亏损2754.98万元，由盈转亏 [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [1]

股价表现 - 截至2025年8月12日收盘，公司股价报18.98元，较前一交易日下跌1.09元，跌幅5.43% [1] - 当日开盘价为19.57元，最高价19.57元，最低价18.96元 [1] - 成交量为11.58万手，成交额2.22亿元 [1] 主营业务 - 公司主营业务为汽车零部件制造，产品广泛应用于乘用车及商用车领域 [1] - 所属板块包括浙江板块、新能源车、专精特新等 [1] 股东情况 - 截至2025年一季度末，公司普通股股东总数为13160户，无表决权恢复的优先股股东 [1] 资金流向 - 8月12日主力资金净流出2313.72万元，占流通市值的2.41% [1] - 近五日主力资金累计净流入4048.01万元，占流通市值的4.22% [1]

股东结构 - 截至2025年一季度报告期末普通股股东总数为13,160户 [1] - 表决权恢复的优先股股东总数保持0人 [1]

公司股东情况 - 截至2025年一季度报告期末普通股股东总数为13,160人 [1] - 表决权恢复的优先股股东总数为0人 [1] - 公司建议投资者通过定期报告获取股东人数信息 [1]