证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2026-003 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表 等相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年01月09日召开 了2026年第一次临时股东会、第四届董事会第一次会议，完成了公司第四届董事会 及专门委员会的换届选举工作，以及高级管理人员、证券事务代表的聘任工作。现 将具体情况公告如下： 一、公司第四届董事会成员 公司第四届董事会由9位董事组成，其中非独立董事：王建华先生、徐姚宁女士、 褚国芬女士、熊军锋先生、张科定先生、徐维坚先生（职工代表董事）；独立董事： 郑小羊先生、常勇先生、仲丽慧女士；王建华先生担任董事长。公司第四届董事会 任期三年，自公司2026年第一次临时股东会决议通过之日起三年（即2026年01月09 日至2029年01月08日）。 公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计 不超过公司董事总数的二分之一。 上述董事的简历详见公司于20 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2026-001 宁波一彬电子科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东会无否决提案的情形； 2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 1）现场会议时间： 2026年01月09日（星期五）14:00。 2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年01月09日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为2026年01月09日9:15至15:00的任意时间。 （2）召开地点：浙江省慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区开发2路1号（宁波 一彬电子科技股份有限公司二楼会议室）。 （3）召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （4）召集人：公司董事会。 （5）主持人：董事长王建华先生。 （6）本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深 ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波一彬电子科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项 进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实 真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序 1、经核查，公司本次股东会由公司董事会召集召开。公司已于 2025 年 12 ...

第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议于2026年01月09日以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。 证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2026-002 宁波一彬电子科技股份有限公司 战略委员会由王建华先生、褚国芬女士、仲丽慧女士三名董事组成，王建华先 生任战略委员会主任。 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。 根据《公司章程》规定，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。 本次会议通知于同日公司2026年第一次临时股东会后，以口头和通讯方式通知了各 位董事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长王建华先 生主持。公司高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 经审议，同意选举王建华先生为公司第四届董事会董事长。 ...

1、投资风险 （1）虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，因此不能排除该项投资受 到市场波动的影响。 （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。 （3）相关工作人员的操作和监控风险。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月28日召开的第三届董事会第二十七次 会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人 民币2.0亿元的闲置募集资金和不超过人民币1.0亿元暂时闲置自有资金进行现金管理。使用期限自董事 会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，具体内容详见公司于2025年 10月29日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）披露的《关于使用暂时闲置的募集资金和自有资 金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-062）。 一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 ■ ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2025-071 宁波一彬电子科技股份有限公司 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月28日召开 的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金和自有 资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币2.0亿元的闲置募集资金和不超 过人民币1.0亿元暂时闲置自有资金进行现金管理。使用期限自董事会审议通过之日 起12个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，具体内容详见公司于2025 年10月29日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）披露的《关于使用暂时 闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-062）。 | 序 | 受托方 | 产品名 | 收益 | 金额 | 起始日 | 到期日 | 预期年化 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | ...

董事会换届选举 - 公司第三届董事会任期即将届满，计划进行换届选举，第四届董事会将由9名董事组成，包括5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事 [3] - 董事会提名王建华、徐姚宁、褚国芬、熊军锋、张科定为第四届董事会非独立董事候选人，提名郑小羊、常勇、仲丽慧为独立董事候选人，所有提名均获董事会全票（9票同意）通过 [3][4][5] - 独立董事候选人中，郑小羊为会计专业人士，所有候选人均已取得独立董事资格证书，其任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议 [6] - 公司已通过职工代表大会选举徐维坚为第四届董事会职工代表董事，其将与股东会选举产生的8名董事共同组成新一届董事会 [44] 公司治理制度修订 - 公司根据2025年6月15日开始实施的《上市公司募集资金监管规则》，修订了《募集资金管理制度》，该议案获董事会全票（9票同意）通过 [7][8] - 公司根据《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，并结合已选举产生职工代表董事的实际情况，拟对《公司章程》涉及职工董事的条款进行修订，该议案获董事会全票（9票同意）通过 [11][12] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度与关联方发生的日常关联交易总金额为701.00万元（不含税），涉及采购原材料及设备、提供或接受劳务、租赁房产等 [16][52] - 关联交易对手方主要包括由公司董事长王建华亲属控制的多个个体工商户（如慈溪上驰汽车配件厂等）以及王建华持股15%的宁波佰氏微泡注塑科技有限公司 [52][53][66] - 该关联交易预计议案在董事会表决时，关联董事王建华、徐姚宁、张科定回避表决，最终以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过 [16][53] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司定于2026年01月09日14:00召开2026年第一次临时股东会，会议采用现场与网络投票相结合的方式 [20][26][27] - 会议股权登记日为2026年01月05日，股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与网络投票 [28][34] - 会议将审议包括董事会换届选举、修订《公司章程》等在内的多项议案，其中选举董事的提案将采用累积投票制 [30][37]

公司治理动态 - 一彬科技于12月24日发布公告，宣布公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了包括《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》在内的多项议案 [2]

公司治理与股东会议 - 公司将于2026年1月9日召开2026年第一次临时股东大会 [2] - 股东大会将审议董事会换届、制度修订等议案 [2] - 会议将采取现场会议与网络投票同步进行的方式 [2]

公司近期动态 - 公司于2025年12月24日召开第三届第二十八次董事会会议 [1] - 会议审议了关于修订《公司章程》的议案 [1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入全部来源于汽车零部件业务，占比为100.0% [2] - 截至新闻发稿时，公司市值为25亿元 [2]