1、投资风险 （1）虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，因此不能排除该项投资受 到市场波动的影响。 （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。 （3）相关工作人员的操作和监控风险。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月28日召开的第三届董事会第二十七次 会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人 民币2.0亿元的闲置募集资金和不超过人民币1.0亿元暂时闲置自有资金进行现金管理。使用期限自董事 会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，具体内容详见公司于2025年 10月29日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）披露的《关于使用暂时闲置的募集资金和自有资 金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-062）。 一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 ■ ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2025-071 宁波一彬电子科技股份有限公司 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月28日召开 的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金和自有 资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币2.0亿元的闲置募集资金和不超 过人民币1.0亿元暂时闲置自有资金进行现金管理。使用期限自董事会审议通过之日 起12个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，具体内容详见公司于2025 年10月29日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）披露的《关于使用暂时 闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-062）。 | 序 | 受托方 | 产品名 | 收益 | 金额 | 起始日 | 到期日 | 预期年化 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | ...

董事会换届选举 - 公司第三届董事会任期即将届满，计划进行换届选举，第四届董事会将由9名董事组成，包括5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事 [3] - 董事会提名王建华、徐姚宁、褚国芬、熊军锋、张科定为第四届董事会非独立董事候选人，提名郑小羊、常勇、仲丽慧为独立董事候选人，所有提名均获董事会全票（9票同意）通过 [3][4][5] - 独立董事候选人中，郑小羊为会计专业人士，所有候选人均已取得独立董事资格证书，其任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议 [6] - 公司已通过职工代表大会选举徐维坚为第四届董事会职工代表董事，其将与股东会选举产生的8名董事共同组成新一届董事会 [44] 公司治理制度修订 - 公司根据2025年6月15日开始实施的《上市公司募集资金监管规则》，修订了《募集资金管理制度》，该议案获董事会全票（9票同意）通过 [7][8] - 公司根据《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，并结合已选举产生职工代表董事的实际情况，拟对《公司章程》涉及职工董事的条款进行修订，该议案获董事会全票（9票同意）通过 [11][12] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度与关联方发生的日常关联交易总金额为701.00万元（不含税），涉及采购原材料及设备、提供或接受劳务、租赁房产等 [16][52] - 关联交易对手方主要包括由公司董事长王建华亲属控制的多个个体工商户（如慈溪上驰汽车配件厂等）以及王建华持股15%的宁波佰氏微泡注塑科技有限公司 [52][53][66] - 该关联交易预计议案在董事会表决时，关联董事王建华、徐姚宁、张科定回避表决，最终以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过 [16][53] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司定于2026年01月09日14:00召开2026年第一次临时股东会，会议采用现场与网络投票相结合的方式 [20][26][27] - 会议股权登记日为2026年01月05日，股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与网络投票 [28][34] - 会议将审议包括董事会换届选举、修订《公司章程》等在内的多项议案，其中选举董事的提案将采用累积投票制 [30][37]

公司治理动态 - 一彬科技于12月24日发布公告，宣布公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了包括《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》在内的多项议案 [2]

公司治理与股东会议 - 公司将于2026年1月9日召开2026年第一次临时股东大会 [2] - 股东大会将审议董事会换届、制度修订等议案 [2] - 会议将采取现场会议与网络投票同步进行的方式 [2]

公司近期动态 - 公司于2025年12月24日召开第三届第二十八次董事会会议 [1] - 会议审议了关于修订《公司章程》的议案 [1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入全部来源于汽车零部件业务，占比为100.0% [2] - 截至新闻发稿时，公司市值为25亿元 [2]

业绩总结 - 2025年1 - 11月日常关联交易实际发生348.85万元，与预计额度差异 - 55.33%[7] 未来展望 - 2026年度预计日常关联交易总金额701.00万元(不含税)[1] 关联交易详情 - 2026年预计向慈溪上驰采购原材料70.00万元，2025年1 - 11月实际发生52.71万元[4] - 2026年预计向佳飞五金采购原材料60.00万元，2025年1 - 11月实际发生62.21万元[4] - 2026年预计向速朋货运接受劳务230.00万元，2025年1 - 11月实际发生93.40万元[4] - 2026年预计租赁长华五金房产41.00万元，2025年1 - 11月实际发生37.58万元[4] - 2026年预计向宁波佰氏采购设备300.00万元，2025年1 - 11月实际发生53.10万元[4] 决策情况 - 独立董事全票通过2026年度日常关联交易额度预计议案[23] - 预计2026年度日常关联交易事项经董事会审议通过[24] - 保荐机构对2026年度日常关联交易事项无异议[25]

公司基本信息 - 公司于2023年3月8日在深交所上市，首次发行30,933,400股[6] - 公司注册资本123,733,400元，股份总数123,733,400股[8][14] 股东信息 - 发起人王建华持股86.886%，王彬宇持股10.000%[14] - 褚国芬等多人持股0.358%，周云豪持股0.143%，胡晨霖持股0.107%[14] 股份限制与规定 - 公司为他人购股提供资助累计不超已发行股本总额10%[15] - 特定情形收购股份，部分情形合计持股不超已发行股份总数10%[20] - 董高任职期每年转让股份不超所持同类别股份总数25%[22] - 董高所持股份上市一年内及离职半年内不得转让[22] - 董高、5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[23] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可查会计账簿[27] - 股东会、董事会决议违法违规，股东60日内可请求法院撤销[28] - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东可请求诉讼[29] - 5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[31] 重大事项审议 - 连续12个月内累计购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[33] - 与关联方交易金额（除担保）占最近一期经审计净资产5%以上且超3000万元需股东会审议[33] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保情形需股东会审议[33] 股东会相关规定 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[52] - 年度股东会上董事会和独立董事需作报告[51] - 董事会等可公开征集股东投票权[54] 董事相关规定 - 董事任期三年可连选连任，独立董事连任不超六年[63] - 兼任高管等职务董事及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[63] - 独立董事占董事会全体董事比例不低于三分之一，至少含一名会计专业人士[71] 利润分配 - 公司分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[108] - 未来三年每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%[110] 财务报告披露 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，6个月内披露中期报告，3和9个月结束1个月内披露季报[106] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，聘用、解聘及审计费用由股东会决定[115] - 公司合并等应通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[119][121]

募集资金支取与通知 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%时，公司及银行应通知保荐机构或独财顾问[7] 募投项目处理 - 募投项目搁置超一年或超最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%等情形，公司需重新论证项目[11] - 单个或全部募投项目完成后，节余资金低于该项目募集资金净额10%，公司按规定程序处理；达或超10%，需经股东会审议通过；低于500万元或低于项目募集资金净额1%，可豁免程序并在年报披露[13] - 募投项目年度实际使用募集资金与最近一次披露的募集资金投资计划预计使用金额差异超过30%，公司应调整投资计划[24] 协议签署与管理 - 公司应在募集资金到位后一个月内与保荐机构或独财顾问、银行签三方监管协议[7] - 三方协议有效期届满前提前终止，公司应自终止日起一个月内签新协议并公告[9] 资金使用规定 - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品期限不得超十二个月，且要满足安全性高、流动性好等条件[13] - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，应经董事会审议通过，相关方发表同意意见，并在董事会会议后两个交易日内公告相关内容[14] - 募集资金应存放于经董事会批准设立的专户集中管理，超募资金也应存放于专户[7] - 募集资金原则上用于公司主营业务，除金融类企业外，不得用于高风险投资等[11] - 公司对募集资金使用应按资金审批规定履行申请、审批手续[11] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金单次时间不得超过十二个月[19] - 公司使用超募资金偿还银行贷款或者永久补充流动资金，每十二个月内累计金额不得超过超募资金总额的30%[21] 信息披露与检查 - 公司内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况检查一次[23] - 保荐机构或者独立财务顾问至少每半年对公司募集资金存放与使用情况进行一次现场检查[24] - 公司董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展情况[23] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金需在董事会审议通过后两个交易日内公告相关内容[20] - 公司变更募集资金用途需在董事会审议通过后两个交易日内公告[19] - 公司改变募投项目实施地点需在董事会审议通过后两个交易日内公告相关情况[19] - 补充流动资金到期日之前，公司应将资金归还至募集资金专户，并在全部归还后两个交易日内公告[16]

被提名人股东情况 - 被提名人及其直系亲属不持有公司已发行股份1%以上，非前十自然人股东[6] - 被提名人及其直系亲属不在持有公司已发行股份5%以上股东及前五股东任职[7] 被提名人合规情况 - 被提名人近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] - 被提名人过往任职独立董事无相关解除职务未满十二个月情况[9] 被提名人任职限制 - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[9] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[9]