（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月24日，一彬科技发布公告称，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于选 举第四届董事会非独立董事的议案》等多项议案。 ...

证券日报网讯 12月24日，一彬科技发布公告称，公司将于2026年1月9日召开2026年第一次临时股东大 会，审议董事会换届、制度修订等议案，现场会议与网络投票同步进行。 （文章来源：证券日报） ...

每经头条（nbdtoutiao）——微信聊天遭老板监视，杀毒软件"失明"，员工隐私被系统性采集！软件商 公开售卖"监控神器"，称已服务多家企业 （记者 张明双） 每经AI快讯，一彬科技（SZ 001278，收盘价：20.27元）12月24日晚间发布公告称，公司第三届第二十 八次董事会会议于2025年12月24日在公司二楼会议室召开。会议审议了《关于修订 <公司章程> 的议 案》等文件。 2025年1至6月份，一彬科技的营业收入构成为：汽车零部件占比100.0%。 截至发稿，一彬科技市值为25亿元。 ...

一、日常关联交易基本情况 (一)关联交易概述 宁波一彬电子科技股份有限公司(以下简称"一彬科技"或"公司")根据 《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")及《公司章程》 《关联交易决策制度》等相关规定,结合公司实际经营情况,对2026年度可能发 生的目常关联交易进行了合理预计。公司预计公司及下属公司2026年度发生日常 关联交易的交易对手方主要是慈溪上驰汽车配件厂(王建华胞兄王长土配偶之弟 媳严文君控制的个体工商户)、慈溪市周巷佳飞五金配件厂(王建华堂兄弟王长 云之儿媳张亚飞控制的个体工商户)、慈溪市速朋货运代理服务部(王建华表姐 姚书珍女婿严林丰控制的个体工商户)、慈溪市周巷镇长华五金拉丝厂(王建华 姐夫姚文杰控制的个体工商户)、宁波佰氏微泡注塑科技有限公司(王建华持股 15%)等,上述单位,公司根据实质重于形式的原则,认定为公司关联方。公司 预计公司及下属公司2026年度与前述关联方发生的日常关联交易涉及采购原材 料及设备、提供或接受劳务、租赁房产等,预计交易总金额为701.00万元(不含 税)。 公司于2025年12月24日召开第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于 国联民生证券承销 ...

宁波一彬电子科技股份有限公司 章程 2025 年 12 月 1 / 50 | | | 宁波一彬电子科技股份有限公司 公司章程 | | | 第一章 总 则 第一条 为维护宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定，制 订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由宁波长华汽车装饰件有 限公司整体变更设立，在宁波市市场监督管理局注册登记，取得《营业执照》， 统一社会信用代码为 91330282793008263G。 第三条 公司于 2023 年 2 月 3 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 30,933,400 股，于 2023 年 3 月 8 日在深圳证券交易所上市。股票简称：一彬科技，股票代码：001278。 第四条 公司注册中文名称：宁波一彬电子科技股份有限公司。 英文全称：Ningbo Yibin El ...

宁波一彬电子科技股份有限公司 宁波一彬电子科技股份有限公司 募集资金管理制度 募集资金管理制度 2025 年 12 月 1 宁波一彬电子科技股份有限公司 募集资金管理制度 宁波一彬电子科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金管理，提高募集资金的使用效率和效益，确保资金使用安全，切实保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 规范性文件和公司章程的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司 债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司制定募集资金计划时应谨慎地考虑自身运用资金的能力和资 产负债结构，募集资金的数量、用途应符合 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 王建华 现就提名 常勇 为宁波一彬电子科技股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为宁波一彬电子科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波一彬电子科技股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2025-065 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将 届满，为保障公司治理规范有序，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，公司于2025年12月 24日召开职工代表大会。经与会职工代表民主选举，同意选举徐维坚先生为公司第 四届董事会职工代表董事（简历详见附件）。 徐维坚先生符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的职工代表董事任职 资格与条件。其将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的8名非职工代表董事共 同组成第四届董事会，任期三年，与第四届董事会非职工代表董事任期保持一致。 本次选举完成后，公司第四届董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 王建华 现就提名 郑小羊 为宁波一彬电子科技股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为宁波一彬电子 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波一彬电子科技股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 七、被提名人担任独 ...

一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5 名、独立董事3名、职工代表董事1名（由公司职工代表大会选举产生）。 证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2025-067 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将 届满，为保障公司治理规范有序，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，公司于2025年12月 24日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会非独 立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，现将换届选举相关事 项公告如下： 经公司第三届董事会提名委员会资格审查，并征得候选人本人同意，董事会同 意提名王建华先生、徐姚宁女士、褚国芬女士、熊军锋先生、张科定先生为第四届 董事会非独立董事候选人；同 ...