登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码： 001278 证券简称：一彬科技 公告编号： 2025-066 宁波一彬电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次会议于2025年12月24日以 现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。会议通知已于2025年12月18日通过电子邮件、电话等方式送 达各位董事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长王建华先生主持。公司高 级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的 规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保障公司治理结构规范运作及经营发展持续稳定，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》相关规定，公司董事会 拟按法定程序进行换届选举。 ...

公司治理动态 - 一彬科技于12月24日发布公告，宣布公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了包括《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》在内的多项议案 [2]

公司治理与股东会议 - 公司将于2026年1月9日召开2026年第一次临时股东大会 [2] - 股东大会将审议董事会换届、制度修订等议案 [2] - 会议将采取现场会议与网络投票同步进行的方式 [2]

公司近期动态 - 公司于2025年12月24日召开第三届第二十八次董事会会议 [1] - 会议审议了关于修订《公司章程》的议案 [1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入全部来源于汽车零部件业务，占比为100.0% [2] - 截至新闻发稿时，公司市值为25亿元 [2]

业绩总结 - 2025年1 - 11月日常关联交易实际发生348.85万元，与预计额度差异 - 55.33%[7] 未来展望 - 2026年度预计日常关联交易总金额701.00万元(不含税)[1] 关联交易详情 - 2026年预计向慈溪上驰采购原材料70.00万元，2025年1 - 11月实际发生52.71万元[4] - 2026年预计向佳飞五金采购原材料60.00万元，2025年1 - 11月实际发生62.21万元[4] - 2026年预计向速朋货运接受劳务230.00万元，2025年1 - 11月实际发生93.40万元[4] - 2026年预计租赁长华五金房产41.00万元，2025年1 - 11月实际发生37.58万元[4] - 2026年预计向宁波佰氏采购设备300.00万元，2025年1 - 11月实际发生53.10万元[4] 决策情况 - 独立董事全票通过2026年度日常关联交易额度预计议案[23] - 预计2026年度日常关联交易事项经董事会审议通过[24] - 保荐机构对2026年度日常关联交易事项无异议[25]

公司基本信息 - 公司于2023年3月8日在深交所上市，首次发行30,933,400股[6] - 公司注册资本123,733,400元，股份总数123,733,400股[8][14] 股东信息 - 发起人王建华持股86.886%，王彬宇持股10.000%[14] - 褚国芬等多人持股0.358%，周云豪持股0.143%，胡晨霖持股0.107%[14] 股份限制与规定 - 公司为他人购股提供资助累计不超已发行股本总额10%[15] - 特定情形收购股份，部分情形合计持股不超已发行股份总数10%[20] - 董高任职期每年转让股份不超所持同类别股份总数25%[22] - 董高所持股份上市一年内及离职半年内不得转让[22] - 董高、5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[23] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可查会计账簿[27] - 股东会、董事会决议违法违规，股东60日内可请求法院撤销[28] - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东可请求诉讼[29] - 5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[31] 重大事项审议 - 连续12个月内累计购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[33] - 与关联方交易金额（除担保）占最近一期经审计净资产5%以上且超3000万元需股东会审议[33] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保情形需股东会审议[33] 股东会相关规定 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[52] - 年度股东会上董事会和独立董事需作报告[51] - 董事会等可公开征集股东投票权[54] 董事相关规定 - 董事任期三年可连选连任，独立董事连任不超六年[63] - 兼任高管等职务董事及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[63] - 独立董事占董事会全体董事比例不低于三分之一，至少含一名会计专业人士[71] 利润分配 - 公司分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[108] - 未来三年每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%[110] 财务报告披露 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，6个月内披露中期报告，3和9个月结束1个月内披露季报[106] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，聘用、解聘及审计费用由股东会决定[115] - 公司合并等应通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[119][121]

募集资金支取与通知 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%时，公司及银行应通知保荐机构或独财顾问[7] 募投项目处理 - 募投项目搁置超一年或超最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%等情形，公司需重新论证项目[11] - 单个或全部募投项目完成后，节余资金低于该项目募集资金净额10%，公司按规定程序处理；达或超10%，需经股东会审议通过；低于500万元或低于项目募集资金净额1%，可豁免程序并在年报披露[13] - 募投项目年度实际使用募集资金与最近一次披露的募集资金投资计划预计使用金额差异超过30%，公司应调整投资计划[24] 协议签署与管理 - 公司应在募集资金到位后一个月内与保荐机构或独财顾问、银行签三方监管协议[7] - 三方协议有效期届满前提前终止，公司应自终止日起一个月内签新协议并公告[9] 资金使用规定 - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品期限不得超十二个月，且要满足安全性高、流动性好等条件[13] - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，应经董事会审议通过，相关方发表同意意见，并在董事会会议后两个交易日内公告相关内容[14] - 募集资金应存放于经董事会批准设立的专户集中管理，超募资金也应存放于专户[7] - 募集资金原则上用于公司主营业务，除金融类企业外，不得用于高风险投资等[11] - 公司对募集资金使用应按资金审批规定履行申请、审批手续[11] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金单次时间不得超过十二个月[19] - 公司使用超募资金偿还银行贷款或者永久补充流动资金，每十二个月内累计金额不得超过超募资金总额的30%[21] 信息披露与检查 - 公司内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况检查一次[23] - 保荐机构或者独立财务顾问至少每半年对公司募集资金存放与使用情况进行一次现场检查[24] - 公司董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展情况[23] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金需在董事会审议通过后两个交易日内公告相关内容[20] - 公司变更募集资金用途需在董事会审议通过后两个交易日内公告[19] - 公司改变募投项目实施地点需在董事会审议通过后两个交易日内公告相关情况[19] - 补充流动资金到期日之前，公司应将资金归还至募集资金专户，并在全部归还后两个交易日内公告[16]

被提名人股东情况 - 被提名人及其直系亲属不持有公司已发行股份1%以上，非前十自然人股东[6] - 被提名人及其直系亲属不在持有公司已发行股份5%以上股东及前五股东任职[7] 被提名人合规情况 - 被提名人近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] - 被提名人过往任职独立董事无相关解除职务未满十二个月情况[9] 被提名人任职限制 - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[9] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[9]

被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属非直接或间接持公司1%以上股份股东，非前十自然人股东[5] - 被提名人及其直系亲属不在直接或间接持公司5%以上股份股东及前五股东任职[6] - 被提名人近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[8]

董事会选举 - 公司2025年12月24日召开职代会选举徐维坚为第四届董事会职工代表董事[1] - 徐维坚将与8名非职工代表董事组成第四届董事会，任期三年[1] 徐维坚情况 - 徐维坚1984年11月出生，专科，现任商务中心报价科科长[5] - 徐未持股，无关联关系、未受处罚、无犯罪等问题[5]