宁波一彬电子科技股份有限公司 利润分配制度 宁波一彬电子科技股份有限公司 宁波一彬电子科技股份有限公司 利润分配制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》等有关法律法规以及《宁波一彬电子科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 利润分配制度 2025 年 8 月 1 宁波一彬电子科技股份有限公司 利润分配制度 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和公司章 程的规定，科学决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公司股 东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东会对公司利润分配事项的 决策程序和机制。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。 ...

宁波一彬电子科技股份有限公司 子公司管理制度 宁波一彬电子科技股份有限公司 子公司管理制度 2025 年 8 月 1 宁波一彬电子科技股份有限公司 子公司管理制度 宁波一彬电子科技股份有限公司 子公司管理制度 第一条 为规范宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"母 公司"）治理，加强对子公司的管理，依照《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件及《宁波一彬电子科技股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 制度所称母公司是指宁波一彬电子科技股份有限公司；子公司是指 宁波一彬电子科技股份有限公司控股子公司，即公司持有其 50%以上股份，或者 虽然未超过 50%，但是依据协议或者母公司所持股份的表决权能对被持股公司股 东会的决议产生重大影响的，母公司对其构成控股。 第三条 母公司依据对子公司资产控制和上市公司规范运作的要求，对子公 司的重大事项进行管理。 第四条 子公司应当根据《中华人民共和国公司法》及 ...

宁波一彬电子科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 宁波一彬电子科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 2025 年 8 月 1 宁波一彬电子科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 宁波一彬电子科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）规 范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事会秘书工作的指导，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法规以 及《宁波一彬电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制 定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，在董 事长领导下开展工作，对公司和董事会负责。法律、法规及《公司章程》对公司 高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书为公司与证券交易所的指定联络人。 第四条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担与公司高级管理人员相应 的法律责任，享受相关待遇，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己 或他人谋取利益。 第五条 董事兼任董事 ...

宁波一彬电子科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 宁波一彬电子科技股份有限公司 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事专门会议制度 2025 年 8 月 1 宁波一彬电子科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 宁波一彬电子科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总 则 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等 职能，进一步完善宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以 及《宁波一彬电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定并结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二章 会议的通知与召开 第四条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议 ...

宁波一彬电子科技股份有限公司 职工董事选任制度 宁波一彬电子科技股份有限公司 职工董事选任制度 2025 年 8 月 1 宁波一彬电子科技股份有限公司 职工董事选任制度 (二)民主选举原则； (三)公平、公正、公开原则； (四)职工代表性与董事会专业性相结合原则。 宁波一彬电子科技股份有限公司 职工董事选任制度 第一章 总 则 第一条 为完善宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，保障职工依法参与公司决策和监督，规范职工董事的选任、履职和管 理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国工会法》《上市公司治理准则》《企业民主管理规定》《深圳证券交易所 股票上市规则》及其他相关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的规定， 结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司依法设立职工董事，职工董事是公司董事会成员，由公司职 工通过职工代表大会（或职工大会，下同）选举产生。 第三条 职工董事的选任与管理，遵循以下原则： (一)依法合规原则； 第四条 本制度适用于公司职工董事的提名、选举、增补、更换（罢免） 及管理等事宜。 第二章 职工董事的任职资格与条件 第五条 ...

宁波一彬电子科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 宁波一彬电子科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 2025 年 8 月 1 宁波一彬电子科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 宁波一彬电子科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《宁波一彬电子科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作。召集人在委员会内选举，并报请董事会批准产生。当召集人不能或 ...

宁波一彬电子科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《宁波一彬电 子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立 董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会（以下称"战略委员会"）是董事会按照股东会决议设 立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 议。 宁波一彬电子科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 2025 年 8 月 1 宁波一彬电子科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 宁波一彬电子科技股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员（以下称"委员"）由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公 ...

审计制度适用范围 - 公司内部审计制度适用于公司及各内部机构、控股子公司、分公司[4] 审计部职责与报告 - 审计部是董事会审计委员会专门工作机构[7] - 会计年度结束前提交下一年度内部审计工作计划，结束后两个月内提交年度总结报告[12] - 至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[13] 审计流程 - 审计项目以立项方式确定，计划报审计委员会批准后实施[18] - 开展现场审计工作三个工作日前下达审计通知书[18] - 审计部根据审计项目成立审计小组，制定审计方案[18] - 审计人员实施现场审计后形成审计报告征求意见稿[18] 审计对象与资料处理 - 审计对象应在接到征求意见稿3个工作日内反馈书面意见并提交证明资料[19] - 审计部门应在内部审计工作结束1个月内整理归档文件资料[22] - 审计工作底稿等相关资料至少保存10年[22] 公司报告要求 - 公司董事会需出具年度内部控制自我评价报告[24] - 公司至少每2年要求会计师事务所出具一次内部控制鉴证报告[25] 制度实施与解释 - 本制度经公司董事会审议通过后实施，修改时亦同[30] - 本制度由公司董事会负责解释[30]

宁波一彬电子科技股份有限公司 信息披露管理制度 宁波一彬电子科技股份有限公司 信息披露管理制度 2025 年 8 月 1 宁波一彬电子科技股份有限公司 信息披露管理制度 宁波一彬电子科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司、投资 者、债权人及其他利益相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《宁波一彬电子科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指在规定的时间内以规定的披露方式将所 有可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的信 息及证券监管部门要求披露的信息在规定的媒体公布。 第三条 本制度应当适用于如下人员和机构： （一）公司董事会秘书和证券事务部； （二）公司董事和董事会； ...

宁波一彬电子科技股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 宁波一彬电子科技股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 2025 年 8 月 1 宁波一彬电子科技股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 宁波一彬电子科技股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 （四）薪酬与市场价值规律相符的原则； （五）公开、公正、透明的原则。 第二章 管理机构 第六条 公司董事会薪酬与考核委员会在股东会的授权下负责对董事和高 级管理人员进行考核，公司人力资源部门和财务部门负责具体执行。 第一章 总 则 第一条 为进一步完善宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公 司董事、高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，依据国家相关 法律法规的规定及《公司章程》相关要求，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 董事是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员。包括董事长、 董事会提名的其他董事、独立董事、职工代表董事等。 第三条 高级管理人员是指本制度执行期间，《公司章程》规定的高级管理 人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务 ...