一彬科技 宁波一彬电子科技股份有限公司 2025 年独立董事专门会议第四次会议决议 宁波一彬电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025年 12月 12 日在公司二楼会议室召开 2025年独立董事专门会议第四次会议,应到独立董事 3 名,实到独立董事3名,本次会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》 及《独立董事专门会议制度》的规定。经全体独立董事审议,以投票表决方式一 致通过了本次会议提交的议案,形成决议如下: 一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 (以下元正文) IBIN 一彬科技 (本页无正文,为宁波一彬电子科技股份有限公司 2025 年独立董事专门会议第 四次会议决议签字页) 经审议,我们认为:公司将于 2025年12月24日召开职工代表大会选举职 工董事,相应修订《公司章程》,能够依法保障职工董事进入公司董事会参与公 司决策,充分行使民主管理权利,维护职工合法权益,因此,我们一致同意该议 案,并以全票(三票)通过的表决结果同意提交公司董事会审议。 表决结果:3 票同意;0 票弃权:0 票反对。 二、审议通过《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》 经审议,我们认为:公司对 20 ...

如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 郑小羊 作为宁波一彬电子科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人 王建华 提名为宁波一彬电子科技股份有 限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波一彬电子科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易 ...

董事会换届 - 公司2025年12月24日召开会议审议通过换届选举议案[2] - 第四届董事会由9名董事组成，含5非独董、3独董、1职工代表董事[2] - 董事候选人经股东会通过后任期三年，自2026年第一次临时股东会审议通过起算[5] - 独董候选人人数占董事会人数比例不低于三分之一[6] - 第四届董事会兼任高管及职工代表董事人数合计不超董事总数二分之一[6] 股权结构 - 王建华直接持股49,137,199股，占总股本39.71%，间接持股8,866,666股，占7.17%[9] - 徐姚宁直接持股1,333,333股，占总股本1.08%，间接持股3,800,000股，占3.07%[10][11] - 褚国芬直接持股200,000股，占总股本0.16%[12] - 熊军锋直接持股159,500股，占总股本0.13%[14] - 公司实控人及其一致行动人合计持股67,383,865股，占总股本54.46%[9][11] - 张科定配偶姚绒绒持股3120000股，占公司总股本2.52%[15] - 张科定等5人截至公告披露日均未直接或间接持股[15][17][18][20][21]

上市公司独立董事候选人声明与承诺 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 声明人 仲丽慧 作为宁波一彬电子科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人 王建华 提名为宁波一彬电子科技股份有 限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波一彬电子科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 1 如否，请详细说明： 四、本人符 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 王建华 现就提名 仲丽慧 为宁波一彬电子科技股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为宁波一彬电子 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波一彬电子科技股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2025-068 本次变更事项尚需提交公司股东会审议，自股东会审议通过之日起生效。同时 公司董事会提请股东会授权管理层办理上述变更涉及的工商变更登记及备案等事宜， 最终变更内容以市场监督管理部门的核准结果为准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月24日召开 第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将 具体情况公告如下： 为进一步完善公司法人治理结构，保障职工的知情权、参与权、表达权和监督 权，促进公司科学决策、民主管理，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法 规规定，公司已通过职工代表大会选举产生职工董事，结合公司实际情况，拟对公 司章程中部分条款进行修订，主要修订内容如下： | 原条款 | 拟修订后条款 | | --- | --- | | 第八十三条 | 第八十三条 | | 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表 | 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表 | | 决。 | 决。 | | 董事 ...

√ 是 □ 否 如否，请详细说明： 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 常勇 作为宁波一彬电子科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人 王建华 提名为宁波一彬电子科技股份有限 公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波一彬电子科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ ...

证券代码： 001278 证券简称：一彬科技 公告编号： 2025-069 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于2026年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 | | 关联交 | 年度关联 | 1-11 月 际发生额 际发生额 | | --- | --- | --- | --- | | | | 交易总额 | 实际发 占同类业 与全年预 | | | | | 生额（万 | | | | | 元） | | | | | （%） （%） | | 慈溪上驰汽 | 采购原 | 90.00 | 52.71 0.04% -41.43% | | 车配件厂 | 材料 | | | | 慈溪市周巷 | | | | | 佳飞五金配 | | 150.00 | 62.21 0.05% -58.53% | | 件厂 | 材料 | | | | 慈溪市周巷 | | | | | 严姚帅运输 户 | | 50.00 | 49.85 1.58% -0.30% | | 关联方 | 易类别 采购原 接受劳 务 | 预计 2025 （万元） | 2 ...

宁波一彬电子科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 关于公司第四届董事会董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号 -- 主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》相关规定,本 公司董事会提名委员会作为审查主体,对拟提交公司第三届董事会第二十八次会 议审议的第四届董事会董事候选人任职资格及相关资料进行审慎核查,现发表审 查意见如下: 一、提名程序合规性 经核查,本次公司董事会换届选举涉及的非独立董事候选人与独立董事候选 人提名工作,均已取得被提名人本人书面同意,提名流程严格遵循《公司法》及 《公司章程》的规定,程序合法合规、规范有序。 二、董事候选人任职资格有效性 经审查,本次提名的全体董事候选人均具备担任公司董事所需的任职资格与 履职能力,不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任公 司董事的情形;未受过中国证券监督管理委员会及其他相关监管部门的行政处罚, 亦未受到证券交易所的纪律处分;无涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违 规被中国证券监督管理委员会立案 ...

2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 4、会议时间： 证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2025-070 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 （1）现场会议时间：2026 年 01 月 09 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 01 月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：202 ...