关于宁波一彬电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2025)0300036号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 l 壮股份有限公 电话 Tel: 027-86791215 按直 Fax: 027-85424220 众环专字(2025)0300036 号 宁波一彬电子科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了宁波一彬电子科技股份有限公司(以下简称"一彬科技公司") 2024年12月31日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市 公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表") 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是一彬科技公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表 发表专项审核意见。 我 ...

关于宁波一彬电子科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字(2025)0300037号 目 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 由读 Tel: 027-86791215 a子科技股份有限公司 示使用情况的监证 众环专字(2025)0300037 号 宁波一彬电子科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的宁波一彬电子科技股份有限公司(以下简称"一彬科技公司") 截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引 趁 资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 主 板上市公司规范运作》等有关规定,编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及 我们认为必要的其他证据,是一彬科技公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的 基础上,对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 ...

民生证券股份有限公司 关于宁波一彬电子科技股份有限公司 2024年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：一彬科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：梁力 | 联系电话：021-80508429 | | 保荐代表人姓名：孙闽 | 联系电话：021-80508429 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 4次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | ...

17-1815 Vanstra River ladvater Building 166 Zhonsbei Rosa. Buban 430077 宁波一彬电子科技股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)0300123号 : 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 众环审字(2025)0300123 号 宁波一彬电子科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了宁 波一彬电子科技股份有限公司〈以下简称"一彬科技公司"〉2024年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、一彬科技公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是一彬科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控 ...

宁波一彬电子科技股份有限公司 审计 报 告 众环审字(2025)0300122号 目 录 起始页码 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | | | 合并现金流量表 | ব | | 合并股东权益变动表 | | | 资产负债表 | | | 利润表 | | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表时注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 108 | 17-18 ff. Vanatze River Industry Bulldin 审计报告 众环审字(2025)0300122 号 宁波一彬电子科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了宁波一彬电子科技股份有限公司(以下简称"一彬科技公司")财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024 年度的合并 及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 一彬科技公司 2024年12月 31 日合并及公司的财 ...

关于宁波一彬电子科技股份有限公司 担保额度预计的核查意见 公司目前业务情况的预计，如果年度内公司新增子公司，或生产经营实际情况发 生变化，公司及下属公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为 70%以上的被担保对象仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的被担保 对象处获得担保额度。 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"一彬科技"、"公司"）首次 公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对一彬科技担保 额度预计事项进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： | | | | | 截至 | | | 担保额度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 担保 | 被担保方 | 年 2024 | | 本次最高 | 占上市公 | 是否 | | 担保方 | 被担保人 | 方持 | 最近一期 | 12 月 | 31 ...

资金使用 - 2024年7月24日同意用不超1亿元闲置募集资金补流，期限不超12个月[6] - 2024年10月29日同意用不超3亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月内可循环[7] 项目资金情况 - 截至2024年12月31日，年产900万套汽车零部件生产线项目募集资金账户余额2.708381895亿元（不含理财和补流部分）[7] - 2024年度该项目募投支出3312.727328万元，利息收入等情况[7] - 截至2024年12月31日，补充营运资金项目及发行费用募集资金账户余额29.342017万元[8] - 2024年度该项目支付费用及利息收入情况[8] 其他事项 - 2025年1月25日披露2024年度业绩预告[8] - 2024年董事会修订四项公司治理制度[10] - 2025年独立董事将促进公司规范运作维护股东权益[11]

业绩相关 - 2025年1月25日公司对外披露2024年度业绩预告[9] 资金运用 - 2024年7月24日同意用不超1亿元闲置募集资金暂补流动资金，期限不超12个月[7] - 2024年10月29日同意用不超3亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月内可循环[8] 募集资金账户情况 - 截止2024年12月31日，年产900万套汽车零部件生产线项目募集资金账户余额270838189.50元[8] - 截止2024年12月31日，补充营运资金项目及发行费用募集资金账户余额为293420.17元[8] 募投项目收支 - 2024年度募投项目支出33127273.28元，利息收入3979430.27元等[8] 公司治理 - 2024年董事会完善公司治理，修订四项公司治理制度[10] 独立董事履职 - 2024年独立董事吕延涛各项会议出席率100%[3][4][5] - 2025年独立董事将深入了解公司，加强沟通，学习法规履职[11][12]

一彬科技 2024 年度独立董事述职报告（金浪） 本人作为宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立 董事履职指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》及相关 议事规则的规定，在 2024 年的工作中，忠实勤勉、恪尽职守，按时出席各次董 事会议和股东大会，认真审议董事会各项议案及相关材料，并对相关事项发表了 独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 金浪，1987 年 7 月出生，本科学历，注册会计师、高级会计师，已取得独 立董事任职资格证书。2020 年 11 月经公司 2020 年第八次临时股东大会选举聘 任为公司独立董事。现兼任杭州钱王资产管理有限公司执行总裁、宁波梅山保税 港区金焰资产管理有限公司执行董事及总经理、浙江争光实业股份有限公司独立 董事、公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人不存在法律、法规及深圳证券交易所规 ...

财务表现 - 2024年营业收入21.84亿元 同比增长5.40% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3051万元 同比下降70.22% [1] 利润分配方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1元(含税) [1] - 送红股0股(含税) [1] - 不以公积金转增股本 [1]