监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月13日以现场结合通讯方式召开 全体3名监事均出席 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告及募集资金报告审议 - 监事会确认2025年半年度报告内容真实准确完整 符合监管要求 [2] - 监事会确认2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告内容真实准确完整 [2] 闲置募集资金管理 - 批准使用不超过8000万元闲置募集资金进行现金管理 额度可循环使用12个月 需提交股东大会审议 [3] 公司章程及治理制度修订 - 修订公司章程并制定或修订25项内部治理制度 包括股东会议事规则、对外投资管理制度等 其中11项需提交股东大会审议 [4][5][6][7] - 废止《监事会议事规则》 监事会职权由董事会审计委员会行使 [4][5] 审计机构续聘 - 拟续聘立信会计师事务所为2025年审计机构 需提交股东大会审议 [7]

会议基本信息 - 浙江铖昌科技股份有限公司将于2025年9月1日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会，现场会议与网络投票相结合 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行，时间为2025年9月1日9:15至15:00，互联网投票系统同步开放 [1] - 股权登记日为2025年8月25日，当日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席表决 [2] 会议审议事项 - 本次股东大会审议11项非累积投票提案，包括《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》等核心议案 [2][8] - 特别决议事项需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过，其余为普通决议事项 [2] - 议案已由公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过，程序合法合规 [2] 表决机制与登记方式 - 股东可选择现场投票或网络投票，重复投票时以第一次有效投票为准 [2][4] - 自然人股东需凭有效身份证件及证券账户卡登记，法人股东需提供营业执照复印件及授权委托书 [3] - 信函登记地址为杭州市西湖区智强路428号云创镓谷研发中心3号楼证券部，需注明"股东大会"字样 [4] 网络投票操作流程 - 深交所交易系统与互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）同步开放，投票需选择"同意""反对"或"弃权" [4][5] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或投资者服务密码身份认证 [5] - 对总议案与具体提案重复投票时，以首次有效投票或总议案表决意见为准 [5] 会议联络与文件备查 - 公司指定联系人赵小婷、朱峻瑶，联系电话0571-81023659，电子邮箱ccir@zjcckj.com [4] - 会议文件详见2025年8月15日指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 [2]

财务表现 - 公司上半年实现营业收入2.01亿元 同比增长180.16% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为5663.33万元 上年同期亏损2428.27万元 同比扭亏为盈 [1] 业绩驱动因素 - 需求端强劲反弹推动业绩增长 [1] - 在手项目及订单显著扩张并快速推进 [1] - 价格体系稳健运行及规模效应带来成本优化 [1] - 毛利水平系统性提升 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约2.01亿元 同比大幅增长180.16% [1] - 归属于上市公司股东的净利润约5663万元 相比2024年同期亏损约2428万元实现扭亏为盈 [1] - 基本每股收益0.2783元 较2024年同期亏损0.1193元显著改善 [1] 公司市值 - 公司当前市值达到94亿元 [2] 行业背景 - 防晒霜行业存在高利润现象 成本3元的产品售价可达几十元 [2] - 工厂老板透露行业利润倍数较高 几倍利润属于较低水平 [2]

财务表现 - 公司2025年上半年实现营业收入2.01亿元，同比增长180.16% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为5663.33万元，实现扭亏为盈 [1]

财务表现 - 公司2025年上半年实现营业收入2 01亿元 同比增长180 16% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为5663 33万元 实现扭亏为盈 [1]

募资情况 - 公司公开发行2795.35万股新股，发行价21.68元/股，募资总额6.06亿元，净额5.09亿元[1] - 截至2025年8月15日，募资专户结余1.06亿元，累计使用4.16亿元[3] 项目投入 - 新一代相控阵T/R产业化项目拟投入3.997426亿元，累计投入3.158228亿元，使用率79.01%[3] - 卫星互联网相控阵T/R芯片研发及产业化项目拟投入1.093633亿元，累计投入0.999934亿元，使用率91.43%[3] - 两项目合计拟投入5.091059亿元，累计投入4.158162亿元，使用率81.68%[4] 资金管理 - 公司拟用不超8000万元闲置募资现金管理，额度12个月内可滚动使用[5] - 2024 - 2025年多次购买结构性存款理财产品[9][10] - 现金管理议案经董事会、监事会审议，待股东大会审议[11][12]

制度制定 - 公司制定年报信息披露重大差错责任追究制度[2] 适用对象 - 制度适用于公司董事、高管等相关人员[4] 责任原则 - 责任追究遵循实事求是等原则[3] 差错情形 - 年报信息披露重大差错包括财务报告会计差错等[5] 处理方式 - 追究责任形式有责令改正等，处理前应保障陈述申辩权利[8][9]

信息披露时间 - 公司应在证券上市前五个交易日内公告上市公告书[8] - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[13] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[13] - 季度报告应在会计年度前三个月、前九个月结束后的一个月内披露[13] - 公司第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[14] - 因故变更定期报告披露时间需提前五个交易日申请[14] 业绩预告 - 公司预计年度净利润与上年同期相比上升或下降50%以上需进行业绩预告[16] - 净利润与上年同期相比上升或下降50%以上，但上一年度每股收益绝对值≤0.05元可免披露年度业绩预告[17] - 净利润与上年同期相比上升或下降50%以上，但上一年半年度每股收益绝对值≤0.03元可免披露半年度业绩预告[17] - 公司预计半年度经营业绩出现特定情形应在半年度结束之日起十五日内预告[17] 重大事件 - 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%属重大事件[22] - 公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或报废一次超过该资产的30%属重大事件[22] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况变化属重大事件[22] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况属重大事件[23] 信息披露流程与责任 - 信息披露事务管理制度由董事会负责实施，董事长为第一责任人[29] - 董事会办公室是信息披露日常工作部门，在董事会秘书领导下工作[30] - 公司信息发布一般流程包括制作、审核、报送交易所等步骤[38] - 定期报告由相关人员编制草案，董事会秘书组织披露[40] - 临时报告由董事会办公室草拟，董事会秘书审核，重大事项需审批后披露[41] 信息报告与保密 - 重大信息报告需在二十四小时内完成[42] - 董事、高级管理人员获悉重大信息应24小时内报告董事长并通知董事会秘书[42] - 公司各部门和下属公司负责人应24小时内向董事长及董事会秘书报告重大信息[42] - 公司应在信息知情人员入职时与其签署保密协议[51] - 公司财务信息披露前应执行相关内部控制及保密制度[55] 违规处理 - 董事、高管失职致信息披露违规，公司可给予批评、警告、解除职务等处分并要求赔偿[56] - 各部门、下属公司信息披露问题致损失，董事会秘书可建议董事会处罚责任人[56] - 公司信息披露违规被监管谴责等，董事会应检查制度并处分责任人[56] - 公司及信息披露义务人未依规披露致投资者损失应担责，部分人员承担连带责任[57] 制度相关 - 本制度自公司董事会审议通过之日起实施[60] - 持有公司股份5%以上的股东、实际控制人信息披露事务参照本制度[60] - 本制度由公司董事会负责修改、解释[61]

资金支取与通知 - 公司一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构或独立财务顾问[7] 项目检查与披露 - 募投项目搁置超一年，公司应检查可行性并披露进展[12] - 超前次募投计划完成期限且投入未达计划金额50%，公司应检查并披露情况[12] 资金置换与使用 - 公司以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后6个月内置换自筹资金[13] - 闲置募集资金暂时补充流动资金单次不超12个月，需董事会审议、保荐机构发表意见并披露[14][15] - 超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款，12个月内累计不超总额30%[19] 账户管理 - 募集资金专户数量原则上不超募投项目个数[6] - 银行连续三次未及时出具对账单等，公司可终止协议注销专户[8] 项目变更 - 改变募投项目实施地点，需董事会审议通过、保荐机构发表意见并2个交易日内公告[14][31] - 变更募集资金用途，董事会审议通过后2个交易日内公告[26] - 募投项目变更，需董事会、股东会审议通过[27] 资金使用限制 - 募集资金原则用于主营业务，不得用于高风险投资或为他人提供财务资助[10] 资金管理与审计 - 公司对闲置募集资金现金管理，投资产品期限不超12个月[21] - 公司内部审计部门至少每季度检查募集资金存放与使用情况[34] - 董事会每半年度全面核查募投项目进展[34] 核查与报告 - 保荐机构至少每半年度现场核查募集资金存放、管理和使用情况[36] - 每个会计年度结束后，保荐机构出具年度募集资金专项核查报告并披露[36] 节余资金使用 - 节余资金低于项目募集资金净额10%，需董事会审议、保荐机构同意[31] - 节余资金低于500万或项目募集资金净额1%，可豁免程序，年报披露使用情况[31] - 节余资金达或超项目募集资金净额10%，需提交股东会审议[32] 其他 - 经过半数独立董事同意，可聘请会计师事务所对募集资金使用情况出具鉴证报告[37] - 本制度自股东会审议通过之日起生效并实施[40]