证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-097 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于本次交易摊薄即期回报情况、填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付 现金的方式向彭开盛、谢吉平、陈照华、徐行国、顾军、刘鹏、同信生态环境科 技有限公司购买其合计持有的武汉钧恒科技有限公司（以下简称"钧恒科技"） 49%股权，并拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等有关规定，保护股东利 益，降低本次交易摊薄即期回报的影响，公司就本次交易对即期回报摊薄的影响、 填补即期回报措施等有 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-094 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年度第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汇绿生态"）于 2025 年 9 月 29 日召开第十一届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于提请召 开 2025 年第四次临时股东会的议案》，现就召开 2025 年第四次临时股东会（以 下简称"本次股东会"）有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2025 年 10 月 15 日（星期三）14:30； 网络投票时间为：2025 年 10 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 15 日上午 9:15-9:25，9 ...

会议议案 （2025-095） 汇绿生态科技集团股份有限公司 二〇二五年九月 二〇二五年第四次临时股东会 汇绿生态科技集团股份有限公司 议案一：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案 全体股东： 现将《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符 合相关法律法规的议案》提请股东会审议： 依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司 重大资产重组管理办法》（以下简称《重组管理办法》）等有关法律、法规和规 范性文件的规定，董事会结合公司的实际情况逐项自查，认为公司本次发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项符合相关法律、法规规定的 各项条件。 汇绿生态科技集团股份有限公司 董事会 2025 年第四次临时股东会 会议议案 | 议案 序号 | 议案内容 | | --- | --- | | 1.00 | 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规 | | 的议案》 | | | 2.00 | 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 | | 2.01 | 本次 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第五次会议决议 汇绿生态科技集团股份有限公司第十一届董事会独立董事专门 会议 2025 年第五次会议于 2025 年 9 月 29 日在湖北省武汉市江汉区 青年路 556 号房开大厦写字楼 37 楼公司会议室以现场方式召开。会 议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。本次会议的召开符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及公司章程的规定。 一、独立董事专门会议审议情况 （一）审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》 依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组管理办法》） 等有关法律、法规和规范性文件的规定，董事会结合公司的实际情况 逐项自查，认为公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易事项符合相关法律、法规规定的各项条件。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 本议案需提交公司股东会审议。 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-093 汇绿生态科技集团股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汇绿生态"）第十 一届董事会第十三次会议于 2025 年 9 月 16 日以书面方式通知各位董事，于 2025 年 9 月 29 日在湖北省武汉市江汉区青年路 556 号房开大厦写字楼 37 楼公司会议 室、浙江省宁波市北仑区长江路 1078 号好时光大厦 1 幢 18 楼公司会议室以现场 方式召开。会议由董事长李晓明先生召集并主持。会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名。公司高管列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件的有关规定，本次会议合法、有效。 （一）审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易符合相关法律法规的议案》 依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司 重大资产重 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：汇绿生态科技集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：汇绿生态 股票代码：001267 信息披露义务人名称：彭开盛 住所：湖北省武汉市洪山区****** 通讯地址：湖北省武汉市汉阳区****** 股份变动性质：因上市公司向信息披露义务人以发行股份方式支付交易对价， 导致信息披露义务人持有公司股份数量增加。 签署日期：二〇二五年九月 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 等相关法律、法规和规范性文件编制。 二、截至本报告书签署日，信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权 和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在汇绿生态科技集团股份有限公司中拥有 权益的股份变动情况。 截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人 没有通过任何其他方式增加或减少其在汇绿生态科技集团股份有限公司中拥有 权益的股份。 四、本次权益变动是根据 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 彭开盛、谢吉平、陈照华、同信生态环境科技有限公司、 | | | 徐行国、顾军、刘鹏 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定对象 | 股票代码：001267 股票简称：汇绿生态 上市地点：深圳证券交易所 独立财务顾问 二〇二五年九月 汇绿生态科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 交易各方声明 一、上市公司及全体董事、高级管理人员声明 （一）本公司及全体董事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的 法律责任； （二）本公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员承诺，如本人在 本次交易中因涉嫌提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前， 将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内 将 ...

重大资产购买前十二个月内购买、出售资产 的核查意见 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟以发行股份及 支付现金的方式向彭开盛、谢吉平、陈照华、徐行国、顾军、刘鹏、同信生态 环境科技有限公司购买其合计持有的武汉钧恒科技有限公司（以下简称"钧恒 科技"）49%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套 资金（以下简称"本次交易"）。 天风证券股份有限公司 关于汇绿生态科技集团股份有限公司 （以下无正文） 天风证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）接受上市公司委托， 担任本次交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下 简称"《重组管理办法》"）的相关要求，就上市公司在本次交易前十二个月内购 买、出售资产情况进行了核查，核查结果如下： 根据《重组管理办法》第十四条第（四）项的规定："上市公司在十二个月 内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。 已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳 入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组 的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标 ...

二、上市公司有偿聘请第三方的核查 上市公司在本次交易中聘请的中介机构情况如下： 天风证券股份有限公司 关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中 聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定之核查 意见 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟以发行股份及 支付现金的方式向彭开盛、谢吉平、陈照华、徐行国、顾军、刘鹏、同信生态环 境科技有限公司购买其合计持有的武汉钧恒科技有限公司（以下简称"钧恒科技"） 49%股权，并拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。天风证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"、"本 独立财务顾问"）作为上市公司本次交易的独立财务顾问，按照《关于加强证券 公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（中国证券监 督管理委员会公告〔2018〕22 号）的规定，就独立财务顾问及上市公司在本次 交易中聘请第三方机构或个人（以下简称"第三方"）的行为进行核查并发表如 下意见： 一、独立财务顾问有偿聘请第三方的核查 本次交易中，本独立财务顾问不存在直接或间接有偿聘请第三方的行为。 （一）聘请天风证券股份有限公 ...

天风证券股份有限公司 关于汇绿生态科技集团股份有限公司 重大资产重组摊薄即期回报及采取填补措施的核查意见 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等有关规定，天风证券股份 有限公司（以下简称"天风证券"或"独立财务顾问"）作为汇绿生态科技集团 股份有限公司（以下简称"汇绿生态""公司"或"上市公司"）拟以发行股份及 支付现金的方式向彭开盛、谢吉平、陈照华、徐行国、顾军、刘鹏、同信生态环 境科技有限公司购买其合计持有的武汉钧恒科技有限公司（以下简称"钧恒科技"） 49%股权，并拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以 下简称"本次交易"）的独立财务顾问，就上市公司本次交易摊薄即期回报及采 取填补措施的核查情况说明如下： 一、本次重组基本情况 汇绿生态拟以发行股份及支付现金的方式向彭开盛、谢吉平、陈照华、徐行 国、顾军、刘鹏、同信生态环境科技 ...