汇绿生态科技集团股份有限公司 董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及 提交法律文件的有效性的说明 2、公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并制作了重大资产 重组交易进程备忘录，并按照有关规定将相关资料报送深圳证券交易所。 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付 现金的方式向彭开盛、谢吉平、陈照华、徐行国、顾军、刘鹏、同信生态环境科 技有限公司购买其合计持有的武汉钧恒科技有限公司（以下简称"钧恒科技"） 49%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次 交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规及规范性文件的相 关规定，公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件 的有效性说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 1、公司与钧恒科技就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的 保密措施，并严格限定本次交易相关敏感信息的知悉范围。 3、因筹划本次交易事项，经向深圳证券交易所申请，公司发布《关于筹划 重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2025-057），公司股票自 20 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司董事会 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于本次重大资产重组相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条 董事会 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—— 2025 年 9 月 30 日 公司董事会经审慎判断，本次交易涉及的《上市公司监管指引第7号——上 市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第六条规定的相关主体（即本次交 易相关主体），不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或立案侦查的 情形，且最近36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督 管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。 综上，公司董事会认为，本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》第三十条不得参与任何上 市公司重大资产重组的情形。 特此说明。 重大资产重组》第三十条规定情形的说明 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付 现金的方式向彭开盛、谢吉平、陈照华、徐行国 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 董事会关于公司本次重大资产重组符合《上市公司监管指引 第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》 第四条规定的说明 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付 现金的方式向彭开盛、谢吉平、陈照华、徐行国、顾军、刘鹏、同信生态环境科 技有限公司购买其合计持有的武汉钧恒科技有限公司（以下简称"钧恒科技"） 49%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 特此说明。 汇绿生态科技集团股份有限公司 经公司董事会审慎判断，董事会认为公司本次重大资产重组，符合《上市公 司监管指引第 9 号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规 定，具体情况如下： 1、本次交易为收购钧恒科技 49%股权，因此不直接涉及需要立项、环保、 行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项的情况。公司已在《汇绿生态 科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易报告书（草案）》中详细披露了本次交易已经履行和尚需履行的决策及审批程 序，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。 2、截至本说 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025-2027 年） 为进一步规范汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）分红行为， 推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，根据《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，结 合公司实际情况，制定未来三年（2025-2027 年）股东回报规划（以下简称"本规 划"），具体如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司制定股东回报规划充分考虑公司实际情况、发展目标、未来盈利规模、 现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、社会资金成本、外部融资环 境和股东的要求和意愿等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机 制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性， 有效兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展。 二、本规划的制定原则 本规划的制定应符合《公司章程》有关利润分配的相关条款，应重视对股东 的合理回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东利益 的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，并坚持以现金分红为主的基本 原则，确定合理的利润分配 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-096 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于披露重组报告书暨一般风险提示性公告 2025年9月29日，公司召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<汇绿 生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司同日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于公司股东会审议批准、深 圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会予以注册等，本次交易能否取得上 述批准、审核通过或同意注册，以及最终取得批准、审核通过或同意注册的时间均存在 不确定性。公司将继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信 息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 9 月 30 日 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现金的 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司董事会关于评估机构的独 立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关 性及评估定价的公允性的说明 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发 行股份及支付现金的方式向彭开盛等 7 名交易对方购买其合计持有 的武汉钧恒科技有限公司（以下简称"钧恒科技""标的公司"）49% 的股权，并拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套 资金（以下简称"本次交易"）。 为本次交易之目的，公司聘请了湖北众联资产评估有限公司（以 下简称"众联评估"）出具《汇绿生态科技集团股份有限公司拟发行 股份及支付现金购买资产所涉及的武汉钧恒科技有限公司股东全部 权益价值评估项目资产评估报告》（众联评报字[2025]第1257号）（以 下简称《资产评估报告》）。公司董事会认真审阅了公司本次评估的 相关材料，并经审慎分析，对本次交易的评估机构的独立性、评估假 设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允 性，说明如下： 一、评估机构的独立性 公司第十一届董事会第十三次会议已审议通过《关于本次交易不 存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》，聘请众联评估担任本 次交易 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司董事会 关于公司本次重大资产重组是否构成重大资产重组、关联交易及 重组上市的说明 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付 现金的方式向彭开盛、谢吉平、陈照华、徐行国、顾军、刘鹏、同信生态环境科 技有限公司购买其合计持有的武汉钧恒科技有限公司（以下简称"钧恒科技"） 49%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 本次发行股份购买资产的交易对方之一彭开盛为公司董事兼副总经理，为公 司关联方。另外两名交易对方陈照华和刘鹏与彭开盛签订了《一致行动人协议》， 约定三人在钧恒科技行使股东会、董事会的表决权方面根据彭开盛意见采取一致 行动。根据《深圳证券交易所股票上市规则》对关联关系实质重于形式的原则， 认定交易对方陈照华和刘鹏为公司的关联方。因此本次交易构成关联交易。 1 一、本次交易预计构成重大资产重组 根据标的公司 2024 年经审计的财务数据以及本次交易标的资产作价，本次 交易构成重大资产重组，具体情况如下： 根据上述计算，本次交易中，标的资产的资产净额和交易价格两者中的较高 值以及标的资产营业收入分别占上 ...

公司动态 - 公司正审慎考虑更名问题 [2] - 公司总部注册地位于武汉 [2] - 投资计划以公司披露的相关公告为准 [2]

公司股权结构 - 公司持有武汉钧恒科技有限公司51%股权[2] - 武汉智动飞扬科技有限公司为武汉钧恒全资子公司[2] 企业资质认证 - 武汉钧恒自2012年8月成立以来荣获国家级专精特新"小巨人"企业称号[2] - 武汉钧恒同时获得湖北省专精特新"小巨人"企业认证[2] 投资者关注事项 - 投资者询问武汉智动飞扬主要产品及全资控股可能性[2] - 公司通过互动平台回应股权结构相关问题[2]

交易结构 - 公司拟以发行股份及支付现金方式收购武汉钧恒科技有限公司49%股权 [1] - 交易对方包括彭开盛等7名自然人及同信生态环境科技有限公司 [1] - 配套融资拟向不超过35名特定投资者发行股份募集资金 [1] 交易性质 - 本次交易构成关联交易且构成重大资产重组 [1] - 交易不构成重组上市 [1] 交易进展 - 截至公告披露日资产审计评估工作正按计划推进 [1] - 交易相关方尚未签署正式交易文件 [1] - 公司将待工作完成后再次召开董事会审议并提请股东会审议 [1]