证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-078 本公司及全体独立董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次独立 董事专门会议（以下简称"本次会议"）经独立董事提议，于 2024 年 11 月 27 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 12 月 2 日以电子通信方式召开。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《农 心作物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司独立董事专门会议 工作细则》等有关规定，各位独立董事确认对本次会议的召集、召开及表决方式 无异议。与会独立董事对本次会议的全部议案进行了充分审查，审慎表决，形成 如下决议： 体可控。独立董事专门会议对前述事项无异议。 农心作物科技股份有限公司 备查文件： 第二届董事会第七次独立董事专门会议决议的公告 一、审议通过《关于控股子公司向银行申请项目融资借款并由公司为其提 供担保的议案》 表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占出席会议的独 立董事所持表决票的 100%。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会 议（以下简称"本次会议"）经董事长召集，于 2024 年 11 月 27 日以电子邮件 方式发出会议通知，于 2024 年 12 月 2 日以电子通信方式召开并表决。本次会议 应到董事 9 名，实到董事 9 名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作 物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司董事会议事规则》等有 关规定，各位董事确认对本次会议的召集、召开及表决方式无异议。与会董事对 本次会议的全部议案进行了充分审查，审慎表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于控股子公司向银行申请项目融资借款并由公司为其提 供担保的议案》 表决结果：通过。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占董事会有效表 决票的 100%。 董事会意见： 公司控股子公司陕西一简一至生物工程有限公司向兴业银行西安分行申请 项目融资借款，有助于其项目建设和业务发展，符合公司战略规划及整体利益。 本次公司对其提供担保事项，符合《上市公 ...

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会现场会议12月18日15：00召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年12月13日[4] - 会议审议子公司融资借款担保议案[5] 投票信息 - 提案1.00影响中小投资者利益，单独计票[7] - 普通股投票代码为"361231"，简称为"农心投票"[14] 登记信息 - 会议登记时间为2024年12月17日（9：00 - 11:30，14:00 - 17:00）[8] - 已填参会登记表应于12月17日17:00前送达公司[21]

回购资金与价格 - 回购资金总额不低于2000万元且不超过3600万元，价格不超26.17元/股[2] - 2023年年度权益分派后调整回购价格上限至约26.22元/股[5] - 2024年半年度权益分派后调整回购价格上限至约26.17元/股[5] 回购情况 - 截至2024年11月30日，累计回购股份1429755股，占总股本1.43%[3] - 最高成交价17.08元/股，最低成交价13.16元/股，成交总金额22170402.18元[3] 后续计划 - 公司后续将继续实施回购计划并履行信息披露义务[8]

培训情况报告 一、培训的主要内容 2024 年 11 月 21 日，培训小组采取现场并辅以远程培训的方式对公司董事、 监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员开 展培训。本次培训重点内容包括：1、关于股东规范减持事项的提示；2、关于募 集资金规范使用事项的提示；3、关于信息披露规范事项的提示；4、上市公司持 续督导期间违规典型案例。培训小组通过解读相关法律法规并结合案例进行讲解， 使得公司相关人员对上市公司股东规范减持、募集资金规范使用及信息披露规范 等事项有了进一步深入的了解。 二、本次培训人员情况 华泰联合证券农心科技持续督导小组选派具有证券、法律、财务专业知识 和工作经验、责任心强的业务骨干对公司培训对象进行了系统、细致的培训工作。 培训人员包括：蒲贵洋（保荐代表人）和郭旺辉（保荐代表人）。 1 华泰联合证券有限责任公司 关于农心作物科技股份有限公司持续督导期 2024年培训情况报告 深圳证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为 农心作物科技股份有限公司（以下简称"农心科技"、"公司"）首次公开发行股 票并上市持续督导阶段的保荐人，根 ...

检查情况 - 2024年11月21日华泰联合证券对农心科技进行现场检查[1] - 公司治理、内控、信披等检查结果合格[1][2][3] 募投项目 - 受方案优化影响，募资使用及募投项目进度延后[3] - 2024年8月27日会议对募投项目达预定可使用状态日期延期[3]

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-076 农心作物科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准农心作物科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]1125 号）核准，农心作物科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"农心科技"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 17.77 元，募集资金总额 444,250,000.00 元，减除发行费用人民币 67,858,200.00 元后，募集资金净额为 376,391,800.00 元。募集资金已于 2022 年 8 月 15 日划至公司指定账户。天健会 计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 8 月 15 日对公司首次公开发行股票的 资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2022]421 号）。 二、募集资金存放与管理情况 为规范公司募集资金的存放、使用与管理，保护投资者权 ...

二、本次解除质押后股东所持公司股份情况 证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-075 农心作物科技股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东所持股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到持有公司 5% 以上股份的股东王小见先生出具的《告知函》，获悉其将所持有的公司 800,000 股股票办理了解除质押登记手续。现将相关事项公告如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 截至本公告披露日，公司持股 5%股东王小见先生所持公司股份本次解除质 押的基本情况如下： | 股东名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次解 除质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 质押起始日 | 质押解除日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一 致行动人 | 股票数 量（股） | 比例 （%） | 比例 （%） | 售股 | | | | | 王小见 | ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-070 农心作物科技股份有限公司 第二届董事会第六次独立董事专门会议决议的公告 本公司及全体独立董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次独立 董事专门会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件方式发 出会议通知，于 2024 年 11 月 14 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。 经过半数独立董事共同推举，本次会议由独立董事金春阳先生召集并主持。本次 会议应到独立董事 3 人，实际出席会议的独立董事 3 名，董事会秘书列席本次会 议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《农 心作物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司独立董事专门会议 工作细则》等有关规定，各位独立董事确认对本次会议的召集、召开及表决方式 无异议。与会独立董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决，形成 如下决议： 独立董事专门会议意见： 经审查，公司现行内部管理制度完善，内部控制措施有效，经营管理 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-072 农心作物科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议的公告 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会 议于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 11 月 14 日在 公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中监事会主席龙国伟先生以视频会议方式参会并表决、监事周大伟先生、 任锦茹女士于会议现场参会并表决，公司董事会秘书列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作 物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司监事会议事规则》以及 有关法律法规的规定，各位监事确认对本次会议的召集、召开方式无异议。本次 会议由监事会主席龙国伟先生召集，由监事周大伟先生主持，与会监事对本次会 议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占监事会有效表 决票 ...