证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-074 农心作物科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 公司拟使用不超过人民币 4 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期 限不超过 12 个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，且该期限内任 一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述经审 议批准的资金额度。 （三）投资品种 公司在经审议批准的额度和期限范围内用于现金管理的自有资金拟选择的 现金管理产品符合以下条件： 1、安全性较高的产品； 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"农心科技"）于 2024 年 11 月 14 日召开了公司第二届董事会第六次独立董事专门会议、第二届董事会第 十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有 资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司在严控风险、确保不影响公司项目 投资支出和主营业务正常开展的前提下使用额度不超过人民币 4 亿元暂时闲置 自有资金进行现金管理，使用期限不超过 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-073 农心作物科技股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 为适应公司发展需要，进一步加强及优化公司管理架构，经公司总经理提名， 董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任郑杨柳女士、刘永孝先生为公司副 总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止（郑杨柳 女士、刘永孝先生简历附后）。 经本次聘任后，郑杨柳女士在公司担任第二届董事会董事、副总经理；刘永 孝先生在公司担任第二届董事会董事、副总经理、财务总监（财务负责人）。 郑杨柳女士、刘永孝先生符合所任岗位的任职资格和要求，不存在《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 备查文件 1、《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》； 2、《农心作物科技股份有限公司第二届董事会提名委员会第三次会议决议》。 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 ...

现金管理计划 - 公司拟用不超4亿闲置自有资金进行现金管理[2] - 使用期限不超12个月，资金可循环滚动[2] - 有效期自2025年1月25日至2026年1月24日[5] 产品要求与资金来源 - 产品需安全性高、流动性好且风险不超R3级[3] - 资金为闲置自有资金，不涉及募资或信贷[6] 决策与执行 - 董事会授权董事长/总经理决策并签署文件[7] - 财务部负责实施[7] 风险与控制 - 现金管理存在本金亏损等风险[11][12] - 公司将执行程序控制风险[13] 审议情况 - 2024年11月14日相关会议均通过议案[17][18][19][20][21] - 保荐人对现金管理事项无异议[23]

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-071 农心作物科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：通过。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占董事会有效表 决票的 100%。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于聘任副总 经理的公告》（公告编号：2024-073）。 二、审议通过《关于聘任刘永孝先生担任公司副总经理的议案》 表决结果：通过。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占董事会有效表 决票的 100%。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于聘任副总 经理的公告》（公告编号：2024-073）。 三、审议通过《关于公司董事会审计委员会委员辞任暨补选委员的议案》 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 ...

上海市锦天城（西安）律师事务所 关于农心作物科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：西安市雁塔区丈八一路 10 号中铁西安中心 32 层 电话：029-89840840 传真：029-89840848 邮编：710065 上海市锦天城（西安）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（西安）律师事务所 关于农心作物科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：农心作物科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则 (2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和其他有关规范性文件 的要求，上海市锦天城（西安）律师事务所(以下简称"本所")接受农心作物科技股 份有限公司(以下简称"公司")的委托，指派律师参加公司2024年第三次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会")。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资 格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对本次股东大 会所审议的议 ...

农心作物科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-069 3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会议案5、6、7对中小投资者的表 决单独计票。 1、会议通知情况： 公司已于 2024 年 10 月 29 日 在 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上发布了《农心作物科技股份有限公司关于召开2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-067）。 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月14日15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2024年 11月14日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票时 间：2024年11月14日9:15-1 ...

农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第二届董事会第十三次会议、2024 年 3 月 6 日召开 2024 年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于股份回购方案的议案》，同意公司使用自有资 金或自筹资金以集中竞价交易方式回购本公司股份，资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,600 万元（含），股份回购价格不超过人民 币 26.17 元/股（详见本公告"二、调整回购价格上限的说明"）。回购期限自公 司股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 12 个月，具体回购数量以 回购期满时实际回购的股份数量为准，所回购的股份将用于员工持股计划或股权 激励计划。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股份回购专 用证券账户，并披露《农心作物科技股份有限公司回购报告书》，具体内容详见 公司分别于 2024 年 2 月 20 日和 2024 年 3 月 11 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《农心作物科技股份有限公司股份回购方案公告》 （公告编号：2024-008）和《农心作物科技股份有限公司回购报告书 ...

人事变动 - 公司监事卫少安因工作变动辞任，继续担任其他职务[1] - 监事会同意提名周大伟为非职工代表监事候选人[2] 候选人信息 - 周大伟1982年7月出生，在陕西上格之路任职[7] - 间接拥有公司0.10%股份权益，无关联关系等[8]

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-060 农心作物科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会 议于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 10 月 28 日在 公司会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中监事会主席龙国 伟先生、监事任锦茹女士于会议现场参会并表决，监事卫少安先生以视频会议方 式参会并表决，公司董事会秘书、财务总监及证券事务代表列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作 物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司监事会议事规则》等有 关规定，各位监事确认对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议由监事会 主席龙国伟先生主持，与会监事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表 决，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：通过。同意 3 票，反对 ...

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事、监事会提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的普通股股东请求召开临时股东大会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[7] 召集条件 - 监事会或股东自行召集股东大会，召集普通股股东持股比例在决议公告前不得低于10%[9] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的普通股股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[11] - 年度股东大会召集人应在召开20日前通知股东，临时股东大会应在召开15日前通知[11] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[13] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[13] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3:00[15] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[21] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在结束后2个月内实施[22] - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销程序、方式或内容违规的股东大会决议[22] - 本规则自公司股东大会通过之日起施行[24]