农心作物科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的意见 为进一步规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促进公司规范 运作和健康可持续发展，保护投资者合法权益，农心作物科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号—年度内 部控制评价报告的一般规定》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，编制了《农心作物科技股份 有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。公司监事会已审阅该报告并就该报 告发表意见如下： 截至 2024 年 12 月 31 日，公司内部控制在所有重大、重要方面是有效的，不存 在重大缺陷或重大风险；《农心作物科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价 报告》全面、客观、真实地反映了公司 2024 年度内部控制的实际情况，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （本页以 ...

议案表决 - 2024年度独立董事专门会议工作报告议案表决全票通过[1] - 2024年年度报告及摘要议案表决全票通过[2] - 2024年度利润分配预案议案表决全票通过[3] - 提请授权制定2025年中期利润分配方案议案表决全票通过[5] - 2024年度内部控制自我评价报告议案表决全票通过[6] - 募集资金年度存放与使用情况专项报告议案表决全票通过[9] - 调整部分固定资产折旧年限议案表决全票通过[12] - 2024年第一季度报告议案表决全票通过[13]

会议信息 - 第二届董事会第二十三次会议于2025年4月24日召开，应到实到董事均为9名[1] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决赞成票占比100%[1][4][5][7][8][11][16][17][19] 报告情况 - 公司2025年第一季度报告议案获董事会通过，公告编号为2025 - 033[22]

本年度公司拟以 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分 配利润结转至以后年度。 证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2025-026 农心作物科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第二届董事会第十次独立董事专门会议、第二届董事会第二十三次会议、第二届 监事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》， 该预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将该预案的基本情况公告如 下： 一、2024 年度利润分配预案基本内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度合并 报表归属于母公司股东的净利润为 59,924,716.94 元，其中母公司实现的净利润 为人民币 47,158,441.83 元。根据《公司法》《企业会计准则》及《公司章程》 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长38.96%，达到207,671,491.74元[4] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长20.83%，达到18,383,925.70元[4] - 基本每股收益同比增长26.67%，达到0.19元/股[4] - 公司2025年一季度营业总收入为2.077亿元，同比增长38.9%（1.494亿元）[17] - 一季度净利润为0.2128亿元，同比增长15.7%（0.1839亿元）[17] - 公司净利润为16,842,838.19元，同比增长18.84%[18] - 归属于母公司所有者的净利润为18,383,925.70元，同比增长20.83%[18] - 基本每股收益为0.19元，同比增长26.67%[18] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长55.99%，主要因子公司农药原药产品销售[8] - 财务费用同比增长84.07%，主要因购买理财产品导致利息收入下降[8] - 营业成本为1.496亿元，同比增长56.0%（0.959亿元）[17] - 销售费用为0.2069亿元，同比增长17.7%（0.1758亿元）[17] - 研发费用为0.0831亿元，同比下降22.2%（0.1068亿元）[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降128.88%，为-73,380,128.97元[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-73,380,128.97元，同比恶化128.97%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-35,243,267.20元，去年同期为54,100,572.76元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为146,319,622.56元，去年同期为-9,357,038.30元[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为70,667,579.19元，同比下降10.98%[20] - 期末现金及现金等价物余额为195,178,705.45元，同比下降59.66%[22] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为14,539,595.62元，同比增长31.61%[21] 资产和负债 - 总资产同比增长9.33%，达到1,515,463,067.60元[4] - 应收账款同比增长96.93%，主要因业务年度账款未结算及子公司农药原药销售产生[8] - 预付款项同比增长62.79%，主要因子公司预付原材料采购款增加[8] - 2025年3月31日货币资金期末余额为2.619亿元，较期初增长11.6%（2.346亿元）[15] - 交易性金融资产期末余额为1.524亿元，较期初增长26.4%（1.206亿元）[15] - 应收账款期末余额为1.670亿元，较期初增长96.9%（0.848亿元）[15] - 存货期末余额为1.484亿元，较期初下降17.0%（1.788亿元）[15] 股东权益和激励 - 公司第一大股东郑敬敏持股比例为42.37%，持有42,374,000股[10] - 公司2025年限制性股票激励计划首次授予133名激励对象，授予数量为119.50万股[12] 少数股东损益 - 少数股东损益为-1,541,087.51元，同比亏损扩大47.91%[18]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为6.49亿元，同比增长7.19%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为5992.47万元，同比增长14.56%[18] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5660.92万元，同比增长18.12%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为8976.27万元，同比下降29.11%[18] - 2024年基本每股收益为0.60元/股，同比增长15.38%[18] - 2024年总资产为13.86亿元，同比增长2.41%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净资产为9.60亿元，同比增长2.06%[18] - 公司营业毛利率为33.24%，原材料成本波动为主要影响因素[121] 各业务线表现 - 杀虫剂产品收入242,980,042.30元，占营业收入37.42%，同比增长13.01%[64] - 杀菌剂产品收入236,768,770.70元，占营业收入36.47%，同比增长9.95%[64] - 除草剂产品收入100,580,606.86元，占营业收入15.49%，同比下降17.49%[64] - 农药制剂产品收入607,262,728.85元，占营业收入93.53%，农药原药产品收入34,783,311.91元，占5.36%[62] - 杀虫剂销售量同比增长30.95%至3,508.11吨，生产量同比增长49.96%至3,812.44吨，库存量同比增长65.04%至772.26吨[68] - 杀菌剂销售量同比增长17.02%至3,449.84吨，生产量同比增长29.77%至3,639.77吨，库存量同比增长40.05%至664.15吨[68] - 杀虫剂直接人工成本同比增长201.00%至3,626,108.27元，占营业成本比重为0.84%[71] 各地区表现 - 境内收入647,383,965.34元，占营业收入99.71%，同比增长7.87%，境外收入1,882,099.77元，占0.29%，同比下降66.01%[64][65] 管理层讨论和指引 - 公司计划加大制剂产品研发投入，打造更多具有市场影响力的爆款产品[111] - 公司计划在东南亚、南亚和中亚区域开设分支机构并登记、销售核心产品[114] - 农药市场需求稳定增长，高效低毒环保型农药需求增加[36] - 中国农药出口量占农药产量比重较高，出口金额增长但价格缓慢下滑[38] - 公司研发投入和研发人数持续提升，销售规模稳步增长[45] - 生物农药、纳米农药等新型农药研发推广速度显著提升[37] - 公司积极拓展海外市场，推动海外业务布局和技术储备[45] - 农药行业将注重数字化、智能化技术应用，提高农药使用效率[41] 研发投入和进展 - 公司研发人员数量从2023年的55人增加到2024年的65人，增长18.18%[78] - 研发人员中硕士学历人数从2023年的22人增加到2024年的32人，增长45.45%[78] - 公司2024年研发投入金额为40,605,335.37元，较2023年增长2.42%[79] - 研发投入占营业收入比例从2023年的6.55%下降至2024年的6.25%[79] - 公司正在开发针对水稻恶苗病的种衣剂产品，防效预计优于现有常规药剂[78] - 公司针对水稻螟蛾科害虫开发新产品，防效预计优于现有常规药剂或组合方案[78] - 公司开发新型化合物用于防治马铃薯晚疫病、叶菜类霜霉病等，旨在提高市场竞争力[78] - 公司开发针对根结线虫的新组合物产品，旨在填补产品线空白[78] 现金流和投资活动 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降29.11%，从2023年的126,631,181.69元降至2024年的89,762,722.71元[80] - 投资活动现金流入小计同比大幅增长337.47%，从2023年的115,917,112.12元增至2024年的507,104,529.74元，主要因现金管理产品到期金额增加[80] - 投资活动现金流出小计同比增长153.17%，从2023年的292,955,708.38元增至2024年的741,681,531.45元，主要因购买现金管理产品的笔数和金额增加[80] - 筹资活动现金流入小计同比下降100%，从2023年的39,629,034.66元降至2024年的0元，主要因子公司未提取贷款[81] - 筹资活动现金流出小计同比激增590.99%，从2023年的24,438,960.82元增至2024年的168,871,698.84元，主要因子公司归还固定资产贷款[81] 公司治理和股东情况 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占比33.3%[131] - 报告期内公司召开董事会9次，战略委员会2次，提名委员会2次，审计委员会6次，薪酬与考核委员会1次[131] - 董事会席位由8席增至9席，非独立董事由5名增至6名，独立董事保持3名[131] - 2024年11月14日股东大会通过增选卫少安先生为非独立董事的议案[132] - 公司监事会由3名监事组成，报告期内召开监事会8次[133] - 2024年11月14日股东大会通过补选周大伟先生为监事的议案[134] - 公司聘任郑杨柳女士、刘永孝先生为副总经理，刘永孝先生同时担任财务负责人[135] 风险因素 - 子公司原药项目投产后固定资产折旧费用可能影响净利润增长[120] - 公司面临产能扩张风险，需平衡新项目投产与市场推广节奏[119] - 海外市场受地缘政治、汇率波动等因素影响存在不确定性[124] - 政策风险包括环保要求升级及农药残留标准趋严[122][123] 利润分配 - 公司2024年度利润分配预案为以100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）[4] - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.5元（含税），现金分红总额15,000,000元，占可分配利润184,214,830.35元的8.1%[185] 行业和市场趋势 - 中国拥有全球近70%的农药原药产能[35] - 公司2023年度在农药制剂行业销售额排名第27名[45] - 《农药工业水污染物排放标准》（GB 21523—2024）将于2024年年底实施[32] - 《废盐利用处置污染控制技术规范(农药行业)》(HJ 1360-2024)将于2025年4月1日起实施[33] 子公司表现 - 子公司上格之路总资产为7.95亿元，净资产为3.58亿元，营业收入为4.71亿元，净利润为650.09万元[108] - 子公司一简一至总资产为3.84亿元，净资产为7,074.15万元，营业收入为4,902.4万元，净亏损3,145.49万元[108] 销售和客户情况 - 经销模式收入609,015,402.61元，占营业收入93.80%，同比增长1.29%，直销模式收入40,250,662.50元，占6.20%，同比增长800.55%[65] - 前五名客户合计销售金额为46,759,682.01元，占年度销售总额比例为7.20%[74] - 前五名供应商合计采购金额为79,104,623.57元，占年度采购总额比例为18.96%[74] 成本和费用 - 销售费用同比增长6.90%至73,011,749.68元，研发费用同比增长2.42%至40,605,335.37元[75] - 能源采购价格占生产总成本的30%以上[48] 产能和利用率 - 杀虫剂（农药制剂）设计产能为3000吨，产能利用率达108.08%；杀菌剂设计产能为2500吨，产能利用率达145.59%；除草剂设计产能为1450吨，产能利用率达141.97%[49] - 氟啶虫酰胺原药在建产能为1000吨，联苯肼酯原药产能利用率为22.96%，甲氧虫酰肼原药产能利用率为7.00%，苯肽胺酸原药产能利用率为6.66%[49] 研发项目进展 - 棉花蚜虫防治方案进入销售阶段，预计提升公司在棉花蚜虫防治上的市场份额[77] - 棉花枯黄萎病防治方案处于实施阶段，目标筛选出一套有效防治方案[77] - 小麦田禾本科杂草防治方案开发差异化产品，目标稳定或提升小麦除草剂市场份额[77] - 小麦田阔叶杂草防治方案针对不同区域开发差异化产品，目标稳定或提升市场份额[77] - 氟噻草胺混剂开发项目进入销售阶段，目标开发禾阔双除产品并提升市场份额[77] - 蔬菜白粉病药剂开发项目处于实施阶段，目标增加公司防治白粉病产品线[77] - 蔬菜灰霉病药剂筛选与应用研究，目标开发治疗活性优异的混剂产品[77] - 二斑叶螨防治方案开发新产品，目标提升公司在该靶标领域的销量和品牌度[77] - 苹果树病害混剂开发项目，目标解决黄土高原区和环渤海湾产区主要病害[77] - 柑橘木虱防治方案开发含螺虫乙酯产品，目标扩大原药成分运用范围[77] 资产和负债情况 - 货币资金占总资产比例从2023年的36.43%降至2024年的16.93%，减少19.50个百分点[82] - 固定资产占总资产比例从2023年的12.29%增至2024年的24.15%，增加11.86个百分点[82] - 在建工程占总资产比例从2023年的17.45%降至2024年的10.60%，减少6.85个百分点[82] - 报告期末公司存货余额为178,786,966.54万元，占流动资产比例为26.09%[118] 投资和募投项目 - 绿色农药及中间体研发基地项目累计实际投入金额318,689,592.96元，完成进度85.10%[89] - 公司总部及研发中心项目累计实际投入金额98,089,202.29元，完成进度53.00%[89] - 绿色农药制剂智能数字化工厂技术改造项目累计实际投入金额22,361,802.34元，完成进度55.00%[89] - 营销服务体系建设项目累计实际投入金额8,599,064.52元，完成进度20.33%[90] - 2022年首次公开发行募集资金总额376,391,800元，已累计使用236,895,800元，使用比例62.94%[96] - 2022年首次公开发行募集资金净额376,391,800元，尚未使用募集资金150,011,800元[96] - 绿色农药及中间体研发基地项目部分产品已实现工业化生产，但截至2024年12月31日尚未完成建设[90] - 绿色农药制剂智能数字化工厂技术改造项目截至2024年12月31日仍在建设期[91] 员工情况 - 报告期末在职员工数量合计699人，其中母公司168人，主要子公司531人[177] - 员工专业构成：生产人员375人（53.6%），销售人员136人（19.5%），技术人员65人（9.3%），财务人员22人（3.1%），行政人员101人（14.5%）[177] - 员工教育程度：大专及以下388人（55.5%），本科251人（35.9%），硕士59人（8.4%），博士1人（0.1%）[178] 公司基本信息 - 公司属于化学原料和化学制品制造业之农药制造行业（C263）[4] - 公司注册地址及办公地址均为陕西省西安市高新区沣惠南路36号橡树街区B楼11803室[12] - 公司股票代码为001231，在深圳证券交易所上市[12] - 公司法定代表人郑敬敏，董事会秘书袁江，证券事务代表白喜富[12][13] - 公司2024年年度报告备置地点为公司董事会办公室[14] - 公司统一社会信用代码为9161000078699427XB[15] - 公司网址为http://www.norsyn.com/，电子信箱为zq@norsyn.com[12] - 公司子公司包括陕西上格之路生物科学有限公司、新疆农心作物科技有限公司等[9] - 公司年度报告披露媒体包括《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网等[14]

市场表现 - 4月9日A股港股及亚太股市集体低开，上证指数跌2.22%至3075.75点，深证成指跌3.04%至9138.12点，创业板指跌3.12%至1782.94点 [1][2][3] - 全市场超5000只个股下跌，万得全A跌3.42%，中证2000指数跌幅最大达7.14% [3] - 港股恒生指数开盘跌3.81%，恒生科技指数跌超5%，医药股万洲国际跌近10%，药明生物跌超8% [5] - 美股隔夜三大指数集体下跌，道指跌0.84%至37645.59点，标普500跌1.57%至4982.77点，纳指跌2.15%至15267.91点 [12] 板块异动 - 反关税概念股逆势上涨，秋乐种业涨逾25%，康农种业、神农种业涨逾15%，荃银高科涨逾10% [4] - 中船防务因一季度归母净利润预增超10倍高开近9%，潼关黄金复牌涨超16% [5] 资金动向 - 中国铝业控股股东拟增持10亿至20亿元，盐湖股份实控人中国五矿计划增持不低于2.12亿股（占总股本4%） [14] - 4月7日至8日56家A股公司发布增持计划，近140家发布回购公告 [15] - 中央汇金、中国国新等"国家队"持续增持ETF，中国国新首批增持金额达800亿元 [17][19] - 社保基金近期主动增持国内股票并计划继续增持 [21] 政策与机构观点 - 金融监管总局放宽险资权益投资比例，央行表态必要时向汇金提供再贷款支持 [17] - 中央汇金明确将均衡增持各类ETF（包括中证500/1000/2000ETF），市场修复风格或更趋均衡 [22] - 机构认为大盘价值及高股息资产短期占优，关税风险大跌或提供布局机会 [23]

限制性股票激励计划 - 首次授予日为2025年3月20日[2] - 首次授予的限制性股票上市日为2025年4月8日[2] - 实际首次授予限制性股票数量为119.50万股，占首次授予日公司总股本的1.20%[2] - 首次授予价格为8.74元/股[2] - 实际首次授予登记人数为133人[2] - 本次激励计划授予的限制性股票总数为140.8755万股，占目前公司股本总额的1.41%[8] - 中层管理人员、核心技术（业务）骨干获授119.50万股，占本次激励计划授予全部限制性股票数量的84.83%[8] - 预留部分为21.3755万股，占本次激励计划授予全部限制性股票数量的15.17%，占目前公司股本总额的0.21%[8] - 首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售比例为30%，第二个为40%，第三个为30%[9][11] - 若预留部分在2025年第三季度报告披露之后授予，第一个解除限售期解除限售比例为50%，第二个为50%[11] - 首次授予限制性股票考核年度为2025 - 2027年，年营业收入目标分别为不低于7.2亿元、8.1亿元、9.0亿元[13] - 预留部分若2025年三季报前授予，考核与首次一致；若之后授予，2026 - 2027年营业收入目标分别为不低于8.1亿元、9.0亿元[14] - 激励对象个人绩效考核分四档，解除限售比例分别为优秀100%、良好80%、合格50%、不合格0%[14] - 首次授予119.50万股限制性股票需摊销总费用1130.47万元，2025 - 2028年分别摊销508.71万元、423.93万元、169.57万元、28.26万元[25] 股份回购 - 2024年公司审议通过股份回购方案，资金总额2000 - 3600万元，回购价格不超26.17元/股[28] - 公司股份回购期限至2025年3月6日届满[29] - 累计回购公司股份1430755股，占总股本比例1.43%[29] - 回购股份最高成交价17.52元/股，最低成交价13.16元/股[29] - 回购成交总金额22187833.18元（不含交易费用）[29] - 实际回购期间为2024年3月15日至2024年12月26日[29] 其他 - 截至2025年3月25日，133名激励对象缴纳认购款1044.43万元，增加限售股119.50万股，减少库存股119.50万股[19] - 本次变动后，有限售条件股份6435.85万股，占比64.36%；无限售条件股份3564.15万股，占比35.64%[21] - 首次授予限制性股票筹集资金用于补充流动资金[23] - 激励计划首次授予完成登记的限制性股票为119.50万股[29]

活动基本信息 - 活动类别：现场参观、座谈会交流 [2] - 参与人员：西部证券股份有限公司及资本市场自然人投资者共 24 人 [2] - 活动时间：2025 年 3 月 26 日 15:00 - 17:00 [2] - 活动地点：陕西上格之路生物科学有限公司厂区、会议室 [2] - 接待人员：董事长、总经理郑敬敏先生；董事会秘书、副总经理袁江先生；证券事务代表白喜富先生 [2] 活动内容 - 公司人员讲解：公司董事长、董事会秘书及上格之路生产、研发主要负责人讲解上格之路制剂工厂发展历程、产品生产、研发及发货情况 [2] - 董事长介绍：董事长介绍公司整体业务布局、近几年经营情况和研发投入水平、原药工厂建设和投产情况以及公司战略规划推进情况 [2] - 专家分享：西部证券行业专家分享现阶段农药化工行业发展情况 [2]

会议相关 - 农心科技第二届监事会第二十次会议于2025年3月20日召开，3名监事实到[1] - 《关于豁免本次会议提前通知的议案》赞成票占董事会有效表决票100%[1] - 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》赞成票占监事会有效表决票100%[2] 股权激励 - 公司具备实施股权激励计划主体资格[3] - 首次授予激励对象主体资格合法有效[3] - 2025年3月20日为首次授予日，授予价格8.74元/股[4] - 激励对象137名，授予限制性股票数量121.7万股[4]