证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2025-069 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次 2025年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人 本次股东大会由农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召 集。公司于2025年10月10日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于 提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法性、合规性 农心作物科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年10月28日15:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2025年10月28日9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票时间：2025年10月28日9:15-15:00。 5．会议的召开方式 本次股东大会采用 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2025-068 农心作物科技股份有限公司 关于提请股东大会授权办理工商变更登记手续的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日召 开第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会或者 授权人士办理工商变更登记手续的议案》，现将有关事项公告如下： 鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划项下部分限制性股票回购注销完成后 相应减少注册资本、修订《公司章程》及其附件、选举第三届董事会董事，因此 公司董事会拟提请股东大会授权董事会或者授权人士全权办理上述相关的所有 工商变更登记手续，包括但不限于注册资本变更、通知债权人、董事会成员变更、 公司章程备案等，授权有效期为自公司股东大会审议通过本议案之日起至上述授 权事项办理完毕之日止。 公司本次注册资本变更、章程备案及新任董事备案事项具体以市场监督管理 局最终备案结果为准。 备查文件 《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》。 特此公告！ 农 ...

监事会意见： 证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2025-060 农心作物科技股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十五次 会议于 2025 年 10 月 5 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 10 月 10 日 在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中监事龙国伟先生、任锦茹女士于会议现场参会并表决，监事周大伟先 生以视频会议方式参会并表决，公司董事会秘书列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作 物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司监事会议事规则》以及 有关法律法规的规定，各位监事确认对本次会议的召集、召开及表决方式无异议。 本次会议由监事会主席龙国伟先生主持，与会监事对本次会议的全部议案进行了 充分审查，审慎表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票 的议案》 ...

本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《农 心作物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司独立董事专门会议 工作细则》等有关规定，各位独立董事确认对本次会议的召集、召开及表决方式 无异议。与会独立董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决，形成 如下决议： 一、审议通过《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票 的议案》 表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占出席会议的独 立董事所持表决票的 100%。 证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2025-059 独立董事专门会议意见： 农心作物科技股份有限公司 第二届董事会第十四次独立董事专门会议决议的公告 本公司及全体独立董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次独 立董事专门会议于 2025 年 10 月 5 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 10 月 10 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。经过半数独立董事共同 推举，本次会议由独立董事郭世辉先 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2025-058 农心作物科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十七次 会议于2025年10月5日以电子邮件方式发出会议通知，于2025年10月10日在公司 会议室以现场结合视频会议方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，其 中董事长郑敬敏先生、董事郑杨柳女士、刘永孝先生、独立董事郭世辉先生于会 议现场参会并表决，董事王小见先生、袁江先生、卫少安先生、独立董事段又生 先生、金春阳先生以视频会议方式参会并表决。公司监事会监事和高级管理人员 列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作 物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司董事会议事规则》等有 关规定，各位董事确认对本次会议的召集、召开及表决方式无异议。本次会议由 董事长郑敬敏先生主持，与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，经出 席本次会议的董事审议表决，形成如下决议： 一、 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2025-061 农心作物科技股份有限公司 关于调整限制性股票回购价格 并回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分的 6 名激励对象已离 职，不再具备激励对象资格，公司拟回购前述激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票，并予以注销。 （二）2025 年 2 月 27 日，公司第二届董事会第二十一次会议、第二届董事 会第八次独立董事专门会议和第二届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关 于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。公司监事会就 2025 年限制性股票激励计划相关事项进行核查，并出具了同意的核查意见。2025 年 2 月 28 日，公司披露了《2025 年限制性股票激励计划（草案）》《2025 年限制性 股票激励计划（草案）摘要》（公告编号：2025-010）《2025 年限制性股票激励 计 ...

2025 年 10 月 证券简称：农心科技 证券代码：001231 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 农心作物科技股份有限公司 2025 年限制性股票计划 调整限制性股票回购价格并回购注销部分 限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 （二）本独立财务顾问仅就本激励计划调整限制性股票回购价格并回购注 销部分限制性股票相关事项对农心科技股东是否公平、合理，对股东的权益和 上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对农心科技的任何投资建议，对投 资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生的风险，本独立财务顾问均 不承担责任。 （三）本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立 财务顾问报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由农心科技提供，本激励 计划所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告 所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、 虚假或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。 本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 | （二）咨询方式 11 | | --- ...

关于农心作物科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 调整回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 关于农心作物科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 调整回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致：农心作物科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受农心作物科技股份有限公 司(以下简称"公司"或"农心科技")的委托，作为农心科技 2025 年限制性股 票激励计划(以下简称"本激励计划")相关事项的特聘法律顾问，依据《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》") 《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等有关法律、法 规、规范性文件及《农心作物科技股份有限公司章程》(以下简称 ...

会计师事务所选聘管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和 《农心作物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定 制定本管理办法。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关规定要求，聘任 会计师事务所对公司编制的财务报告、内部控制报告及相关信息进行审计并发表 审计意见、出具审计报告的行为。选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之 外的其他法定审计业务的，可参照本办法执行。 公司下属全资或控股子公司（已上市或拟上市控股子公司除外）原则上不再 单独选聘会计师事务所，如确需选聘其他审计单位，应遵照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应由董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 组织管理与职责 农心作物科技股 ...

农心作物科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 宗旨 第一条 为了进一步规范农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》《农心作物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制订本规则。 第二章 董事会秘书 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第三条 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公 室印章。 第四条 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与 考核委员会。公司董事会可以根据需要设立其他专门委员会和调整现有委员会。 专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少有一名独立董事是会计专 业人士并担任召集人。 第五条 各专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董 ...