股份回购 - 回购资金总额2000 - 3600万元[2] - 回购价格不超26.17元/股[2] - 回购期限不超12个月[2] 已回购情况 - 累计回购1430755股，占总股本1.43%[3] - 最高成交价17.52元/股，最低13.16元/股[3] - 成交总金额22187833.18元[3] 价格调整 - 2023年年度权益分派后上限调至约26.22元/股[4] - 2024年半年度权益分派后上限调至约26.17元/股[4] - 2023年调整后价格8月26日生效[4] - 2024年调整后价格9月27日生效[5]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-085 农心作物科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议的公告 董事会同意公司及子公司上格之路、一简一至在严控财务风险、经营风险、 确保后续能够按时偿还本次授信额度项下实际使用的银行资金的前提下向相关 银行申请综合授信额度事宜；同意授权公司董事长/总经理或其指定人员与银行 签署相关法律文件、办理相关业务；并同意上格之路执行董事、一简一至董事长 依据其公司章程并参照本公司相关规章制度同时遵照本次董事会决议组织与银 行签署相关法律文件、办理相关业务。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作 物科技股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告 编号：2024-087）。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会 议（以下简称"本次会议"）经董事长召集，于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件 方式发出会议通知，于 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-087 农心作物科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为保证公司经营资金需要，农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"农心科技"）及全资子公司陕西上格之路生物科学有限公司（以下简称"上 格之路"）、控股子公司陕西一简一至生物工程有限公司（以下简称"一简一至"） 拟分别向有关银行申请综合授信额度合计不超过人民币 4.70 亿元，该事项已经 公司于 2024 年 12 月 25 日召开的第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第 十八次会议审议通过。现将相关事项公告如下： | 序号 | 申请主体 | 授信银行 | 授信额度（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 公司 | 兴业银行西安分行 | 8,000.00 | | 2 | | 中国农业银行陕西自贸试验区西安高新分行 | 5,000.00 | | 3 | | 浙商银行西安分行 | 5,000.00 | | 4 | | 西安银行阎良支行 ...

会议情况 - 农心科技第二届监事会第十八次会议2024年12月20日发通知，25日召开[1] - 应到监事3名，实到3名[1] 审议事项 - 审议申请综合授信额度议案，赞成票占100%[1] - 监事会对该事项无异议，实施有助于保障资金需求[2] 公告信息 - 具体内容见巨潮资讯网公告（2024 - 087）[3] - 公告日期为2024年12月26日[5]

舆情工作组织 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[3] - 舆情信息采集设在董事会办公室，相关部门配合[4] 舆情分类与处理 - 舆情分为重大和一般两类[5] - 一般舆情董秘或办公室处置，重大舆情工作组决策[6] 责任追究 - 违反保密义务公司有权处分追责[9] - 媒体编造虚假信息公司保留追责权利[10]

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人142人，持股72,083,655股，占比73.1292%[7] - 出席现场会议股东及代理人6人，持股71,669,900股，占比72.7095%[7] - 通过网络投票股东136人，持股413,755股，占比0.4198%[7] 议案表决情况 - 子公司融资借款担保议案同意71,986,255股，占比99.8649%[10] - 中小投资者对该议案同意316,355股，占比76.4595％[11]

会议信息 - 2024年12月3日发布召开2024年第四次临时股东大会通知[6] - 现场会议于2024年12月18日15点召开，网络投票时间为该日[7] 参会情况 - 出席现场会议股东6人，持表决权股份71,669,900股，占比72.7095%[8] - 现场与网络投票股东持表决权股份72,083,655股，占比73.1292%[9] 议案审议 - 审议控股子公司项目融资借款担保议案[10] - 该议案同意票数71,986,255股，占比99.8649%[10] - 中小投资者同意票数316,355股，占比76.4595%[11]

股价情况 - 公司股票2024年12月4 - 6日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需补充、更正[3] - 无应披露未披露重大事项及筹划[3][4] - 不存在违反信息公平披露情形[5] 经营情况 - 近期公司经营正常，内外部环境无重大变化[3] 交易情况 - 控股股东及实控人异常波动期间未买卖公司股票[3] 信息发布 - 指定信息披露媒体为《上海证券报》等及巨潮资讯网[5]

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-080 农心作物科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次会 议（以下简称"本次会议"）经监事会主席召集，于 2024 年 11 月 27 日以电子 邮件方式发出会议通知，于 2024 年 12 月 2 日以电子通信方式召开并表决。本次 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作 物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司监事会议事规则》以及 有关法律法规的规定，各位监事确认对本次会议的召集、召开及表决方式无异议。 与会监事对本次会议的全部议案进行了充分审查，审慎表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于控股子公司向银行申请项目融资借款并由公司为其提 供担保的议案》 《农心作物科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》。 特此公告！ 农心作物科技股份有限公司 监事会 2024 年 12 月 3 日 表 ...

关于控股子公司向银行申请项目融资借款 并由公司为其提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-081 农心作物科技股份有限公司 1、被担保对象：陕西一简一至生物工程有限公司（以下简称"一简一至"）， 本公司通过全资子公司陕西上格之路生物科学有限公司（以下简称"上格之路"） 持有一简一至 88%股权，一简一至为本公司的控股子公司。 2、本次拟提供担保的主债权本金金额：农心作物科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）本次为一简一至提供担保的主债权本金金额为人 民币 2 亿元。 3、截至本公告披露日，本公司无逾期对外担保的情况。 4、特别风险提示：根据被担保对象一简一至最近一期经审计财务报表，其 资产负债率为 70.67%。 敬请投资者注意投资风险。 特别提示： 本公司于 2024 年 12 月 2 日召开了第二届董事会第七次独立董事专门会议、 第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于控 股子公司向银行申请项目融资借款并由公司为其提供担保的议案》 ...