Environmental, Social, and Governance Report 2024 Hunan Valin Wire & Cable Co., Ltd. Email: https://www.nlxl.com Address: No. 1, Jianshe South Road, High-Tech Zone, Xiangtan City, Hunan Province Email: zqb@hlxl.com Hunan Valin Wire & Cable Co., Ltd. Stock Code: 001208 2024 Environmental, Social, and Governance Report About This Report This report constitutes the 2024 Environmental, Social, and Governance (ESG) Report of Hunan Valin Wire & Cable Co., Ltd., hereinafter referred to as "Valin" or "the Company", ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2025-030 湖南华菱线缆股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次期货套期保值业务的基本情况 1、期货套期保值品种范围：公司期货套期保值的品种范围为公 司所需原材料铜、铝。 2、2025 年期货套期保值计划方案：2025 年套保铜铝套保总量与 2024 年保持不变，铜、铝总量合并授权管理，2025 年度套期保值计 划如下： 2025 年度套期保值计划 | 品种 | 电解铜、铝 | | --- | --- | | 实货规模 | 铜、铝合计 62000 吨 | | 保值规模 | 铜、铝合计 31000 吨 | | 保值策略 | 根据铜或铝价格锁定的远期销售订单所需铜数量，公司先在期货 市场买入相同数量的铜或铝，到这个订单实际生产时，公司在现 货市场买入相应的铜或铝，同时对期货市场已经持有的相同数量 | | | 的铜或铝进行平仓。 | | 最高持仓量 | 铜、铝合计 15500 吨 | | 套保工具 | 铜和铝的期货 | | 最大调用资金规模 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年3月29日[2]

会议信息 - 公司于2025年3月24日召开第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] - 全体独立董事推举栾大龙担任本次会议召集人并主持会议[1] 议案情况 - 全体独立董事一致同意《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》[1] - 同意将该议案提交公司第五届董事会第二十七次会议审议[1]

业务决策 - 公司拟开展不超15亿元应收账款无追索权保理业务[1][3] - 2025年3月27日经相关会议审议通过[1] 业务详情 - 合作机构为国有控股及商业银行等[3] - 申请期限自股东大会决议通过起12个月内[4] 业务影响 - 开展保理业务利于缩短账款回笼时间，提高资金周转效率[8]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年4月21日14:30[1] - 网络投票时间为2025年4月21日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年4月15日[3] - 现场会议登记时间为2025年4月17日 - 18日[8] 投票信息 - 网络投票代码为361208，投票简称为华缆投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月21日9:15 - 15:00[16] 会议地点及联系方式 - 会议地点为湘潭市高新区建设南路一号公司技术中心216会议室[3] - 联系方式邮编为411104，电话为0731 - 58590168，传真为0731 - 58590040[8] 议案情况 - 会议审议13项议案，含《2024年年度报告全文及其摘要》等[4][5] - 议案11关联股东应回避表决，议案12需2/3以上表决权通过[6] - 总议案为除累积投票提案外所有提案[19] - 非累积投票议案含《公司2024年度利润分配预案》等多项[19]

会议信息 - 湖南华菱线缆第五届监事会第十九次会议于2025年3月27日召开，3名监事实到[2] 审议事项 - 审议通过《公司2024年年度报告全文及其摘要》等多项报告及预案，均需提交年度股东大会审议[3][4][5][6] - 审议通过《关于公司2025年融资计划的议案》等多项议案，均需提交年度股东大会审议[8][9][10][12]

业绩总结 - 2024年公司营业收入41.58亿元，同比增长19.82%[4] - 2024年公司净利润1.09亿元，同比增长26.07%[4] - 2024年公司扣非净利润8524.18万元，同比增长37.73%[4] - 2024年公司经营活动现金流量净额26,146.99万元，同比增长1.42%[4] 分红情况 - 以2024年12月31日总股本534,424,000股为基数，每10股派现金股利0.62元（含税），共派现金红利33,134,288.00元（含税）[7] 会议与议案 - 第五届董事会第二十七次会议于2025年3月27日召开，应出席董事9人，实到9人[2] - 《公司2024年年度报告全文及其摘要》等多项议案获审议通过，部分尚需提交2024年年度股东大会审议[3][5][6][7][10][11][12][13] - 审议通过开展应收账款保理业务、资产证券化项目等议案[10] - 同意修订《公司章程》等制度，新增《市值管理制度》等制度[14] 未来展望 - 2025年公司经理层将聚焦产业跃升和数智转型[4] 审计相关 - 拟聘请中审众环会计师事务所为公司2025年度审计机构，尚需提交2024年年度股东大会审议[17] 股东大会 - 同意于2025年4月21日召开2024年年度股东大会[18]

业绩总结 - 2024年公司净利润109,055,137.54元[4] - 最近三个会计年度平均净利润101,793,948.12元[8] 利润分配 - 2025年3月27日通过2024年度利润分配预案[2] - 以总股本534,424,000股为基数，每10股派0.62元，共派33,134,288元[4] - 最近三个会计年度累计现金分红86,576,688元[8] 财务数据 - 2024年末累计可供分配利润562,557,244.10元[4] - 2024年末其他权益工具投资1,106,142.20元，2023年为0 [8] - 2024年末总资产4,642,391,972.42元，金融资产占比0.05% [8]

融资计划 - 2025年3月27日会议通过2025年融资计划议案，待2024年年度股东大会审议[1] - 2025年度融资原则为银行+资本市场+银行间融资[1] - 融资计划有效期至2025年年度股东大会作出新决议[1] 银行授信 - 公司计划扩增银行授信至70亿元（含银行保理出表）[2] - 授信额度含流动资金贷款等，有效期三年，可循环使用[2]