董事会秘书任职相关 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘，每届任期三年可连聘[5][10] - 出现规定情形公司应一月内解聘[10] 职责与履职保障 - 负责公司信息披露等多项职责[14] - 公司应为其履职提供便利，重大决定应征询意见[16][18] 其他规定 - 空缺超三月董事长代行，六月内完成聘任[11] - 聘任时应聘任证券事务代表[11] - 细则经董事会批准后生效[23]

委员会构成 - 战略与可持续发展（ESG）委员会成员由三名董事组成，含董事长及一名以上独立董事[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[5] 委员补选与会议通知 - 委员缺额时，董事会60日内补足人数[7] - 会议召开前3天送达资料、通知委员，紧急情况除外[13][14][15][17] - 发出通知2日内未书面异议视为收到通知[20] 会议召开与决议 - 过半数委员出席方可举行会议[20] - 委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权[20] - 决议须全体委员过半数通过[21] 会议表决与记录 - 现场会议举手或投票表决，决议需出席委员签名[22] - 通讯会议可视频、电话决议并签字[22] - 会议有书面记录，保存十年[22] 其他规定 - 议案书面报董事会，委员有保密义务[22][23] - 细则自董事会通过之日起施行[24] - 细则解释权归公司董事会[25]

董事选举制度 - 单一股东及其一致行动人持股超30%，选两名及以上董事用累积投票制[2] - 董事会等有权提名董事候选人[5] - 选举独董和非独董，投票权按持股数与待选人数乘积计算[9] 投票规则 - 股东累积表决票数按持股数与选举董事人数乘积算，多轮重算[11] - 所投候选董事数和票数有上限，否则选票无效[12] 当选规则 - 当选董事得票超出席股东未累积股份数半数[13] - 候选人数超应选人数，得票多者当选；不足则再投票[13] - 多人选票相同且超应选人数，对相同票数者再投票[14] - 当选人数超规定，缺额下次股东会填补[14] - 当选人数不足，进行第二轮选举，仍不足60日内再开会选举[14]

财务资助规定 - 对外提供财务资助有三种除外情况[2] - 公司五种情形应参照本制度执行[3] 审议规则 - 五种情形须董事会审议后提交股东会[5] - 需全体董事过半数、三分之二以上出席董事同意，关联董事回避[5] 资助限制 - 不得为规定的关联法人和自然人提供资助[7] - 超募资金使用后十二个月内，不得为控股子公司外对象资助[8] 负责部门与职责 - 财务部及内审部门为主要负责部门，有五项职责[10] 披露要求 - 董事会通过后二日内按要求公告[17] - 三种情形应及时披露情况及措施[17] 违规处理 - 违规造成损失追究民事责任，严重犯罪移交司法[19]

公司架构与人员 - 公司设总经理1名、财务负责人1名，副总经理若干名[6] - 兼任职务的董事不超董事总人数1/2[7] 会议制度 - 总经理办公会议提前1日通知，由总经理主持[23] - 三种情形下召开临时会议，有完整记录[24][25] 报告与薪酬 - 总经理向董事会、董事长报告工作[27] - 高管薪酬与绩效挂钩，奖惩明确[29][30][31] 生效时间 - 本细则自董事会通过之日起生效[35]

股份相关 - 公司已发行股份数为1,508,021,588股，全部为普通股[4] - 董事会有权决定三年内发行不超过已发行股份50%的股份[5] - 公司收购本公司股份份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[6] 决议相关 - 董事会作出发行股份决议需经全体董事的三分之二以上通过[5] - 公司因特定情形收购本公司股份，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[5] - 一年内向他人提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的担保，股东会审议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[13] 股东权益与义务 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，同类股份股东权利义务相同[7] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，对违规董事等可书面请求审计委员会或董事会起诉[8] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可就公司全资子公司相关损失问题提起诉讼[9] 会议相关 - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3时，公司需在2个月内召开临时股东会[14] - 公司未弥补的亏损达股本总额1/3时，需在2个月内召开临时股东会[14] - 董事会同意召开临时股东会，需在决议后5日内发出通知[15] 财务相关 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[34] - 公司分配当年税后利润时，需提取利润的10%列入法定公积金[35] - 法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上，可不再提取[35] 人员相关 - 公司董事会成员中应当有1名职工代表[23] - 董事任期三年，任期届满可连选连任，独立董事连续任职时间不得超过六年[23] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[23] 其他 - 《公司章程》全文将“股东大会”修改为“股东会”[3] - 新增法定代表人以公司名义活动的法律后果及责任承担相关规定[4] - 新增公司股东滥用权利造成损失应承担赔偿和连带责任条款[9]

人员变动 - 董事、高级管理人员辞职，报告日辞任生效，两交易日内披露[4] - 董事辞职，公司六十日内完成补选[5] - 法定代表人辞任，三十日内确定新法定代表人[6] 离职管理 - 离职生效后五个工作日内完成文件移交[13] - 离任后六个月内不得转让公司股份[15] - 任期届满前离职，每年转让股份不超所持总数25%[15] 追责与制度 - 未履行承诺致损，可追偿离职前3年内奖金等[18] - 离职人员可在十五日内对追责决定申请复核[18] - 本制度自董事会审议通过之日起生效[22]

人员变动 - 财务总监王振华因退休辞职，不再担任公司及子公司职务[4] - 公司聘任邹庆利为副总经理、财务总监，任期至第六届董事会届满[4] 新财务总监信息 - 邹庆利1976年生，硕士学历，有正高级会计师资格[6] - 有多家公司任职经历，2021 - 2025年在舍得酒业[6] - 截至披露日，直接持股2000股，比例0.00013%，无关联关系[7]

项目终止 - 公司拟终止扬中项目，注销大中矿业（扬中）有限责任公司[2] 原项目情况 - 原项目计划收购续建码头，建设选矿等项目，总投资不低于15.2亿元[3] 子公司情况 - 大中矿业（扬中）注册资本1亿，公司持股100%[5] - 2024年资产54.74万，负债194.51万，净利润2.31万[6] - 2025年1 - 3月资产95.93万，净利润41.19万[6] 协议解除 - 三方解除原协议，公司付30万用于费用及补偿[8] 影响说明 - 解除协议及注销子公司无不利影响，注销后不再并表[11]

财务资助 - 众兴集团拟提供不超15亿财务资助，期限1年，年化利率不超3.75%[3][10][15] 财务数据 - 2024年度资产1654256.75万元，负债907466.13万元，净资产746790.62万元[8][9] - 2025年1 - 3月资产1690612.81万元，负债921243.16万元，净资产769369.65万元[8][9] - 2024年度营收384720.66万元，利润总额80396.47万元，净利润64146.06万元[9] - 2025年1 - 3月营收92547.51万元，利润总额24698.02万元，净利润21772.13万元[9] 其他 - 众兴集团注册资本7726.48万元[6] - 年初至公告日累计关联交易83.92万元[14] - 6月25日独董同意，26日董监事会通过资助议案[3][15] - 关联交易待2025年第三次临时股东大会审议[4]