佛山佛塑科技集团股份有限公司 董事会预算管理委员会工作细则 （2025年8月 27日经公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过并 实施） 第一章 总 则 第一条 为强化佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简 称公司）董事会决策功能，充分发挥预算规划、协调、激励及 监督的作用，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，特制定公司董事 会预算管理委员会（以下简称委员会）工作细则（以下简称本 工作细则）。 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，为董事会 有关决策提供咨询和建议，并向董事会负责和报告工作。 第二章 组成和工作机构 第三条 委员会由三至五名董事组成，其中至少包括一名 独立董事。 第四条 委员会委员由董事长或者过半数独立董事或者董 事会三分之一以上董事提名，经董事会选举产生。 1 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委 员会工作。 第六条 委员会与同届董事会任期一致，委员任期届满， 连选可连任。任期内如有委员不再担任公司董事职务，自动失 去委员资格，并由董事会根据本工作细则第三至第五条的规定 补 ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司 总裁办公会议事规则 （2025 年 8 月 27 日经公司第十一届董事会第二十八次会议通过修订 并实施） 第一章 总 则 第一条 为规范佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简 称公司）总裁办公会议的议事决策行为，提高议事决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公 司章程》《公司董事会授权管理办法》《公司总裁工作细则》 等规定，特制订公司总裁办公会议事规则（以下简称本议事规 则）。 第二条 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指 导，增强"四个意识"，坚定"四个自信"，做到"两个维护"， 坚决与党中央保持高度一致，坚决贯彻中央大政方针，坚决贯 彻落实中央、省委省政府、省国资委的决策部署。 第三条 本议事规则坚持在总裁办公会议事决策中贯彻落 实民主集中制原则，确保议事内容、程序、方法、决策做到合 法、合规、合理、科学。 第四条 本议事规则适用于公司总部，未尽事宜依照国家 及有关部门相关法律、法规和公司章程执行。 1 第二章 议事原则 第五条 议事基本原则: （一）坚持民主集中制。坚持集体领导和个人分工负责相 结合。立足公司治理结构特点，充分调动公司上下在生产 ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司 （2025年8月 27日经公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过并 实施） 第一章 总 则 第一条 为强化佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简 称公司）董事会决策功能，确保董事会对管理层有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司董 事会议事规则》等有关规定，特制订公司董事会审计委员会（以 下简称委员会）工作细则（以下简称本工作细则）。 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构,为董事会 有关决策提供咨询和建议，并向董事会负责和报告工作。 第二章 组成和工作机构 第三条 委员会由三至五名董事组成，为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应过半数，至少有一名会计 专业的独立董事。职工代表董事可以成为委员会成员。 第四条 委员会成员由董事长或者过半数独立董事或者董 事会三分之一以上董事提名，经董事会选举产生。 1 董事会审计委员会工作细则 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委 员会工作，由会计专业的独立董事担任。 第六条 委员会与同届董事会任期一致，委员任期届满， 连选可连任。任期内 ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月 27 日经公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过， 尚须提交公司股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为规范佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简 称公司）董事会的决策行为，建立完善的法人治理结构，保 证董事会科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》有关规定，制定本规则。 第二条 公司董事会是公司常设的经营管理决策机构，是 股东会决议的执行机构，对股东会负责并报告工作。董事会 应维护公司和全体股东的利益，在公司章程和股东会的授权 范围内行使职权。 第三条 公司董事会由七至九名董事组成，其中独立董事 三名，职工代表董事一名。设董事长一人，可以设副董事长 一人。非职工代表董事由股东会选举产生。董事会中的职工 代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式 1 民主选举产生，无需提交股东会审议。董事长、副董事长由 董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会 ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经 2025 年 8 月 27 日公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过 并实施） 第一章 总 则 第一条 为进一步健全佛山佛塑科技集团股份有限公司 （以下简称公司）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理机 制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公 司董事会议事规则》等有关规定，特制订公司董事会薪酬与考 核委员会（以下简称委员会）工作细则（以下简称本工作细则）。 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，为董事会 有关决策提供咨询和建议，并向董事会负责和报告工作。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬（不包 括独立董事津贴）的董事，高级管理人员是指公司总裁、副总 裁、财务负责人（财务总监）、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 委员会由三至五名外部董事（含独立董事）组成。 第五条 委员会由董事长或者过半数独立董事或董事会三 1 分之一以上董事提名，经董事会选举产生。 第三章 职责权限 第九条 委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准 并进行考核，制定、审查董事、高级 ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司 章 程 （2025 年 8 月 27 日经公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过， 尚须提交公司股东大会审议） 佛山佛塑科技集团股份有限公司章程 录 目 | 第一章 总 则…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 | | 第三章 股份…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 第一节 股份发行… | | 第二节 股份增减和回购 ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司 董事会授权管理办法 （经 2025 年 8 月 27 日公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过并 实施） 第一章 总则 第一条 为规范佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称 公司）董事会授权管理，建立科学、高效的授权管理体系，持 续提升经营活力，不断提高决策效率，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等 法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》，制定本办 法。 第二条 本办法适用于公司总部。 第三条 本办法所称授权，指授权主体在一定范围和时间 内，将法律、行政法规以及公司章程所赋予的职权委托其他主 体代为行使的行为。 第四条 董事会授权应当坚持依法合规、权责对等、风险可 控等基本原则，实现规范授权、科学授权、适度授权。在授权 执行过程中，要切实落实董事会授权责任，坚持授权不免责， 加强监督检查，根据行权情况对授权进行动态调整，不得将授 权等同于放权。 1 第五条 董事会办公室是授权管理工作的归口部门，负责具 体工作的落实，提供专业支持和服务。 第二章 授权的范围及形式 第六条 公司董事会对于应由董事会行使的法定职权、需提 请股东大会决定的 ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司独立董事制度 （2025 年 8 月 27 日经公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过 并实施） 第一章 总则 第一条 为进一步完善佛山佛塑科技集团股份有限公司 （以下简称公司）法人治理结构，充分发挥独立董事的作用， 促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、中国证 券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章和 规范性文件及《公司章程》的规定和要求，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务 1 规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发 ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月 27 日经公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过， 尚须提交公司股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为规范股东会运作程序，保证股东会依法行使职 权，提高工作效率，保障投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》 和《公司章程》的有关规定，制定本规则。 第二条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的 范围内行使职权。 第三条 股东会对董事会的授权原则和授权内容应清晰， 授权不能影响和削弱股东会权利的行使，不得将法定由股东会 行使的职权授予董事会行使。 第二章 股东会的职权范围 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项； 1 （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （七）对发行公司债券作出决议； （八）对公司合并 ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司 中小投资者单独计票管理办法 （2025 年 8 月 27 日经公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过， 尚须提交公司股东大会审议） 第一条 为维护中小投资者合法权益，充分保障中小投资 者依法行使权利，进一步促进佛山佛塑科技集团股份有限公司 （以下简称公司）重大事项的科学决策，依据国务院《关于进 一步促进资本市场健康发展的若干意见》、国务院办公厅《关 于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关要求， 结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称中小投资者是指除持有公司股份的公 司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份 的股东以外的其他股东。 第三条 公司召开股东会审议事项时，对中小投资者表决 单独计票，并及时公开披露单独计票结果。 第七条 股东会对议案进行表决时，如中小投资者出席现 场会议，参加计票和监票的两名股东代表中应有一名中小投资 者代表。采用网络投票方式表决的股东，可通过相应的投票系 统查验自己的投票结果。 第八条 股东会会议主持人宣布表决结果时，应将中小投 资者单独计票的表决结果予以特 ...