佛山佛塑科技集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月 27 日经公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过， 尚须提交公司股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为规范股东会运作程序，保证股东会依法行使职 权，提高工作效率，保障投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》 和《公司章程》的有关规定，制定本规则。 第二条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的 范围内行使职权。 第三条 股东会对董事会的授权原则和授权内容应清晰， 授权不能影响和削弱股东会权利的行使，不得将法定由股东会 行使的职权授予董事会行使。 第二章 股东会的职权范围 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项； 1 （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （七）对发行公司债券作出决议； （八）对公司合并 ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司 中小投资者单独计票管理办法 （2025 年 8 月 27 日经公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过， 尚须提交公司股东大会审议） 第一条 为维护中小投资者合法权益，充分保障中小投资 者依法行使权利，进一步促进佛山佛塑科技集团股份有限公司 （以下简称公司）重大事项的科学决策，依据国务院《关于进 一步促进资本市场健康发展的若干意见》、国务院办公厅《关 于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关要求， 结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称中小投资者是指除持有公司股份的公 司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份 的股东以外的其他股东。 第三条 公司召开股东会审议事项时，对中小投资者表决 单独计票，并及时公开披露单独计票结果。 第七条 股东会对议案进行表决时，如中小投资者出席现 场会议，参加计票和监票的两名股东代表中应有一名中小投资 者代表。采用网络投票方式表决的股东，可通过相应的投票系 统查验自己的投票结果。 第八条 股东会会议主持人宣布表决结果时，应将中小投 资者单独计票的表决结果予以特 ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 8 月 27 日经公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过， 尚须提交公司股东大会审议） 第一章 总 则 第四条 本制度仅适用于公司及下属非上市并表子公司； 下属上市子公司可参照执行。 第二章 募集资金专户管理 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项 账户（以下简称专户），募集资金应当存放于经董事会批准设 立的专户集中管理和使用，专户不得存放非募集资金或者用作 其他用途。公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金 专户，超募资金也应当存放于募集资金专户管理。 第六条 公司应当至迟于募集资金到位后一个月内与保荐 机构或者独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签订三方监 管协议（以下简称三方协议）。三方协议至少应当包括下列内 容： （一）公司应当将募集资金集中存放于专户； 第一条 为规范佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简 称公司）募集资金管理，提高募集资金使用效率，维护股东合 法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金 监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交 易所公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司 累积投票制实施细则 第六条 选举独立董事时，每位股东拥有的选举票数等于 其持有的股份总数乘以应选独立董事人数的乘积，该选举票数 只能投向独立董事候选人；选举非独立董事时，出席会议股东 拥有的选举票数等于其持有的股份总数乘以应选非独立董事 人数的乘积，该选举票数只能投向非独立董事候选人。 第七条 累积投票制选举董事时，投票方式如下： （一）投票股东均有权按照自己的意愿（代理人应遵守委 托人授权书指示），将其所拥有的累积选举票数全部集中或分 别投向任一董事，投票股东必须在一张选票上注明其所持公司 股份数及拥有的选举票数，并在其选举的每名董事候选人后标 注其使用的选举票数。 （二）股东应当以每个提案组的选举票数为限进行投票， 股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中 投票超过应选人数的，其对该提案组所投的选举票不视为有效 投票。如果股东所投选举票总数小于或等于其拥有选举票数 的，则该选票有效。 （经 2025 年 8 月 27 日公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过， 尚须提交公司股东大会审议） 第一条 为规范佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简 称公司）选举董事的行 ...

委托理财管理制度 （2025 年 8 月 27 日经公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过 并实施） 第一章 总 则 第一条 为规范佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简 称公司）委托理财业务的管理，保证公司资金安全，有效防范 投资风险，维护股东和公司的合法权益，依据《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易 （2025 年修订）》和《公司章程》有关管理规定，特制定本 佛山佛塑科技集团股份有限公司 制度。 第二条 本制度适用于公司和公司所属全资子公司、绝对 控股及相对控股子公司（以下简称子公司）。 第三条 委托理财是指公司和子公司委托金融机构开展安 全性较高、流动性较好的低风险（含保本）资金增值业务（不 含大额存单、定期存款和通知存款的存款业务）或者购买相关 理财产品的行为。 第四条 基本原则： （一）委托理财的资金原则上需是自有资金，使用闲置募 1 集资金进行委托理财需按照相关法律法规及规范性文件执行； （二）委托理财的资金原则上应投向低风险（含保本）类 理财产品； （三）委托理财的资金原则上投向 3 个月(含)以内的短期 ...

征集投票权实施细则 佛山佛塑科技集团股份有限公司 （2025 年 8 月 27 日经公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过， 尚须提交公司股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为切实保护股东利益，促使广大股东积极参与佛 山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）管理，完善公 司法人治理结构，规范征集投票权行为，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制 定本细则。 第二条 本细则所称征集投票权，是指公司召开股东会时， 享有征集投票权的组织或人员在征集公司股东对议案的投票 权时，以公开方式在公司指定的信息披露媒体上按照本细则规 定的内容与格式向公司股东发出代为行使表决权的要约行为。 第三条 征集投票权应当采用无偿的方式进行。 第二章 享有征集投票权的主体 第四条 下述组织或人员可以向公司股东征集其在股东会 1 （三）持有百分之一以上有表决权股份的股东； （四）依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的 投资者保护机构。 第五条 征集人可以自行或者委托证券公司、证券服 ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度 （经 2025 年 8 月 27 日公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过 并实施） 第一章 总 则 第一条 为规范佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简 称公司或本公司）董事、高级管理人员买卖公司股票及持股变 动行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》和深圳 证券交易所（以下简称深交所）《股票上市规则》《交易规则》 《上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《自律 监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》 以及《公司章程》等有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员应当遵守本制度，其所 持本公司股份是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有 本公司股份；不得从事以本公司股票为标的证券的融资融券交 易。 第三条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其 衍生品种前，应当知悉《公司法》《证券法》等法律、行政法 1 （五）深交所要求的其他时间。 规、部门规章、规范性文件关于内幕交 ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司 第二条 本制度适用于公司和公司所属全资子公司、绝对 控股及相对控股子公司（以下简称子公司）。 第三条 本制度所称外汇衍生品是指远期、互换、期权等 产品或上述产品的组合；外汇衍生品的基础资产包括汇率、利 率、货币。公司及子公司主要是利用银行给予的授信额度，在 银行办理的以规避和防范汇率或利率风险为主要目的的保值 增值操作，包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、 利率掉期、利率期权及其组合产品等。 外汇衍生品业务内部控制管理办法 （2025 年 8 月 27 日经公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过 并实施） 第一章 总 则 第一条 为规范佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简 称公司）外汇衍生品业务的操作，防范和规避汇率和利率波动 产生的风险，强化公司内部风险控制，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易（2025 年修订）》及《公司章程》等相关规 定，结合公司具体实际情况，特制定本制度。 2 第四条 未经公司董事会或股东会批准，公司及子公司不 得开展外汇衍生品业 ...

2025 年 8 月 27 日，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司或本公 司）召开第十一届董事会第二十八次会议及第十一届监事会第十六次会议，分别审 议通过了《关于公司 2025 年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》，具 体内容如下： 一、计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则》等相关规定，公司对各类资产进行了全面清查。为了客 观、真实、准确地反映公司截至 2025 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营情 况，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面检查和减值测试，2025 年半年度 计提信用减值损失及资产减值损失总额 1,378.07 万元，具体计提项目如下： | 项目 | 本报告期计提额（万元） | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 92.35 | | 其中：应收账款坏账准备 | 44.53 | | 其他应收款坏账准备 | 9.40 | | 应收款项融资 | 38.42 | | 二、资产减值损失 | 1,285.72 | | 其中：存货跌价准备 | 1,285.72 | | 合 计 | 1,378.07 | 1 证券代码：000973 证券 ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制人:贺山华超科技集团股份有限公司 | | | | | | | | | | 早仅:月元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | The Proper 非经营性资金占用 | | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算的 | 2025年期初占 | 2025年1-6月占用累计 发生金额(不含利 | 2025年1-6月占用 资金的利息(如 | 2024年1-6月偿还 2025年6月末占 累计发生金额 | 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | A Comments of | | 联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | 自) | 有) | | | | | | 控股股东、实际缩制人及翼 战 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | ...