会议时间 - 现场会议2025年9月24日下午2:30召开[3] - 网络投票时间为2025年9月24日9:15 - 15:00[3] 参会情况 - 604名股东及代理人参会，代表19,538,899股，占比2.020%[5] 议案表决 - 同意议案股份18,730,998股，占比95.865%[6] - 反对议案股份479,501股，占比2.454%[6] - 议案获出席股东表决权三分之二以上通过[7] 会议合规 - 律师认为会议召集、召开等程序合法有效[8]

公司治理动态 - 公司现任独立董事周荣自2019年9月19日起任职 已连任六年[1] - 根据《上市公司独立董事管理办法》规定 需更换选举独立董事[1] - 独立董事候选人提名工作尚未完成 导致更换选举工作适当延期[1] 董事会运作安排 - 在独立董事更换完成前 周荣将继续履行独立董事及董事会专门委员会职责[1] - 延期更换不影响董事会及专门委员会正常运行[1] - 公司将尽快完成独立董事更换选举并及时履行信息披露义务[1] 公告信息 - 公告发布日期为2025年9月23日[2] - 公告编号2025-62 证券代码000973 证券简称佛塑科技[1][2]

公司治理动态 - 佛塑科技现任独立董事周荣自2019年9月19日起担任独立董事 连任时间已达六年[2] - 根据相关规定 公司需更换选举独立董事 目前独立董事候选人提名工作尚未完成[2] - 为确保董事会工作连续性和稳定性 公司决定适当延期本次更换选举独立董事工作[2]

独立董事相关 - 现任独立董事周荣自2019年9月19日起任职，已连任六年[1] - 公司需更换选举独立董事，因提名等工作未完成将延期[1] - 周荣在更换选举完成前继续履职，延期不影响正常运行[1] - 公司将尽快完成更换选举并披露信息[1]

收购与业务整合 - 收购金力股份100%股权交易正处于深圳证券交易所审核阶段[2][3] - 交易申请文件于2025年6月12日获受理 并于7月23日、9月3日、9月9日披露修订稿[2][3] - 收购旨在发力锂电池隔膜领域 完善新能源产业布局[3] 锂电池业务进展 - 锂电池复合集流体膜材料及关键装备开发项目主设备已进场安装[3] - 项目按计划推进中 主要研发生产锂电池复合集流体基膜产品[3] 光学业务布局 - 控股子公司纬达光电生产染料系偏光片、OLED偏光片、碘系偏光片等光学膜产品[3] - 产品应用于车载显示、工控显示、OLED显示、智能家居显示及眼镜领域[3] 会议基本信息 - 2025年9月19日通过全景网召开业绩说明会[2] - 参会高管包括总裁马平三、独立董事周荣、副总裁何水秀及财务总监张镜和[2]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月24日召开2025年第四次临时股东会 采用现场表决与网络投票相结合的方式 [1][2][3] - 现场会议时间为2025年9月24日下午2:30 网络投票通过深交所交易系统时间为当日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00 通过互联网投票系统时间为9:15至15:00 [2][14][15] - 会议股权登记日为2025年9月17日 登记在册股东有权参会 [5] - 现场会议地点为广东省佛山市禅城区张槎街道轻工三路7号自编2号楼一楼A1会议室 [7] 会议审议事项 - 提案1.00属于特别决议事项 需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [8] - 关联股东须对提案1.00回避表决 且不得接受其他股东委托投票 [8] - 具体审议事项详见公司2025年9月9日发布的董事会决议公告及交易方案调整公告 [8] 会议登记安排 - 登记时间为2025年9月19日8:30-12:00及13:30-17:30 地点为公司董事会办公室 [9] - 法人股东需持营业执照复印件、授权委托书及出席人身份证办理登记 [8] - 个人股东需持身份证及复印件登记 委托代理人需额外提供股东授权委托书 [8] - 支持通过邮件、传真或信函方式异地登记 但需在会议召开前出示有效证件核对 [8] 网络投票操作 - 网络投票代码为360973 投票简称为"佛塑投票" [13] - 通过深交所交易系统投票需在指定交易时间段内登录证券公司交易客户端操作 [14] - 通过互联网投票系统需先办理深交所数字证书或投资者服务密码身份认证 [15] - 互联网投票系统网址为http://wltp.cninfo.com.cn [11][15] 其他会务信息 - 会议联系人为黄家泳、陈健文 联系电话0757-83988189 传真0757-83988186 邮箱dmb@fspg.com.cn [9] - 公司将于2025年9月19日发布本次股东会提示性公告 [10] - 与会人员食宿及交通费用自理 [9] - 授权委托书需明确记载对每一审议事项的表决意见指示 有效期自签发日起至会议结束 [16]

会议时间 - 2025年第四次临时股东会现场会议9月24日下午2:30[2] - 深交所交易系统网络投票9月24日9:15 - 15:00[2] - 深交所互联网投票系统9月24日9:15至15:00[4] 其他信息 - 会议股权登记日为2025年9月17日[7] - 提案1.00需三分之二以上表决权通过[10] - 登记时间9月19日8:30 - 17:30[13] - 网络投票代码360973，简称为佛塑投票[19] - 填报表决意见为同意、反对、弃权[20] - 9月19日发布股东会提示性公告[13] - 现场会议在佛山禅城区张槎街道会议室[8]

公司活动安排 - 公司将参加广东辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日暨中报业绩说明会 活动时间为2025年9月19日15:30-17:00 [1] - 活动采用网络远程方式举行 投资者可通过全景路演网站 微信公众号全景财经或全景路演APP参与互动交流 [1] - 公司高管将在线就2025年半年度业绩 公司治理 发展战略 经营状况等投资者关心问题进行沟通交流 [1] 公告基本信息 - 证券代码000973 证券简称佛塑科技 公告编号2025-60 [1] - 公告发布日期为二○二五年九月十七日 [2] - 公司全称为佛山佛塑科技集团股份有限公司 [1]

活动信息 - 公司将参加2025年投资者网上集体接待日暨中报业绩说明会[1] - 活动9月19日15:30 - 17:00网络远程举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[1] 沟通安排 - 公司高管将在线就2025年半年度业绩等与投资者交流[1]

塑料制品行业产量数据 - 2025年7月中国塑料制品单月产量达669万吨 同比增长1.7% [1] - 2025年1-7月塑料制品累计产量4545.2万吨 累计同比增长4.3% [1] - 行业产量数据来源于国家统计局及智研咨询报告 [1] 相关上市企业 - 涉及塑料制品领域的上市企业包括国恩股份 金发科技 佛塑科技等10家企业 [1] - 企业覆盖塑料科技 新材料 光学膜 高分子复合材料等多细分领域 [1] 行业研究支持 - 智研咨询发布《2025-2031年中国塑料制品行业市场现状分析及未来前景规划报告》 [1] - 机构提供产业研究报告及定制化产业咨询服务 [1]