独立董事提名 - 叶志锋被提名为河池化工第11届董事会独立董事候选人[2] 候选人条件 - 本人及直系亲属无相关股份及任职情况[5] - 具备上市公司运作知识及五年以上工作经验[4] - 以会计专业人士被提名，有注册会计师资格等[4] 其他要求 - 担任独立董事境内上市公司不超三家[6] - 在公司连续担任独立董事未超六年[6]

董事会换届 - 公司第十一届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[1] - 2025年7月4日召开会议审议通过董事会换届选举议案[1] - 董事选举提交股东大会审议，采用累积投票制，任期三年[2] - 独立董事候选人需深交所备案审核无异议后提交审议[3] - 第十一届董事会兼任高管及职工代表董事未超半数，独立董事不少于三分之一[3] - 换届前由第十届董事会继续履职[4] 人员任职 - 施伟光自2017年1月至今任董事长，未持股[8][9] - 魏一雪自2024年5月至今任副董事长，未持股[10][11] - 江鲁奔自2024年5月至今任董事、总经理，未持股[12][13] - 王海2020年9月至今任董事[14] - 王小丰2019年7月至今任董事，曾任职重庆南松[15] - 覃宝明曾任职总经理，2019年7月至今任董事，曾任职重庆南松[18] - 杨载波2025年2月至今任独立董事[21] - 叶志锋2024年11月至今任广西华原独立董事[22] - 侯昶任迈越科技独立非执行董事，北海仲裁员[23]

独立董事提名 - 公司董事会提名侯昶为第11届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人未取得资格证，承诺参加培训获取[3] - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[6]

独立董事提名 - 杨载波被提名为广西河池化工第11届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 近十二个月无禁止任职情形[5] - 近三十六个月未受相关谴责或批评[6] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[6] - 任职遵守规定，不符资格及时报告辞任[6]

独立董事提名 - 侯昶被提名为河池化工第11届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 侯昶未取得资格证书，承诺参加培训获取[3] 任职及持股情况 - 侯昶及直系亲属不在公司等任职，不持规定比例股份[5] 其他情况 - 侯昶无重大业务往来，无禁入措施等情况[6] - 侯昶担任独立董事的境内上市公司不超三家[8]

独立董事提名 - 公司董事会提名叶志锋为第11届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第10届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属无大额持股及任职关联[6][7] - 被提名人具备相关知识和经验，满足专业资格[4][5] - 被提名人担任独立董事符合多项规定及数量限制[3][4][7]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于7月21日14:30召开[1] - 股权登记日为2025年7月16日[2] - 登记时间为2025年7月18日8:00 - 11:30、14:30 - 17:30[9] - 登记截止时间为2025年7月18日17:00[9] 投票信息 - 网络投票时间为7月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网投票系统）[1] - 网络投票代码为360953，投票简称为河化投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年7月21日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年7月21日9:15 - 15:00[20] 议案信息 - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》子议案数为3个[4][24] - 《关于修订、制定公司相关制度的议案》子议案数为5个[4][24] 选举信息 - 董事会换届选举应选非独立董事6人，独立董事3人[5][6][25] - 选举非独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，选举独立董事时为×3[16] - 提案1需出席股东所持表决权三分之二以上通过[6] - 本次股东大会设置总议案，提案编码100代表总议案[16]

会议召开 - 公司第十届董事会第二十三次会议于2025年7月4日召开[1] - 公司董事会决定2025年7月21日下午14:30召开2025年第二次临时股东大会[8] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》表决通过，需提交股东大会审议[1][2] - 20项治理制度修订、制定，部分需提交股东大会审议且表决通过[4][5] 人员提名 - 提名施伟光等6人为第十一届董事会非独立董事候选人[6] - 提名杨载波等3人为第十一届董事会独立董事候选人[7]

股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在2个月内召开[3] 提议与反馈 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 持股10%以上股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] 提案相关 - 持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[10] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[11] 时间间隔 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[12] 延期取消 - 发出股东会通知后，延期或取消需提前2个工作日公告并说明原因[12] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[16] 董事提名 - 董事会提名推荐董事候选人需全体董事过半数表决通过，候选人书面承诺接受提名[11] 费用承担 - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[13] 表决权限制 - 股东买入超规定比例股份，36个月内不得行使表决权[19] 会议环节 - 公司可在选举董事相关股东会增加董事候选人发言环节[20] 记录保存 - 会议记录保存期限不少于10年[25] 方案实施 - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现等方案[25] 回购决议 - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[25] 决议撤销 - 股东可60日内请求法院撤销违法违规或违反章程的股东会决议[26] 信息披露 - 公告等需在符合规定媒体和证券交易所网站公布[29] 规则说明 - 规则中部分表述含本数规定[29] - 规则由股东会审议批准后生效，董事会负责解释[29]

战略委员会 - 成员由三至五名董事组成，至少含一名独立董事，由董事长等提名[7] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[15] - 会议记录保存10年，设投资评审小组，总经理任组长[7][18] - 负责公司长期发展战略和重大投资决策研究并提建议[5] 提名委员会 - 成员由三至五名董事组成，独立董事过半数且任召集人，由董事长等提名[21] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[29] - 会议记录保存10年，负责董事和经理人员选任相关工作[19][29] - 董事、经理人员选任前一至两个月向董事会提建议和材料[26] 审计委员会 - 成员由3 - 5名董事组成，独立董事过半数且至少一名会计专业人士[35] - 每季度至少开一次会，三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[43] - 会议记录保存10年，负责财务信息审核等工作[37][44] - 审计工作组为日常办事机构，负责前期准备[35][40] 薪酬与考核委员会 - 成员由3 - 5名董事组成，独立董事过半数并任召集人[51] - 会议三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[58] - 会议记录由董事会秘书保存10年，负责薪酬政策等制定[49][59] - 下设工作组，为决策提供资料和筹备会议[51] - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案[53] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议，经理人员薪酬报董事会批准[53] - 对董事和高管考评分述职自评、绩效评价等步骤[55][56] 其他 - 本实施细则自董事会决议通过之日起试行，解释权归公司董事会[61]