董事会会议 - 第十一届董事会第一次会议7月11日通知、7月21日召开[1] - 应到董事9人，实到9人[1] 人员选举 - 选举施伟光为第十一届董事会董事长[1] - 选举魏一雪为第十一届董事会副董事长[2] 人员续聘 - 续聘江鲁奔为总经理[5] - 续聘卢勇帐为财务总监[6] - 续聘谭宏高为董事会秘书[7] - 续聘刘显为内部审计负责人[9] 其他 - 第十一届董事会组成新专门委员会，任期同本届董事会[3] - 相关事项详见2025年7月22日巨潮资讯网公告（编号：2025 - 025）[9]

董事会换届选举 - 选举施伟光为公司第十一届董事会董事长（暨法定代表人），任期与本届董事会相同 [1] - 选举魏一雪为公司第十一届董事会副董事长，任期与本届董事会相同 [1] - 董事会换届选举议案获全票通过（9票同意，0票反对，0票弃权） [1][2] 董事会专门委员会组成 - 战略委员会：召集人施伟光，成员包括魏一雪、江鲁奔、王海、杨载波（独立董事） [2] - 审计委员会：召集人叶志锋（独立董事），成员包括魏一雪、王小丰、杨载波、侯昶（独立董事） [2] - 提名委员会：召集人侯昶（独立董事），成员包括施伟光、魏一雪、杨载波、侯昶 [2] - 薪酬与考核委员会：召集人杨载波（独立董事），成员包括施伟光、魏一雪、叶志锋、侯昶 [2] 高级管理人员聘任 - 续聘江鲁奔为公司总经理，任期与第十一届董事会相同 [2] - 续聘卢勇帐为公司财务总监，任期与第十一届董事会相同 [3] - 续聘谭宏高为公司董事会秘书，其已取得深交所董事会秘书资格证书 [3] - 续聘刘显为公司内部审计负责人，任期与第十一届董事会相同 [4] - 所有聘任议案均获全票通过（9票同意，0票反对，0票弃权） [2][3][4]

股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议通知已于2025年7月5日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网公告 [1] - 现场会议于2025年7月21日14时30分在公司会议室召开，由董事长施伟光主持，网络投票通过深交所系统进行，时间为当日9:15-15:00 [3] - 会议实际时间、地点与公告一致，召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定 [3] 出席会议人员情况 - 现场会议出席股东及代理人共2人，代表有表决权股份124,493,589股，占总股本的34.0850%，均为股权登记日（2025年7月16日）登记在册股东 [3] - 网络投票股东281人，代表股份6,235,703股，占总股本1.7073%，股东资格由深交所系统验证 [4][5] - 公司董事、监事、高级管理人员及董事候选人列席现场会议 [4] 表决程序与结果 - 表决采用现场投票与网络投票结合方式，董事选举采用累积投票制，现场表决由股东代表、监事及律师共同监票计票 [5] - 全部议案均获通过，最高同意票数127,213,191股（占有效表决权股份总数99.9120%），最低同意票数127,171,191股（占99.9019%） [5][6][7][8] - 覃宝明以124,527,203票当选第十一届董事会非独立董事 [9] 法律意见结论 - 股东大会召集、召开程序及出席人员资格符合法律法规和《公司章程》，表决程序与结果合法有效 [10]

董事会换届选举 - 公司第十一届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，成员包括鲁奔、王海、王小丰、覃宝明等 [1] - 董事会成员符合任职资格，独立董事任职资格和独立性已通过深交所备案审核 [1] - 董事任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年 [2] 董事会专门委员会组成 - 战略委员会召集人为施伟光，委员包括魏一雪、江鲁奔、王海、杨载波 [2] - 审计委员会召集人为叶志锋，委员包括魏一雪、王小丰、杨载波、侯昶 [2] - 提名委员会召集人为侯昶，委员包括施伟光、魏一雪、杨载波、叶志锋 [2] - 薪酬与考核委员会召集人为杨载波，委员包括施伟光、魏一雪、叶志锋、侯昶 [2] - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任召集人 [2] 高级管理人员聘任 - 总经理为江鲁奔，财务总监为卢勇帐，董事会秘书为谭宏高 [3] - 高级管理人员任职资格已通过提名委员会和审计委员会审核 [3] - 董事会秘书谭宏高已取得深交所董事会秘书培训证明 [3] 内部审计部门负责人聘任 - 内部审计负责人为刘显，具备专业能力和工作经验 [4] - 刘显的任职资格符合相关法律法规要求 [4] 其他说明 - 第十届董事会独立董事郭益浩、薛有冰因任职满六年离任 [4] - 离任董事不持有公司股份，无未履行承诺事项 [4] - 公司对第十届董事会董事的贡献表示感谢 [5] 高级管理人员背景 - 财务总监卢勇帐曾任广西河池化工股份有限公司财务副总监，河池中燃城市燃气发展有限公司财务总监 [5] - 董事会秘书谭宏高曾任广西河池化工股份有限公司审计监察部部长、综合办公室主任 [6] - 内部审计负责人刘显曾任重庆南松凯博生物制药有限公司质量保证部副经理 [7]

董事会换届 - 2025年7月21日完成董事会换届，第十一届董事会9名董事，非独立董事6名，独立董事3名，占比约33.3%[1] - 第十一届董事会董事任期三年[2] 人员聘任 - 聘任江鲁奔为总经理，卢勇帐为财务总监，谭宏高为董事会秘书[4] - 聘任刘显为内部审计部门负责人[5] 人员离任 - 第十届董事会独立董事郭益浩、薛有冰因任职满六年离任，截至公告日不持股[6]

参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人2人，代表股份124,493,589股，占比34.0850%[4] - 参加网络投票股东281人，代表股份6,235,703股，占比1.7073%[5] 议案表决情况 - 多项章程修订议案同意占比超97%[6][7][9][10][11][13][14] 董事选举情况 - 施伟光等多人当选董事，得票占比超95%[16][18] 会议结果 - 本次股东大会列入议案均获审议通过[18] - 召集、召开及表决程序和结果合法有效[19][20]

会议信息 - 2025年7月21日召开2025年第二次临时股东大会，采用现场和网络投票结合方式[2] 投票股东情况 - 通过现场和网络投票的股东283人，代表股份130,729,292股，占公司有表决权股份总数的35.7923％[4] - 中小股东通过现场和网络投票281人，代表股份6,235,703股，占公司有表决权股份总数的1.7073％[5] 议案表决情况 - 多项章程及制度修订议案同意率超97%[8][9][11][12][14][15][16] - 某项议案同意127,171,191股，占97.2783%；反对3,429,801股，占2.6236%；弃权128,300股，占0.0981%[18] - 某项议案中小投资者同意2,677,602股，占42.9399%；反对3,429,801股，占55.0026%；弃权128,300股，占2.0575%[18] 董事选举情况 - 多位非独立董事和独立董事得票率超95%[20][21]

董事会选举 - 选举施伟光为公司第十一届董事会董事长[1] - 选举魏一雪为公司第十一届董事会副董事长[2] 人员续聘 - 续聘江鲁奔为公司总经理[5] - 续聘卢勇帐为公司财务总监[6] - 续聘谭宏高为公司董事会秘书[7] - 续聘刘显为公司内部审计负责人[9] 会议信息 - 公司第十一届董事会第一次会议7月11日发通知，7月21日召开[1] - 会议应到董事9人，实到9人[1] - 第十一届董事会组成新专门委员会，任期与本届相同[3] - 相关事项详情见2025年7月22日巨潮资讯网公告（公告编号：2025 - 025）[9]

投资信息 - 公司拟与兴融盛管理、杨爱婷设鹏誉弘源，首批合伙人认缴1100万元[2] - 公司出资500万元，占鹏誉弘源认缴总额45.45%[2] - 鹏誉弘源运作期5年，可延长不超2次，每次1年[7] - 合伙企业认缴总额不超5000万元，首批拟认缴1100万元[8] - 兴融盛管理认缴100万元，占比9.10%[8] - 杨爱婷认缴500万元，占比45.45%[8] 决策与收益 - 投资决策委员会设3名委员，主席1名，秘书1名[15] - 投资期3年，退出期2年，退出期不对外投资[16] - 项目收入先分本金，再分年化8%门槛收益，剩余20%为管理人报酬[17] - 亏损先由普通合伙人以出资额为限承担，不足部分其他合伙人按比例承担[17] 影响与风险 - 用闲置自有资金，优化投资结构，提升资金使用效率[20] - 投资需登记备案，实施情况和进度不确定[21] - 投资受多因素影响，可能无法实现预期收益和及时退出[21] - 投资不影响财务状况、经营成果和业务独立性[23]

独立董事提名 - 广西河池化学工业集团提名杨载波为河池化工第11届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 被提名人具备知识经验，满足专业条件[4][5] 审查情况 - 被提名人通过资格审查，提名人与被提名人无利害关系[2]